一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-077 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 680 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,242,086,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.9791 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托 公司董事、总经理钱宇先生主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的表决方 ...

上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月·巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称 "本所律师")出席了公司2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意 见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求 ...

财联社12月16日电，中孚实业公告，公司控股二级子公司豫联煤业及郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿收 到登封市煤炭兼并重组工作领导小组办公室出具的《关于同意郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿复产的通 知》，同意广贤工贸新丰煤矿复产。 广贤工贸新丰煤矿具有60万吨/年煤炭开采产能。 ...

河南中孚实业股份有限公司 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-076 一、广贤工贸新丰煤矿复产概况 2022 年 9 月，豫联煤业控股子公司停产整顿（具体内容详见公司披露的临 2022-062 号公告）。近日，豫联煤业及广贤工贸新丰煤矿收到登封市煤炭兼并重 组工作领导小组办公室出具的《关于同意郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿复产的 通知》，同意广贤工贸新丰煤矿复产。 郑州广贤工贸有限公司为豫联煤业控股子公司，郑州广贤工贸有限公司分公 司广贤工贸新丰煤矿具有 60 万吨/年煤炭开采产能。该公司复产后，公司将督促 豫联煤业按照相关法律法规和《关于同意郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿复产的 通知》要求，严格落实企业主体责任，严守安全生产"红线"，强化安全责任意 识，依法依规作业，有效防范和坚决遏制各类生产安全事故；加强现场管理和精 细化管理，强化双重预防体系和安全生产标准化建设，全面提升煤矿安全管理水 平；同时加强职工教育培训工作，做到全员培训合格并持证上岗，定期开展安全 警示教育活动。 二、广贤工贸新丰煤矿复产对公司的影响 公司主要业务为铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业。 ...

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 目 录 | 一、关于公司及子公司 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 2025 | 4 | | --- | --- | | 二、关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025 | 年度 | | 日常关联交易预计的议案 6 | | | 三、关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案 17 | | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 列席人员：见证律师 四、会议议程： 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高级管 ...

河南中孚实业股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的必要性 国内外经济形势复杂多变，市场竞争日趋激烈，企业作为市场竞争的主体， 面临着越来越大的经营风险。期货市场套期保值功能是构成现代企业商业模式 不可或缺的必备要素，一个成功的企业商业模式是纵向一体化的现货业务和期 货套保的结合体，是价值链所形成的业务链条中的重要组成部分（点价－成本 －销售），是采购和销售的重要渠道，是利润获取的重要路径，是风险对冲和 规避的主要手段。 河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")专业从事铝及铝产品的生产 和销售，为减少原材料价格波动带来的影响，同时降低销售风险，公司及子公 司将通过期货、期权套期保值的避险功能消除或降低价格波动风险。公司及子 公司开展氧化铝、铝及铝等商品套期保值业务，仅限于本公司及子公司采购氧 化铝、生产和销售的铝相关的衍生品交易，中孚实业当前面临的主要经营风险 是电解铝等系列产品以及氧化铝的价格风险，尤其是产品价格波动将极大的影 响公司的盈利能力。因此，中孚实业决定采取相应的商品套期保值工具来尽可 能锁定成本和利润。 二、商品套期保值业务概述 （一）投入资金、资金 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-075 河南中孚实业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主 持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授 信额度的议案》 具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-070号公告。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展商品 ...

河南中孚实业股份有限公司 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-070 单位：亿元 | 综合授信 | 授信机构名称 | 授信额度 | 预计申请授信条件 | | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | 其他融资 类型 | 建设银行、中信银行、浙商银行、邮储银行、 中信金融资产河南分公司、中航租赁、中银资 产、南京银行、浙江民泰银行、广元农商行、 | 27 | 包括但不限于连带责任保证担 保、抵（质）押担保 | | | 海通租赁、平安租赁等机构 | | | | 供应链融 资 | 嘉能可有限公司 | 8 | 以公司及子公司河南中孚铝业有 限公司分别持有的广元中孚高精 铝材有限公司10.44%和32.56% | | | | | 股权提供质押担保 | | | 合 计 | 35 | | 实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司及控股 /全资子公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向银行等机构 申请的授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。 前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-069 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主 持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授 信额度的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-070 号公告。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会 议第一次会议审议通过。 本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-071 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其 关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计将 与持有公司 5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称"怡诚创 业"）及其关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及销售、采购商品等。 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易为 公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，有利于提高相关资源使用效 率，在确保公司经营正常开展的同时，可降低费用，实现双赢。上述交易不存在关联 方损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利 润来源不存在依赖该关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 3 日，公司 ...