昆药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨智，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公司董事会 提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五） ...

昆药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名杨智先生为昆药集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆药集团股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

昆药集团股份有限公司十届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以 现场+线上会议方式召开公司十届三十六次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 2 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决 董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名 方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案（详见《昆药 集团关于董事会、监事会换届选举的公告》） 公司十届董事会于近期任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事 会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十一届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司股东推荐，公司 董事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求，董事 会同意向股东大会提名吴文多先生、颜炜先生 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-074号 昆药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名， 独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并 经十届三十六次董事会审议通过，同意提名吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、 周辉女士、郭霆先生、梁征先生为公司十一届董事会非独立董事候选人（简历附 后）；提名辛金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司十一届董事会独立董事候 选人（简历附后）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）十届董事会、监事 会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会、 监事会的换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 5 日召开十届三十六次董事会，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会独立董事候选人的议案》；同日， 公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 昆药集团股份有限公司 本人辛金国，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公司董事 会提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-073号 2024 年 12 月 6 日 昆药集团股份有限公司十届二十九次监事会决议公告 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 以现场+线上会议方式召开公司十届二十九次监事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 2 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参 加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下决议： 此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。 特此公告。 昆药集团股份有限公司监事会 1、 关于监事会换届选举暨提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案（详见 《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司向十届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 ...

昆药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名辛金国先生为昆药 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆药集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 昆药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名王桂华女士为昆药 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆药集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-075号 昆药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升昆药集团股份有限公司（简称以下"公司"）规范运作水平，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，结合公司对《2021 年限制性股票激励计划》部分限制性股票进行回购注销的实施 情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订情况如下： | 原制度 | 拟修订情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 | 号文 | 第五条 | 公司经 ...

昆药集团股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王桂华，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公司董事 会提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律 ...