证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-010 圆通速递股份有限公司 关于全资子公司为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 为支持下属公司业务发展，满足其日常经营活动的资金需求，圆通有限于 2024 年 2 月 7 日向汇丰银行（中国）有限公司提供《保证书》，为其全资子公司 贵阳圆汇提供连带责任保证担保，担保的最高债务金额为人民币 2.20 亿元。 （二）本次担保履行的内部决策程序 2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事局第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，公司 2024 年度拟为合并报表范围内的全资下 属公司提供总额不超过人民币 37.10 亿元的担保，其中为资产负债率超过 70%的 子公司提供的担保不超过 23.55 亿元。该担保额度自公司股东大会审议通过之 日 起 12 个 月 有 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于圆通速递股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：圆通速递股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受圆通速递股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国 香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《圆通速递股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024年2月6日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-009 圆通速递股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号一楼会议 室 (五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事喻会蛟、张小娟、胡晓、喻世伦因工作 原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵海燕、马黎星因工作原因未能出席； 3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 292 | | --- | --- | | 2、出 ...

圆通速递股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年二月六日 中国·上海 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 会 | 议 须 | 知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程 | 2 | | 议案一 | | | 4 | | 关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 | 4 | | 议案二 | | | 13 | | 关于公司 | 2024 年度对外担保额度的议案 | | 13 | | 议案三 | | | 20 | | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | | | 20 | | 议案四 | | | 21 | | 关于修改《董事局议事规则》的议案 | | | 21 | | 议案五 | | | 22 | | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 | | | 22 | | 议案六 | | | 23 | | 关于修改《关联交易管理制度》的议案 | | | 23 | | 议案七 | | | 24 | | 关于修改《募集资金管理制度》的议案 | | | 24 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 圆通速递股份有限公司 三、 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-008 圆通速递股份有限公司 2023 年 12 月快递业务主要经营数据公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司 2023 年 12 月快递业务主要经营数据如下： | 项目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 快递产品收入（亿元） | | | | 51.77 | | 18.52% | | 业务完成量（亿票） | | | | 21.42 | | 34.43% | | 快递产品单票收入（元） | | | | 2.42 | | -11.84% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 圆通速递股份有限公司 董事局 2024 年 1 月 20 日 ...

圆通速递股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")关联交易，充 分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件 及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事局审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计 准则第 36 号——关 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-006 圆通速递股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟为合并报表范围内 的全资下属公司提供总额不超过人民币 37.10 亿元的担保，包含新增担保及存续 担保余额，该担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容如下： 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 公司 2024 年度具体担保情况预计如下： | 担保 | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度 占公司净 | 担保预 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 | 保余额 | 保额度 | 资产比例 | 计有效 | 关联 | 有反 | | | | 例 | ...

圆通速递股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事局决策机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票 上市规则》)以及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，董事局设立董事局审计委员会(以下简称"审计委员会")， 并制定本规则。 第二条 审计委员会为董事局下设专门委员会，向董事局负责。主要负责对 公司内部控制、财务信息和内外部审计工作等进行监督和检查。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人 ...

圆通速递股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。委 员由董事局主席、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 局会议选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持提名委员会会议。 董事局提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生，优化董事局和高管层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，董事局设立董事局提名委员会(以下简称"提名委员会")，并制定 本规则。 第二条 提名委员会为董事局下设委员会，对董事局负责，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行审查并提出建议。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事局报告，由公司董事局指定一名委员 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-007 圆通速递股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...