科达制造（600499.SH）2023年年报点评 大建材+机械出海蓬勃，业务地图延展非亚欧美 2024年03月26日 ➢ 公司披露2023年报：实现营收96.96亿元、同比-13.1%，归母净利20.92 推荐 维持评级 亿元、同比-50.79%，扣非净利18.79亿元、同比-55.4%。其中，23Q4实现营 收 26.68 亿元、同比+1.64%，归母净利 0.73 亿元、同比-88.82%，扣非净利- 当前价格： 10.56元 0.75亿元、同比-111.43%。全年毛利率29.24%、同比-0.20pct，净利率26.90%、 同比-19.73pct；其中，23Q4毛利率23.8%、同比-7.05pct，净利率-0.95%、 同比-33.73pct。公司拟现金分红 6.23 亿元，分红率 29.78%（2022 年为 [Table_Author] 30.68%），基本稳定。 ➢ “大建材”出海蓬勃，深化产能、品类、区域布局 公司海外建材业务营收 36.55 亿元，同比+11.59%；毛利率 35.70%，同比- 7.63pct。受非洲部分市场货币贬值，以及国际贸易恢复、中国和印度去库存影 响，本土产能受 ...

關於本報告 概況 《2023年度環境、社會及公司治理報告》（本報告）是科達製造股份有限公司（以下簡稱「公司」「科達製造」）第13份社會責任 相關報告，旨在以透明公開的方式披露本公司在環境、社會及管治方面的管理、舉措和成效，以回應利益相關方對於本公 司可持續發展管理的關注與期望。 報告範圍 本報告為年度報告，時間界限為2023年1月1日至12月31日，部分內容超出上述範圍的，將在所涉及處予以說明。其 中，本報告所披露的經濟、社會及治理關鍵績效指標的覆蓋範圍與合併財務報表範圍一致；而環境關鍵績效指標覆蓋範圍 僅納入13家國內主要經營單位1的相關數據。隨着公司可持續發展工作的不斷深化和內部數據收集程序的持續完善，未來 將逐步擴展披露範圍的廣度和深度。 編製依據 本報告以上海證券交易所關於社會責任報告編制的相關指引為指導，同時參考全球可持續發展標準委員會《GRI可持續發展 報告標準(GRI Standards)》等相關指引。 稱謂說明 為便於閱讀，報告中「科達製造股份有限公司」也以「科達製造」「公司」「我們」表示。「佛山科達機電」指「佛山市科達機電有限 公司」，「安徽科達機電」指「安徽科達機電股份有限公司」，「恒力泰 ...

关于科达制造股份有限公司 募集资金使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00187 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 关于科达制造股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中喜特审2024T00187号 科达制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的科达制造股份有限公司（以下简称"科达制造公司"） 编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资 金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科达制造公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为科达制造公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 科达制造公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 ...

科达制造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定，结合本公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变招股说明书或者其他公 开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东 ...

科达制造股份有限公司 关于中喜会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，科 达制造股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务报表和内部控制 的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"） 的履职情况进行了评估。现将评估情况汇报如下： 一、 资质条件 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2023 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册会计师为 379 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247 人。 中喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元（注：前述数据未经审计）。2023 年度中喜会计师事务所共承办 39 家上市公司审计业务，164 家挂牌公司审计业 务，其中上市公司审计客户前五大主要行业为（1）计算机、通信和其他电子设 备制造业；（2）专用设备制造业；（3）化学原料及化学制品制造业；（4）房地产 业； ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-016 科达制造股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司全资或控股子公司，分别为： 佛山市科达机电有限公司（以下简称"佛山科达机电"） 佛山市德力泰科技有限公司（以下简称"德力泰"） Tilemaster investment limited（以下简称"Tilemaster"） 科裕国际（香港）有限公司（以下简称"科裕国际"） 信成国际（香港）有限公司（以下简称"信成国际"） 广东信成融资租赁有限公司（以下简称"广东信成融资"） 安徽信成融资租赁有限公司（以下简称"安徽信成融资"） 安徽科达洁能股份有限公司（以下简称"安徽科达洁能"） 安徽科达新能源装备有限公司（以下简称"安徽新能源装备"） 广东科达新能源装备有限公司（以下简称"广东新能源装备"） 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司（以下简称"安徽科达华东"） 安徽科达新材料有限公司（以下简称 ...

科达制造股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-012 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2024 年 3 月 25 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下 议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》发表以下审核意见： 1、《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规 ...

第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，建立健全交易与关联交易的内部控制制 度，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 关联交易制度 第一章 总则 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 科达制造股份有限公司 （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由第七条所列本公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司、控 股子公司及其控制的其他主体以外的法人或其他组织； 1 / 10 （四）持有本公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 第七条 具有以下情形之一的 ...

科达制造股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及法律、 法规的有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审 查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定董事和高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责向董事会提出董事和高级管理人员的薪酬建议；以及负责 对公司薪酬管理制度的执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事及高级管理人员是指在本公司支取薪酬的董事及《公 司章程》确定的高级管理人员，即公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

科达制造股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，特制定公司《股 东分红回报规划（2024年-2026年）》（以下简称"股东分红回报规划"或"本规 划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综 合考虑股东要求和意愿、外部经济及金融环境、公司实际情况、经营发展规划等 基础上，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分 配作出制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的股东分红回报规划应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，同时根据当期经营 数据，综合考虑公司自 ...