公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆药集团股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假 ...

东海证券股份有限公司关于昆药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"、"保荐机构"或"持续督 导机构"）作为昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）2015 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，同时承继昆药集团 2013 年公开发行股票 的持续督导工作范围与责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对昆药集团 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查结果如下： 一、募集资金基本情况 （一）2013 年公开发行股票上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票 的批复》（证监许可【2013】792 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司 采用向网上、网下定价发行相结合的方式 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-018号 昆药集团股份有限公司十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以 现场+线上会议方式召开公司十届二十四次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先 生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 公司 2023 年度总裁工作报告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、 公司 2024 年度商业计划 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 公司 2023 年度董事会工作报告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 5、 公 司 2023 年 独 立 董 事 述 职 报 告 （ 全 文 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn） 此议案审议通过 ...

（一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（以下简称"毕马威华振"）于 1992 年 8 月 18 日在 北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席 合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2022 年 12 月 31 日， 毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 260 人。 昆药集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求， 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员会对会计 师事务所 2023 年度审计工作情 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-019号 昆药集团股份有限公司十届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 公司 2023 年度监事会工作报告 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。 2、 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 全 文 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 公司 2023 年度内控审计报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 4、 公司 2023 年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 以现场+线上会议方式召开公司十届二十二次监事会会议。 ...

＃相关报告 relatedReport＃ ＃assAuthor＃ 主要财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-------| | ＄ 会计年度 zycwzb\| 主要财务指标＄ | | 2022 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 8282 | 8127 | 9239 | 10470 | | 同比增长 | 0.4% | -1.9% | 13.7% | 13.3% | | 归母净利润 ( 百万元 ) | 383 | 465 | 606 | 747 | | 同比增长 | -24.5% | 21.3% | 30.4% | 23.3% | | 毛利率 | 41.5% | 45.8% | 47.1% | 48.1% | | ROE | 7.7% | 8.8% | 10.5% | 11.8% | | 每股收益 ( 元 ...

北京德恒 (昆明) 律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施情况的 法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:6500 关于昆药集团股份有限公司 北京德恒(昆明)律师事务所 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票实施情况的法律意见 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 昆药集团、公司 | 指 | 昆药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 昆药集团股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | --- | --- | | 第三节 | 监事会决议 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-017号 昆药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升昆药集团股份有限公司（简称以下"公司"）规范运作水平，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章 程》相关条款进行修订，修订情况如下： | 原制度 | 拟修订情况 | | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 号文 | | | | 批准，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记， | | | 第五条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 号文 | 取得营业执照；注册资本 5,818 万元。公司的发起人为昆明 | | | 批准，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记， | ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-015号 昆药集团股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保预计情况 为适应公司、昆药商业、昆药集团重庆武陵山制药有限公司（以下简称"武陵山制 1 2024 年度，为适应昆药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司" 或"昆药集团"）及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需 求，公司及下属子/孙公司预计为不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务 提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.16%；其中，为资产负债率超过 70%的子/孙公司提供不超过 4.09 亿元的 银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公 司股东净资产的 8.21%；为资产负债率不超过 70%的子/孙公司提供不超过 1.97 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的 3.95%。其中，昆药集团本部 ...