2024 年度独立董事述职报告 (李慧) 作为河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024_年, 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事作用,对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用,切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 李慧,女,汉族,1967年7月生,博士。现任中国中医科学院首席研究员、 河南羚锐制药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 河南羚锐制药股份有限公司 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验,具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性,并在履 职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 2024年度出席会议情况 ...

2024年 (杨 ) (以 " ")的 ,2024年 , 1号—— ,勤 ,审 ,出 ,认 ,充 ,对 ,切 2024年 : (一 )独 ,男 ,汉 ,1969年 12月 ,工 ,中 ,2023年 5月 (二 )是 ,本 ,具 ,并 ,不 (一 )2024年 1、 2024年 ,公 8次 2次 ,本 ,亲 ,积 ,本 ,充 ,会 ,与 ,积 ,利 ,对 ,没 ,2024年 ,重 2、 2024年 ,公 1次 1次 5次 5次 ,本 ,积 ,并 ,就 ,以 ,为 3、 2024年 ,公 1次 ,本 ,就 2024 2025年 ,本 ,切 (二 )现 2024年 ,本 ,充 ,并 ,与 ,及 ,积 , ,为 ,主 :在 ,相 ,充 ,为 (三)与 ,本 ,督 ;与 ,充 ,履 , ,切 (一 )关 2024年 11月 29日 ,公 2024 2025年 ,本 ,经 ,本 ,关 ,定 ,不 ,也 ;在 ,关 ,符 (二 )披 ,本 , ,符 ;公 ,内 ,符 (三 )聘 (四 )与 ,本 ,与 ,密 ,督 , ,提 ,不 ,切 ,经 ,董 ,公 (特 )为 2024年 , ,公 (四 )会 , ,能 ,不 ,不 ( ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司独立董事李慧、杨钧、张钦昱 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司独立董事李慧、杨钧、张钦昱的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 河南羚锐制药股份有限公司 二○二五年四月二十四日 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张敏昱) 作为河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年, 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事作用,对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用,切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 报告期内,因独立董事梅夏英先生申请辞去独立董事职务,经公司第九届董 事会第七次会议及 2023年年度股东大会审议通过,补选本人为公司独立董事。 张钦昱,男,汉族,1985年5月生,法学博士。现任中国政法大学经济法 研究所所长,河南羚锐制药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验,具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 ...

羚锐制药（600285）公告，2024年营业收入35.01亿元，同比增长5.72%。归属于上市公司股东的净利润 7.23亿元，同比增长27.19%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.9元(含税)，合计拟派发现金红利5.1 亿元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.64%。 ...

羚锐制药（600285）公告，2025年第一季度营收为10.21亿元，同比增长12.29%；净利润为2.17亿元， 同比增长13.89%。 ...

河南羚锐制药股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 河南羚锐集团有限公司（以下简称"羚锐集团"）持有河南羚锐制药股份 有限公司（以下简称"公司"）股票 121,817,898 股，占公司总股本的比例为 21.48%。本次解除质押后，羚锐集团持有本公司股份累计质押数量为 26,930,000 股，占其持股数量的比例为 22.11%，占公司总股本的比例为 4.75%。 截至本公告披露日，羚锐集团及其一致行动人持有本公司股份累计质押 数量为 26,930,000 股，占其合计持股数量的比例为 21.07%，占公司总股本的比 例为 4.75%。 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-015 号 1 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、大股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告披露日，羚锐集团及其一致行动人股份累计质押情况如下： | 股东名称 | 河南羚锐集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 ...

涉及总金额4 0 8 . 5 3亿元人民币。 作者 | 私募通 来源 | 决策投资圈 （ID：PEDATAMAX） 清科创业（0 1 9 4 5 .HK）旗下私募通统计：截至本周五下午，募资、投资、上市和并购共 1 4 8起事件，涉及总金额4 0 8.53亿人民币。从交易金额来看，本周金额较大事件是： 2 0 25年3月4日，全国社会保障基金理事会投资国投电力控股股份有限公司7 0 . 0 0亿人民 币。从交易事件地域分布看，目前主要分布在上海市、北京市和江苏省，占比为上海市 2 0 .5%，北京市1 6 . 7%，江苏省14.1%。 01 本周募资情况 本周新登记股权投资基金管理人共计0家，取消备案登记4家，全年截至目前累计股权投 资基金管理人数量为11家。本周新增备案基金数量为70只，规模总计1 4 6 . 5 1亿元，本周 备案基金募资最多的为合肥市包河区产发创业投资合伙企业（有限合伙）和绵阳涪江新 兴股权投资合伙企业（有限合伙），募集20.00亿人民币。全年截至目前累计股权投资备 案基金数量为7 0 1只，规模总计5705.25亿元。（2025年2月2 8日- 2 0 2 5年3月6日） 投资金额TO ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2025-014 号 截至本公告披露日，羚锐集团及其一致行动人持有本公司股份累计质押 数量为32,130,000股，占其合计持股数量比例为25.14%，占公司总股本的5.67%。 公司于 2025 年 3 月 6 日接到大股东羚锐集团通知，其将所持公司部分无限 售条件流通股股份进行解除质押及再质押，具体事项如下： 一、大股东股份解除质押情况 1. 股份解除质押情况 | 股东名称 | 河南羚锐集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 12,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 9.85% | | 占公司总股本比例 | 2.12% | | 解除质押时间 | 2025 年 3 月 5 日 | | 持股数量 | 121,817,898 股 | | 持股比例 | 21.48% | | 剩余被质押股份数量 | 29,880,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 24.53% | 河南羚锐制药股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

河南羚锐集团有限公司（以下简称"羚锐集团"）持有河南羚锐制药股份 有限公司（以下简称"公司"）股票 121,817,898 股，占公司总股本比例为 21.48%。 本次解除质押后，羚锐集团持有本公司股份累计质押数量为 41,880,000 股，占 其持股数量比例为 34.38%，占公司总股本的 7.38%。 截至本公告披露日，羚锐集团及其一致行动人持有本公司股份累计质押 数量为 41,880,000 股，占公司总股本的 7.38%。 | 股东名称 | 河南羚锐集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 4,800,000 股 | | 占其所持股份比例 | 3.94% | | 占公司总股本比例 | 0.85% | | 解除质押时间 | 2025 年 3 月 3 日 | | 持股数量 | 121,817,898 股 | | 持股比例 | 21.48% | | 剩余被质押股份数量 | 41,880,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 34.38% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 7.38% | 一、大股东股份解除质押情况 证券代码：600285 证 ...