证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2024-060 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

根据公司实际经营情况与业务发展需要及 2024 年上半年日常关联交易执行 情况，公司拟在年初预计的 2024 年度日常关联交易金额的基础上增加部分交易 金额。 我们认真审阅了公司提供的相关资料，并与有关人员进行必要沟通，了解公 司增加 2024 年度日常关联交易事项的背景与内容。 基于独立判断的立场，我们认为： 1、公司本次增加的日常关联交易金额是在 2024 年上半年实际经营情况及日 常关联交易执行情况的基础上进行的合理预计，是公司正常开展生产经营业务所 需，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害股东利益的情形。 八届六次董事会文件 独立意见 江苏长电科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立 董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为江苏长电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料， 认真了解情况，基于客观、独立判断的立场，对公司第八届董事会第六次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于公司增加 2024 年度日常关联 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2024-054 江苏长电科技股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更的进展公告 二、进展情况 2024 年 8 月 2 日，华润（集团）有限公司（以下简称"华润集团"）再次召开 董事会审议通过本次交易方案。 根据磐石香港与大基金、芯电半导体于 2024 年 3 月 26 日签订的《股份转让 协议》，大基金、芯电半导体将标的股份转让给磐石香港或其关联方，同时约定 磐石香港可将其《股份转让协议》项下的任何权利、利益或义务转让给其关联方。 经华润集团与大基金、芯电半导体协商一致，磐石香港指定其全资子公司磐石润 企（深圳）信息管理有限公司（以下简称"磐石润企"）受让大基金与芯电半导体 持有的标的股份，承继磐石香港在《股份转让协议》项下的所有权利、利益及义 务。 2024 年 8 月 22 日，大基金、芯电半导体分别与磐石香港及磐石润企签订了 《磐石香港有限公司、磐石润企（深圳）信息管理有限公司与国家集成电路产业 投资基金股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司之股份转让协议的补充 协议》和《磐石香港有限公司、磐石润企（深圳）信息管理有限公司与芯电半导 体（上海）有 ...

江苏长电科技股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更登记事由 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-053 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临时 会议审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》、《关于对全资 子公司长电科技管理有限公司增资的议案》；以及 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金人民 币 21 亿元和自筹资金人民币 24 亿元向长电科技管理有限公司（以下简称"长电 管理"）增资人民币 45 亿元，主要用于对长电科技汽车电子（上海）有限公司增 资及收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相 关公告。 本次增资完成后，长电管理注册资本从人民币 10 ...

江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的 第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理 有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的议案》，同意长电科技管 理有限公司（以下简称"收购方"或"长电管理公司"）以现金方式收购 SANDISK CHINA LIMITED（以下简称"出售方"）持有的晟碟半导体（上海）有限公司 （以下简称"标的公司"）80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限 公司出具的"亚评报字（2024）第 45 号"评估报告为依据，由交易双方协商确 定。经交易双方充分沟通协商交易对价约 62,400 万美元（最终价格将根据交割 前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后， 收购方持有标的公司 80%股权，出售方持有标的公司 20%股权。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 5 日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电 科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的公告》（临 2024- 015）。 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 ...

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关于公司董事辞职的公告 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-051 江苏长电科技股份有限公司 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司董事会 近日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事于 江先生递交的书面辞职报告。于江先生因工作调整请求辞去公司董事职务，同时， 根据公司董事会下设各委员会工作细则相关规定，其亦不再担任公司董事会战略 投资委员会及提名委员会委员。于江先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。 2024 年 7 月 16 日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于江先生的辞职未导致公司第八 届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职 报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后 续工作。 于江先生在公司任职期间勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司及公司董事会对于江先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，为客户提供全方位的芯 片成品制造一站式服务。通过高集成度的晶圆级 WLP、系统级（SiP）封装技术 和高性能的 Flip Chip 和引线互联封装技术，公司的产品、服务和技术涵盖了主 流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动终端、高性能计算、汽车电子、大数 据存储、物联网与工业智造等领域。 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-050 江苏长电科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念， 推动江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长电科技"）高质量发 展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体方案 ...