河南平高电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以 及《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 男，1977 年出生，中共党员，华北电力大学技术经济 及管理专业硕士，中央财经大学经济学博士。历任华北电 力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师，河南平 高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任北京航空航 天大学教授、博士生导师，国家电投集团产融控股股份有 限公司独立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事， 河南平高电气股份有限公司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系、 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 会议出席情况如下： 本人作为河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙丽，女，1972 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学 精密机械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业 工学硕士，大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博 士。历任大连交通大学机械工程学院讲师、副教授、教授， 兼任工业工程教研室主任、研究生学院副院长等职务。现 任大连交通大学机械工程学院工业工程专业负责人、教授、 博士研究生导师，河南平高电气股份有限公司第九届董事 会独立董事。兼任中国工效学学会、中国机械工程学会高 级会员，《制造技术与机床》期刊审稿 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《河南平高电气股份有限公司章程》《河南平高 电气股份有限公司独立董事制度》，本人作为河南平高电气 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实履行职责， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吕文栋，男，1967 年出生，中共党员，中国人民大学 工商管理硕士，北京大学政治学理论与方法专业博士。历 任山西省太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权事 务中心职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导 师，河南平高电气股份有限公司第八届董事会董事。现任 对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，永信至 诚科技集团股份有限公司独立董事,河南平高电气股份有限 公司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司股东单位担任职务，与公司 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-012 2025 年 4 月 9 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，保障各项业务顺利开展。 根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2025 年拟向包括但不限于中国 银行、农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生 银行、广发银行等在内的多家外部银行和金融机构申请授信总额不超过人民币 270 亿元，履行必要的决策审批后办理承兑、保函、信用证等相关使用授信的业务。 上述授信额度不等于公司及子公司最终取得的授信额度，最终授信额度以银 行批复或双方签署有效的合同、协议为准。具体融资金额将以公司及子公司实际 经营需求确定，融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内，授信额 度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董 事会。 河南平高电气股份有限公司 关于公司及子公司2025 年度向银行申请综合授 ...

二、审计委员会年度内召开会议情况 河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董 事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督 职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员 会由徐光辉先生、刘克民先生两位董事，何平林先生、吕 文栋先生和孙丽女士三位独立董事共五人组成，其中何平 林先生担任审计委员会主任委员。各委员具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券 交易所的规定及相关制度要求。 2024 年，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员本着 勤勉尽责的态度，认真履行职责，均出席了会议，具体情 况如下： 2024 年 3 月 20 日，召开公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过《公司董事会 2023 年度内部 控制评价报告》《关于公司 2023 年度内部审计工作情况和 2024 年审计 ...

关于河南平高电气股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 1-1 业务汇总表 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWi certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Man No.8 Chaovangmen Donacheng District. Beii 关于河南平高电气股份有限公司 除对平高电气2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计平高电气2024年度财务报表时平高电气提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解平高电气2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供平高电气2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 2024 年度涉及财务公司关联 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-011 河南平高电气股份有限公司 公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2024 年共计提 5,065 万元。其中应收账款计提坏账准备 6,342 万元，其他应收款转回坏账准备 88 万元，应收票据计提坏账准备 842 万元，合同资产转回坏账准备 2,397 万元， 其他非流动资产计提资产减值 366 万元。 （二）存货跌价准备 公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。2024 年末公司按可变现净值低于成本的差额计 提存货跌价准备 5,474 万元。 （三）无形资产减值准备 公司积极响应国家"双碳"战略及新型电力系统建设要求，加快智能化升级、 绿色低碳转型及核心技术自主可控，2024 年公司围绕持续优化技术布局，重点 投入智能感知、数字孪生、低碳材料等前沿领域，推动产品向高智能感知、高可 靠性、低碳环保方向迭代。2024 年公司聘请北京中天华资产评估机构对无形资 产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形 资产计提减值准备 3,149 万元。 二、上述计提 ...

河南平高电气股份有限公司董事会 河南平高电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等要求，河南平高电气股份有限公司董事会就公司在 任独立董事吕文栋、孙丽、何平林的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 9 日 - 1 - ...

公司代码：600312 公司简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南平高电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，河南平高电气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业 务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度， 信永中和上市公司年报审计项目 3 ...