广晟有色金属股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S00385 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话: 010-67085873 传真:010-67084147 邮箱: zhongxi_zx_cpa@163.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 注册 报告编码:京24 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 报告文号:中喜财审 2024S00385 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广晟有色金属股份有限公司(以下简称广晟有色)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了广晟有色2023年12月31日的合并及 ...

广晟有色金属股份有限公司 Rising Nonferrous Metals Share Co.,Ltd. 地址:广州番禺区广晟万博城A栋36-37楼 传真:(020)87649987 邮箱: gsys@gsysgf.com 2023 年 ESG 报告 01 广晟有色金属股份有限公司 2023 年 ESG 报告 02 关于本报告 本报告是广晟有色金属股份有限公司发布的第2本ESG报告，涵盖了公司对ESG关键议题的管理方法和具体 实践，以及公司2023年在经济、环境、社会、公司治理领域的履责成效。 报告范围 本报告重点披露广晟有色金属股份有限公司及其附属公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间有 关 ESG 方面的表现及相关资料，部分内容往前后年度适度延伸。 邮编: 510610 电话:(020)87073456 目录 编制依据 本报告参考上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》的披露要求；参照全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告编写指南（GRI 2021）》、联合 国可持续发展目标（SDGs)、国务院国资委 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 中喜特审 2024T00226 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 一、企业对内部控制的责任 ： 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱: zhongxi_zx_cpa@163.com 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 报告文号:中喜特审 2024T00226 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广晟有色金属股份有限公司（以下简称广晟有色）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广晟有色于 20 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-020 广晟有色金属股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 123,325,006.55元，合计对2023年归属于上市公司股东的净利润影 响-101,470,959.08元。 一、本次资产减值跌价准备情况概述 （二）计提固定资产减值准备1,254,932.86元 为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况及经营成果，按 照企业会计准则规定，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试。经测试，公司认为存货及其它资产存在一定的 减值迹象，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范 围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况的依据 根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确、 客观反映公司2023年年度的经营成果及截至2023年12月31日的财 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于广晟有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审 2024Z00156 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 明该审计报告是否由具有执业 您可使用手机"扫一扫"成进入 特别会 地址:北京市东城区崇文门外大街 II 号新成文化大厦A座11层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱:zhongxi@zhongxicpa.net 中嘉专审 2024Z00156 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广晟有色金属股份有限公司(以下简称"广晟有色") 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年3月27日出具了中喜财审 2024500385 号标准无保留意见的审计报告。 广晟有色管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一 一上市公 ...

广晟有色金属股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向 15 名 发行对象非公开发行股票 34,633,619 股，发行价格为每股人民币 40.31 元，募集资金总额为人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民 币 9,837,724.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。其中增加 ...

2023 年度独立性自查情况的专项报告 广晟有色金属股份有限公司董事会对独立董事 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为杨文浩先生、曾亚敏女士、尤德卫先生。三位 独立董事 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性情况的自查报告》， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具意见如下： 公司三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事管理办法》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况 进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 附件：广晟有色金属股份有限公司独立董事关于独立性情况的 自查报告（模板） 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年三月二十九日 附件： 广晟有色金属股份有限公司独立董事 关于独立性情况的自查报告 本人（姓名： ）作为广晟有色金属股份有限公司（简称"广 晟有色"）独立董事，在任职期间勤勉尽责，忠实履职，任职资格符 合《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月22日 证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-019 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2023 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 杨文浩：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，西安交通大学 EMBA，教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、 主任、副厂长；三冶炼厂厂长；公司副总经理、总工程师；甘肃稀土 集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记；甘肃稀土集团金熊猫 稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。 现任中国稀土行业协会副会长、秘书长。兼任盛和资源控股股份有限 公司、江苏华宏科技股份有限公司独立董事。自 2020 年 10 月起，担 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00227 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc.mof.asp.cn） 地址: 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于广晟有色金属股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、广晟有色金属股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 3-10 | | 用情况的专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2024T00227号 广晟有色金属股份有限公司全体股东: ...