淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 上 午 9:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年度业绩说 明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 4 月 10 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-024），并通过上证路演中心网站首 页"提问预征集"栏目及公司邮箱 hhny575@163.com 提前征集投资者所关注的问 题。 2024 年 4 月 17 日上午 9:00-10:00，公司董事长周涛先生，董事、总经理、 董事会秘书马进华先生， ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-025 二、集中竞价减持计划的实施结果 淮河能源（集团）股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 淮河能源（集团） 股份有限公司回 购专用证券账户 其他股东：回购专户 49,684,205 1.28% 集中竞价交易 取 得 ： 49,684,205 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 重要内容提示： 回购股份的基本情况：淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日期间实施回购股份计划，共计回 购公司股份 88,545,105 股，占公司总股本的 2.28%，本次回购股份用于公 司为维护公司价值及股东权益所必需。截至本次出售计划披露前，公司已 于 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日，通过集中竞价交易 ...

会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）至 4 月 16 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hhny575@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-024 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-023 淮河能源（集团）股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、集中竞价减持计划的实施进展 （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展： 其他原因：根据规定在出售期间每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末 的出售进展情况。 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格区 | 减持总金额 | 当前持股数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | 式 | 间（元/股） | （元） | 量（股） | 股比例 | | 淮河能源（集 团）股份有限公 | 28,001,800 | 0.7205% | 2024/2/7 ～ | 集中竞 | 2.38 -2.62 | 68,927,677 | 21,682,405 | 0.5 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit attributable to shareholders of 839,617,450.81 yuan for the year 2023, with the parent company reporting a net profit of 708,311,942.59 yuan[16]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, was 968,876,847.06 yuan after accounting for previous losses and statutory surplus reserves[16]. - A cash dividend of 1.20 yuan per 10 shares (including tax) is proposed, amounting to a total distribution of 461,829,439.2 yuan, which represents 55.00% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥27,333,351,878.40, representing an increase of 7.67% compared to ¥25,382,427,706.77 in 2022[165]. - The net profit for the period was ¥877,522,234.98, compared to ¥466,600,764.11 in the previous period, reflecting a significant increase of approximately 88.0%[166]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,743,927,204.36, a significant increase from ¥1,412,039,041.71 in 2022, representing an increase of approximately 94.2%[198]. - The net profit for 2023 was ¥708,311,942.59, compared to ¥243,620,853.09 in 2022, indicating a growth of about 191.5%[198]. Shareholder Returns - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, ensuring compliance with its articles of association and shareholder return plans[30]. - The company plans to maintain the per-share distribution amount even if the number of shares changes before the dividend record date, with adjustments to the total distribution announced separately[17]. - The company has approved the proposal for the 2022 profit distribution plan, deciding not to distribute cash or issue new shares to ensure the smooth acquisition of assets from the controlling shareholder, Huainan Mining[119]. - The company reported a profit distribution of approximately 90 million to shareholders during the period[177]. Operational Efficiency and Development - The company is focusing on improving the operational quality and efficiency of its existing coal power industry, ensuring stable operation and maximizing sales and generation efficiency[59]. - The company completed the acquisition of 100% equity in the Panji Power Company, enhancing its sustainable development capabilities and operational efficiency[59]. - The company is enhancing its railway transportation business to ensure efficient coal transport for its power plants, while also expanding its locomotive and vehicle maintenance services[59]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific outcomes were not detailed in the provided content[66]. Financial Position and Investments - The total long-term equity investments at the end of the period amounted to 705,769.87 million yuan, an increase of 117,939.82 million yuan compared to the beginning of the period, primarily due to the acquisition of equity in Panji Power Company during the reporting period[77]. - The company reported a total deposit amount of 17,462,873,794.98 yuan during the period, with a closing balance of 713,693,077.80 yuan[64]. - The company’s total liabilities decreased by 15,130,510.38 yuan during the reporting period[71]. - The company’s long-term equity investments rose to ¥7,053,279,887.61 in 2023 from ¥5,873,941,746.76 in 2022, representing an increase of about 19.9%[193]. Corporate Governance and Management - The company adjusted its board of directors and committee members to enhance corporate governance structure[121]. - The company plans to elect new directors and supervisors at the upcoming shareholder meeting on November 14, 2023[121]. - The company appointed Lu Gang as the new CFO, effective from July 28, 2023, following the resignation of the previous CFO, Ma Jinhua[120]. - The company received resignation letters from its chairman and a board member, effective October 23, 2023, due to work adjustments and personal reasons[121]. Compliance and Risk Management - The company has ensured that all transactions comply with relevant laws and regulations, protecting the interests of all shareholders, especially minority shareholders[58]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[9]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported for the year[143]. - The company has not encountered any significant legal obligations or debts that remain unpaid during the reporting period[182]. Environmental and Community Engagement - In 2023, the company's wholly-owned subsidiary completed the Ma'anshan Shanjing Glass Roof Distributed Photovoltaic Project, generating 443,132 KWh and reducing carbon emissions by 368.686 tons compared to coal-fired units[45]. - The company invested a total of 25,000 yuan in community support activities in Huainan City[46]. Asset Restructuring and Future Plans - The company is currently undergoing a significant asset restructuring, which limits its ability to pursue other investments[99]. - 淮南矿业 will assist the listed company in expanding its core business and will not inject certain assets into the listed company until they meet operational conditions[186]. - The major asset restructuring is expected to enhance the listed company's capital operation platform for energy business[186].

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责，执行股东大会的决议。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事 6 名，独立董事 3 名。董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 第四条 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、证书附件…………………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-14 号 淮河能源(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了淮河能源(集团)股份有限公司（以下简称淮河能源公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的淮河能源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供淮河能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为淮河能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 淮河能源（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 临时股东大会不定期召开，出现本规则第九条规定的应当召开临时股东大会 的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告安徽证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 第九条 有下述情形之一的，公司应在事实发生之日起 ...

公司代码：600575 公司简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 淮河能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | 页 | | | | | 四、证书附件……………………………………………………第 ...