证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-001 广西华锡有色金属股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡 大厦 24 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,322,593 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.6588% | (四) 表决方式是否符合 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 广西华锡有色金属股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广西华锡有色金属股份有限公司 信息披露义务人：广西北部湾国际港务集团有限公司 住所：南宁市良庆区体强路 12 号 通讯地址：南宁市良庆区体强路 12 号 权益变动性质：直接持股增加（国有股权无偿划转） 签署日期：二〇二四年一月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华锡有色 股票代码：600301.SH 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在广西华锡有色金属股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5021-6 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对本次股东大会 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 1 月 15 日（星期一）14∶30 网络投票时间：2023 年 1 月 15 日（星期一）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题 议题一：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案。 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。 五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。 七、推选 2 名股东代表为计票人 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 承诺事项核查管理办法 二〇二三年十二月 | | | 1. 目的和适用范围 1.1.为加强广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的承诺事项管理，规范承诺 事项核查工作，真实反映公司的承诺事项履行状况，切实保护中小投资者合法权益，根据相 关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本办法。 1.2.本办法适用于公司承诺事项的管理。 2. 引用标准 2.1.下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | 3. | 术语 | | | --- | --- | --- | | | 简称/术语 | 释义 | | | 承诺事项 | 是指包括公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在 | | | | 内的承诺相关方，在首次公开发行股票、再融资、股改、并购 | | | ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-088 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 12 月 28 日，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会审计委员会第五次会议审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，同意将该事项提交公 司第九届董事会第七次会议（临时）审议。董事会审计委员会出具了书面审核意 见。 2、公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事审核意见如下：公司与各关联方之间 发生的交易系公司正常业务经营所需，符合正常商业条款及公平、互利原则，不 会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确 认，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。一 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 社会责任管理制度 二〇二三年十二月 | | | 3.2 党群工作部：是公司社会责任管理的日常办事机构，负责制定公司社会责任相 关规定，具体协调社会责任事项；组织开展形式多样的慈善事业、捐助社会公益、 保护弱势群体等活动。 3.3 人力资源部：负责公司遵守商业道德、促进社会就业和职工权益保护管理工作， 负责公司内部对于社会责任的全员培训和普及教育工作。 3.4 证券事务部：负责完善治理结构，确保股东充分享有法律、法规、规章和公司 章程所规定的各项合法权益，履行相关信息披露义务，促进公司规范运作；负责社 会责任报告的编制、发布和沟通反馈。 1 目的和适用范围 1.1 目的：为保护公司相关方利益，提升企业形象和品牌价值，提高企业社会认可 度，实现可持续发展。同时加强公司社会责任管理的规范性和合理性，切实履行社 会责任，避免公司社会责任履行不当带来的潜在风险，特制定本制度。 1.2 适用范围：本制度适用于公司总部及所属企业。 2 术语 2.1 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 下属子公司 | 公司下属各级全资、控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 25 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召 开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1、同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、同意将该事项提交公司股东大会审议。 3、本议案经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会发表 了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的书面审核意见。 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-086 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第七次会议（临时）决议公告 ...

| | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理的行为，保证总经理及其他高级管理人员依法行使职权、承担 义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本细则。 广西华锡有色金属股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十二月 | | | 1.2适用范围：本工作细则适用于公司总部。 1.3公司设总经理职位，公司总经理人选由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司 根据具体情况设置副总经理职数，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财 务负责人（财务总监）、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。总经理、副总 经理或者其他高级管理人员可兼任董事，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理 人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 1.4副总经理、财务负责人（财务总监）、总工程师由公司总经理提名，经党组织考 察同意后，由董事会决定聘任或解聘。总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、 ...

1.1为规范广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用与管理工 作，保证印章的合法性、严肃性和权威性，维护公司形象和权益，结合公司实际， 制定本办法。 1.2本办法适用于公司、总部各部（室）、所属企业的印章使用与管理活动。 1.3本办法所称印章指公司公章、公司法定代表人名章、董事会印章、监事会印章、 总部各部（室）印章、所属企业的印章、公司及所属企业合同等业务专用章等具有 法律效力的印章（包括电子印章）。 广西华锡有色金属股份有限公司 印章管理办法 二〇二三年十二月 | | | | | | 1. 目的和适用范围 2. 职责 2.1公司党委办公室/行政办公室（以下简称"办公室"）负责公司公章的刻制、启用、 保管、使用、废止及销毁等管理工作；负责公司法定代表人名章的刻制、保管和使 用管理工作；负责公司董事会印章、监事会印章、总部各部（室）印章、所属企业 印章及合同等业务专用章的刻制、启用、废止工作。 2.2印章的使用管理工作应指定印章管理人员专门负责。印章管理人员对印章的使 用负有管理责任。 3. 印章的制发、启用、废止 3.1公司公章、董事会印章、监事会印章、总部各部（室）印章、所属企业的印章 统 ...