■■■■■ 经上述修改后，《公司章程》的条款编号及引用前文条款编号等作相应调整，《公司章程》其他条款不 变。 公司股东会授权总经理办理变更登记的相关手续。 上述议案还须提交股东会审议，股东会以特别议案表决通过。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2025年8月27日 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2025-044 二、募集资金存放和管理情况 中国软件与技术服务股份有限公司关于2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2025〕1229号），公司向特定对象发行股票90,130,689股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,913,613.79元，实际募集资金净额为人民币 1,993,086,375 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 2.242 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.01% [1] - The company experienced a net loss attributable to shareholders of 74.53 million yuan [1] - The company's net profit excluding non-recurring items was a loss of 76.75 million yuan [1] - The basic earnings per share were reported at -0.09 yuan [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 2.242 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.01% [1] - The company experienced a net loss attributable to shareholders of 74.53 million yuan [1] - The company's net profit excluding non-recurring items was a loss of 76.75 million yuan [1] - The basic earnings per share were reported at -0.09 yuan [1]

格隆汇8月27日丨中国软件(600536.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入22.42亿元，同比增 长13.01%；归属上市公司股东的净利润-0.75亿元；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利 润-0.77亿元；基本每股收益-0.09元。 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修 改或者补充。两名及以上独立董事认为资料不完 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-042 中国软件与技术服务股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以蓝信方式发出。 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）《中国软件 2025 年半年度报告》 《中国软件 2025 年半年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会对公司《2025 年半年度报告》的书面审核意见如下： 理制度的各项规定； 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况； 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 特此公告。 （三）本次监事会会议 2025 年 8 月 26 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次监 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-045 中国软件与技术服务股份有限公司 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

Board Meeting Summary - The board meeting was held on August 26, 2025, with all 7 directors present, including one proxy [1][2] - The meeting was chaired by the chairman, Chen Zhihua, and included the attendance of key management personnel [1] Key Resolutions - The proposal to abolish the supervisory board and amend the Articles of Association was approved, aligning with the new Company Law and relevant regulations [2][3] - The company plans to change its registered capital from 940,093,188 yuan to 933,786,584 yuan [2] - The proposal to revise the rules for shareholder and board meetings was also approved [2][3] Credit Facility Application - The company intends to apply for a total credit facility of up to 4.2 billion yuan from various banks, including: - Industrial and Commercial Bank: up to 500 million yuan - Minsheng Bank: up to 700 million yuan - Financial Company: up to 2 billion yuan - Bank of China: up to 1 billion yuan [3][4] Financial Reports - The board approved the adjustment of the 2025 budget and reviewed the special report on the use of raised funds for the first half of 2025, confirming compliance with regulations [4][5] - A risk assessment report regarding the company's banking activities was also approved, indicating no major deficiencies [4][5] Upcoming Shareholder Meeting - The board proposed to convene the third extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, to review the discussed resolutions [5]

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件在财务公司办理存贷款业务的 风险评估报告 公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经 中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融 机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、 协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息信托投资公 司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营， 并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理 局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。 2022 年 9 月 21 日中国银行保险监督管理委员会发布了 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2025-043 中国软件与技术服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席高慕群女士、监事唐 大龙先生、职工监事周东云女士在第八届监事会中担任的职务自然免除。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司对第八届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 本事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照 有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。 二、公司章程修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》，《公司章程》相关修订条款如下： | 修订说明： | | | | ...