江苏长电科技股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 4 月修订) 第一条 为进一步规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）充分考虑关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性； （二）关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决相关要求； （三）应切实履行关联交易决策的有关规定； （四）公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《上市规则》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所的相关规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 ...

江苏长电科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《江苏长电科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的控股子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会负责对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以 及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程 序等内容进行明确规定，并确保有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》以及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事应当符合下列条件： 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度中所规定的独立性要求； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 Tieer Gu（顾铁） 本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等规 定，在 2024 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使 职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议， 切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 Tieer Gu（顾铁），男，博士学位。现任公司独立董事、奕瑞电子科技集团 股份有限公司董事长及总经理。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理， 通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全 球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。自 2023 年 3 月至 ...

江苏长电科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务报表审计 和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对德勤华永在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为德勤华永在资质等方面合规有效，质量管理体系全面完整，为公司 提供年审服务的团队遵守职业道德，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。 具体情况如下。 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 2 22 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 ...

1 长电科技 2024 年度 ESG 报告 CEO 致辞 关于本报告 本报告是江苏长电科技股份有限公司面向社会公开发布的第三份环境、社会及治理（ESG）报告（以 下简称"本报告"）。本报告基于客观、公开、透明的原则，向利益相关方披露 2024 年度长电科 技在可持续发展方面的理念、管理实践和关键绩效。 报告范围 组织范围：本报告范围详情请见附录"报告边界说明"。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。本报告为年 度报告。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"江苏长电科技股份有限公司"也以"长电科技""公司""集团""我 们"表示。 编制依据 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》，《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023）；参考全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续 发展报告标准》（GRI Standards），《欧盟可持续发展报告标准》（European Sustainability Rep ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-016 江苏长电科技股份有限公司 经审查，公司第八届董事会非独立董事候选人彭庆先生符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》等法律法规和规范性文件对董事任职资格的规定。公司董事会提名委员会 同意将彭庆先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的议案》，同意提名彭庆先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提交公司股东 关于董事即将退休离任暨提名非独立董事候选人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事即将退休离任情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事罗宏伟先生将在 2025 年 5 月达退休年龄并办理退休手续，拟在公司股东大会完成非独立董事选举后卸 任，不再担任公司董事及 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-010 江苏长电科技股份有限公司 关于与华润集团关联企业开展业务合作暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务经营发展的需 要，增加银企合作广度，拓宽融资渠道，2025年度公司拟与中国华润有限公司（以 下简称"华润集团"）下属银行、租赁等金融板块公司开展业务合作。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需公司股东大 会批准。 截至本次关联交易披露日止，除本次交易外，过去12个月内公司未与华 润集团下属银行、租赁等金融板块公司发生其他重大关联交易；未与其他关联人 发生与本次交易类别相关的重大关联交易。 一、与珠海华润银行股份有限公司开展授信及存款业务 （一）本次关联交易概述 公司拟向珠海华润银行股份有限公司（以下简称"华润银行"）申请综合授 信不超过人民币 9 亿元，包括票 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长电科技股份有限公司董事会，现提名郑建彪为江苏长电科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏长电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏长 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

江苏长电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，公司独立董事分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查报告提交董事会。自查结果显示，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，均能够独立履行职责。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查，公司在任独立董事石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁） 先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认公司在任独立董事在报告期内 未在公司担任除独立董事及董事会下设委员会委员以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司在任独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上 ...