议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期延长至 2025年7月29日。 公司于2024年7月9日召开了第六届董事会第六十二次会议、第六届监事会第 三十七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决 议有效期的议案》，将本次发行股东大会决议的有效期延长至2025年7月29日。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-058 山东黄金矿业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 相关事项已经第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事会 第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会、2023 年第一次A股及H股类别股东大会、第六届董事会第四十一次会议、第六届监事 会第二十三次会议、第六届董 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-059 山东黄金矿业股份有限公司 关于注册多品种债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为确保融资渠道畅通，保 障资金需求，提高发行效率，拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品 种债务融资工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永 续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等，相关情况如下： 一、关于公司符合注册DFI条件的说明 根据《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》，公司满足注册 DFI的条件： （二）公司经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要 求。 （三）公司公开发行信息披露成熟。最近36个月内，累计公开发行债务融资 工具等公司信用类债券不少于3期，公开发行规模不少于100亿元。 （四）最近36个月内，公司无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债 务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司 信用类债 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-057 （一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（临 2024-058 号）。 同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十七次会 议于 2024 年 7 月 9 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监 事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-055 山东黄金矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.14 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | H 股股东的 2023 年度权益分派实施不适用本公告，具体可参阅公司在香港联合交易所有 限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"） ...

公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2024年7月2日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-054 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年度向山东黄金香港公司提供总额不超过180,000.00 万美元的担保。公司本次拟与国家开发银行香港分行（以下简称"国家开发银行 香港分行"）签署《外汇贷款保证合同》，为山东黄金香港公司提供的担保金额 为3亿美元（其中0.3亿美元以等值人民币形式发放）。截止本公告日，公司累计 已实际为其提供的担保余额为134,500.00万美元（折合人民币957,088.55万元）（不 含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的28.93%。 特别风险提示：被担保人香港公司截至2023年12月底的资产负债率为 69.15%，接近70%，敬请投资者注意 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-053 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十一次 会议于2024年6月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参 会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》 山东黄金矿业(香港)有限公司（以下简称"山东黄金香港公司"）为公司在 香港设立的全资子公司，为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置 换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与国家开发银行香港分行签订《贷款 协议》，根据协议约定，国家开发银行香港分行将向山东黄金香港公司提供3亿 美元（ ...

[山Tab东le_黄Stoc金kN（am 6eR 0p 0tT 5yp 4e 7] ） 公司研究/公司点评 金价上行+产能释放，业绩持续增长 投资评级：买入（维持） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-06-19 ⚫[ T事ab件le：_S山um东m黄a金ry]发 布2023年年报&2024年一季报 公司2023年实现营业收入592.75亿元，同比+18%，实现归母净利润 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 27.77 23.28亿元，同比+86.84%；公司2024Q1收入189.57亿元，同比 近12个月最高/最低（元） 33.25/19.63 +44.73%，实现归母净利润7亿元，同比+59.48%。 总股本（百万股） 4,473 ⚫ 金价上行并产能释放，公司业绩稳步增长 流通股本（百万股） 4,473 2023年公司业绩增长主要得益于金价上行和产能持续释放。价：2023 流通股比例（%） 100.00 年黄金国际价格均值为1940.54美元/盎司，同比+8.0%，公司凭借研究 总市值（亿元） 1,242 团队的市场跟踪和价格研判能力，把握价格走向，优化交易策略，全年 ...

今天早上借这个机会呢就是跟各位领导汇报一下我们关于整个这个三冬黄金的一个观点也是我们这个这个黄金周的第一个第一家那个解读的一个公司那么我先讲一下我们为什么是选这个三冬黄金是作为第一家而现在实际上来讲也是我们三冬黄金的一个主要的推荐的一个逻辑那他这个 山东黄金的话它是实际上是有这么几个特点第一个特点呢实际上是这个它是比较纯它基本上山东黄金它这个没有唯有那个整个黄金的话贡献它的一个占公司的一个利润的话应该是在90%多以上那么就是整体上来讲黄金业务的话呢就是对它来讲是比较纯这是第一点 第二点的话呢就是说他现在的话呢也有一个比较强的一个增量在这里那么就是他整个的这个金矿的话呢基本上来讲是要收到这个就是锡锂金矿锡锂金矿的话现在也正在推进这个收购整合这个和那个三三岛的一个一个一个矿权那么锡锂金矿的话呢根据这个 整个的一个可研报告的话它的一个太空粘范围的这个黄金品位的话是那个是4克4克吨这样的一个水平那么比现在的这个三分黄金现在现有的一个就是从粘报可以看出的话它实际上是1.7克吨的一个平均比是有一个显著的一个提升所以的话呢而且这个新的情况它整体上来讲这个比较大就是统一开发之后新增的一个 正常的开采的一个黄金的一个产量的话计 ...

尊敬的各位投资者各位朋友大家好我是山东黄金矿业股份有限公司董事会秘书康琪首先感谢大家参加本次业绩说明会感谢上海证券交易所上证路演中心的大力支持本次业绩说明会采用网络互动形式和大家进行交流公司管理层将按照信息披露的相关规定予以详细的解答 接下来请允许我介绍出席本次会议的公司管理层他们分别是山东黄金集团党委书记董事长总经理山东黄金矿业股份有限公司董事长李航先生公司副董事长总经理刘青先生独立非执行董事王一敏先生独立非执行董事赵峰女士代财务负责人彭红梦先生 今天我们的业绩说明会将分为两个部分首先由公司董事长李航率管理层对公司2023年度运营和业绩情况做详细的介绍然后针对投资者关心的问题和大家进行网络交流我们希望通过今天的业绩说明会能够让大家进一步了解山门黄金的发展情况和投资价值首先有请李航先生致辞 尊敬的各位投资者朋友们大家好欢迎参加山东黄金二零二三年度一级说明会在此我仅代表公司董事会经营管理层以及全体员工向长期以来关注支持山东黄金发展的各位朋友表示深深的谢意同时还要感谢上海证券交易所和上证路燕中心为山东黄金与投资者提供了本次交流机会 为更好地传递山东黄金的投资价值搭建了沟通平台公司非常重视本次活动将在信息披露规则允 ...