通威股份董事会提名委员会工作细则 第 1页/共 4页 通威股份董事会提名委员会工作细则 1 目的 1.1 为规范通威股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《通威股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 人员组成 通威股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 次 目 | ー 目的 . | | --- | | 2 适用范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -２- | | 3 人员组成. | | 4 职责权限 ...

通威股份有限公司董事会议事规则 通威股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年四月 第 1页/共 9页 | 1 | 目的 | | - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | | - | 3 | - | | 3 | 总则 | | - | 3 | - | | 4 | 董事会职权 | | - | 3 | - | | 5 | 董事长职权 | | - | 4 | - | | 6 | | 董事会会议的召集及通知程序 | - | 4 | - | | 7 | 董事会议事和表决程序 | | - | 6 | - | | 8 | 董事会决议和会议记录 | | - | 8 | - | | 9 | 重大事项决策程序 | | - | 9 | - | | 10 | 附则 | | - | 9 | - | 通威股份有限公司董事会议事规则 1 目的 为健全和规范通威股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证 公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is approximately CNY 91.99 billion, a decrease of 33.87% compared to CNY 139.10 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is a loss of approximately CNY 7.04 billion, representing a decline of 151.86% from a profit of CNY 13.57 billion in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is approximately CNY 1.14 billion, down 96.27% from CNY 30.68 billion in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 amount to approximately CNY 195.92 billion, an increase of 19.20% from CNY 164.36 billion at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 is -CNY 1.5790, a decrease of 152.37% from CNY 3.0151 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 is -12.77%, a decrease of 35.36 percentage points from 22.59% in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are approximately CNY 48.46 billion, down 21.25% from CNY 61.53 billion at the end of 2023[23]. Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends for the fiscal year 2024, nor will it conduct capital reserve transfers or bonus shares[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder meeting approval[5]. - The company distributed an annual cash dividend of approximately ¥4,056,115,196.725 to shareholders on June 14, 2024, as part of its three-year dividend return plan for 2024-2026[156]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) is approximately 16.92 billion RMB, with an average annual net profit of approximately 10.76 billion RMB, resulting in a cash dividend ratio of 157.33%[187]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company has a clear asset ownership structure, with all relevant assets under its control, ensuring no asset occupation by the controlling shareholder[158]. - The company has a robust governance structure, including independent personnel management and a complete internal management system, ensuring operational independence[159]. - The company has not reported any dissenting opinions or risks identified by the supervisory board during the reporting period[178]. - The board of directors held a total of 8 meetings during the year, with 6 conducted via communication and 2 combining on-site and communication methods[171]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future development strategies and operational plans[6]. - The company has detailed potential risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has established a comprehensive management system for foreign exchange hedging to mitigate risks associated with complex operations and potential counterparty defaults[123]. - The company emphasizes risk analysis and proactive measures to mitigate the impact of unforeseen events on procurement, production, and sales[145][151]. Market Strategy and Development - The company is focused on sustainable development and meeting funding needs for long-term shareholder interests[5]. - The company plans to continue investing in new technologies and product development to enhance its market position[1]. - The company is exploring market expansion opportunities to increase its revenue streams and customer base[1]. - The company is considering strategic mergers and acquisitions to strengthen its competitive advantage in the industry[1]. - The company aims to enhance its competitive edge through continuous innovation and quality improvement in its product offerings[77]. Research and Development - The company has invested over 11 billion yuan in R&D over the past three years, resulting in significant technological advancements and a total of 762 valid patents in the aquaculture sector[72]. - The company plans to recruit and attract outstanding R&D talents in the photovoltaic industry to enhance its competitive advantage[97]. - The company is investing in R&D across multiple technology routes, including TOPCon, HJT, and perovskite technologies, achieving significant patent results and maintaining industry-leading efficiency and cost[149]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to producing antibiotic-free feed and optimizing product formulations to enhance customer breeding efficiency, aiming for rapid sales growth[144]. - The company has invested 124,514.46 thousand CNY in environmental protection during the reporting period[195]. - The company is actively assisting capable smallholders in establishing environmentally compliant and disease prevention-focused large-scale farms to facilitate their transition[144]. - The company is committed to monitoring natural disasters and climate changes to manage market demand fluctuations in the aquaculture sector[142]. Operational Performance - The company has established a unique "fishing and solar integration" model, promoting the synergy of aquaculture and clean energy[78]. - The company has engaged in long-term sales agreements with downstream wafer manufacturers to ensure stable supply and demand[67]. - The company has established a competitive scale of over 90,000 tons of high-purity silicon production capacity, over 150 GW of solar cell capacity, and 90 GW of module capacity, leading the industry in cost, quality, and efficiency[70]. - The company has a total of 33,199 production personnel, 3,784 sales personnel, 12,397 technical personnel, 792 financial personnel, and 5,552 administrative personnel[180]. Financial Management - The company has established a robust financial control system, ensuring compliance with financial management requirements across its subsidiaries[193]. - The company will utilize surplus short-term funds for financial management activities[170]. - The company has a salary incentive mechanism that aligns employee performance with company operational goals, ensuring internal fairness and external competitiveness[181]. - The company has implemented a comprehensive talent development system to attract and retain talent, emphasizing continuous skill enhancement and professional training[182].

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-039 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2025 年利用短期溢余资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、 国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品。 由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用 公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提 下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。 （二）投资金额 在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过200亿元（占2024年12月31日 公司经审计的归母净资产的41.27%），在额度内可循环使用。 投资金额：总额不超过 200 亿元人民币 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第二十七次会议、第 八届监事会第二十一次会议审议通过。 一、委托理财概况 （一）委托理 ...

通威股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-046 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：公司第九届董事会职工代表董事简历 邓三：女，1984 年生，中共党员，四川大学 MBA，成都市妇女联合会第十六次代 表大会代表，曾任通威集团有限公司秘书部负责人、董事局主席助理、通威股份有限公 司第六届、第七届监事会主席。现任通威集团党委副书记、纪委书记，公司第八届监事 会主席。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日召开了职工代表大会，与会职工代表选举邓三女士为公司第九届董事 会职工代表董事（个人简历附后）。经审核，邓三女士具备担任上市公司董事的任职资 格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的 条件及被中国证监会处以证券市场禁入措施的情况，亦不是失信被执行人。邓三 ...

一、会计政策变更概述 | 2025-041 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600438 债券代码：110085 | 股票简称：通威股份 债券简称：通 22 | 转债 | 公告编号： | 通威股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是通威股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 （一）会计政策变更的主要内容 财政部于 2024 年 12月 6日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容 进行了进一步规范及明确，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时 ...

公司代码：600438 公司简称：通威股份 通威股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 通威股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

通威股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《通威股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》《通威股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》等规定和要求，通威股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 22 日审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》；公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十八次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了上述《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘四川华信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 遵循《中国 ...

2025 年 4 月 30 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，通威 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事傅代国先生、 姜玉梅女士、许映童先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查 独立董事傅代国先生、姜玉梅女士、许映童先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 通威股份有限公司董事会 通威股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

| [[][华信(集团]会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 通威股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0396 号 目录: 1. 内部控制审计报告正文 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/ 报告编码:川25 通威股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0396 号 通威股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了通 威股份有限公司(以下简称"通威股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务 ...