证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-002 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年3月18日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年3月28日在太原市小店区晋阳街162号三 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通 ...

专项说明 山煤国际能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款 贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZK10066 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igov.cn）"进行查询 目 录 . 之信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZK10066 号 汇总表附注 1-2 l 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山煤国 际")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 目出具了报告号为信会师报字[20 ...

公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

山煤国际能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山煤国际能源集团股份有限公司 董事会，就公司在任独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、赵 利新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、赵利新的任 职经历以及签署的《关于独立性自查情况表》，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

关于山煤国际能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项报告第 1 页 2、 附表 关于山煤国际能源集团股份有限公司 委托单位：山煤国际能源集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0351-4645546 专项报告第 2 页 目 录 1、 专项审计报告 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东： 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"山煤国 际"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10072 号的无保留意见审计报告。 山煤国际管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.co）"进行查 "老师" 山煤国际能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-165 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10072 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山煤国 际")财务报表,包括2023年12月31日 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》以及《山煤国际能源集团股份有限公司章程》《山煤国 际能源集团股份有限公司董事会议事规则》《山煤国际能源集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及《山煤国际能 源集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》的相关规定， 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会审计委员会在2023年度充分发挥专业委员会作用,积极 开展各项工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审 计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023年7月21日，公司召开第八届董事会第十五次会议， 对董事会审计委员会委员作出调整，由董事陈一杰先生调整为 独立董事辛茂荀先生。2023年12月29日，公司召开第八届董事 会第二十次会议，选举独立董事赵利新先生为公司董事会审计 委员会委员。公司第八届董事会审计委员会现由独立董事吴秋 生先生、独立董事辛茂荀先生、独立董事赵利新先生组成，审 计委员会主任委员由会计专业人士吴秋生 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-011 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 ...

山煤国际能源集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召 开第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据 财政部的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,具体如下: 一、会计政策变更概述 财政部于 2023年 11月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023) 21 号)(以下简称"解释第17号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理",该规 定自 2024年1月1日起施行。 根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定 的起始日开始执行上述会计处理。 二、具体情况及对公司的影响 (一)会计政策变更的主要内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表目后一年以上的实质 性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性, 并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30号 -- 财务报表列报》 非流动负债划分条件的负债,即使企业 ...

股票代码：600546 2023 社会责任报告 山 煤 国 际 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD 山煤国际能源集团股份有限公司 报告说明 本报告主要介终山煤国际能源集团股仹有限公司（以下简称"山煤国际"戒"本公 司"）2023 年庙在安全生产、环境保护、科技创新、公司治理、社会公益等斱面作 出癿劤力。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布癿《企业会计准则解释第 16 号》幵挄照 《企业会计准则第 18 号——所得税》癿觃定，对财务报表相关项目做出调整。 2023 年 12 月，因下属子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司完成对 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司癿股权收贩，公司挄同一控制下企业合幵对 比较会计报表进行了调整。 挄照上述要求，公司已对 2022 年癿财务数据以及相关财务挃标完成追溯调整。 报告期间 本报告为年庙报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内 容赸出上述范围。 报告主体 除特别所挃，本报告有关数据覆盖山煤国际本部及全 ...