百年乳企光明乳业"花开"春糖，创新产品闪耀国际舞台 3月25日-27日，第112届全国糖酒商品交易会在成都盛大开幕。百年乳企光明乳业以"花开见光明"为主题惊艳亮相，通过创 新产品展示、沉浸式品牌体验和线上线下联动，向业界与消费者展现了深厚的品牌底蕴与蓬勃的创新活力，共同感受百年 乳企在乳制品行业的"领鲜"实力。 三款新品入围大赛，光明乳业引领健康消费趋势 乳制品始终承载着提升国民健康水平的重大使命。光明乳业时刻倾听消费者心声，聚焦营养与健康，用科技创新赋能鲜活 产品力，推出了大量能满足人民美好生活需求的产品。在本次春糖首次举办的"IDEAS创新产品大赛"中，光明乳业旗下三款 酸奶、奶酪产品凭借卓越品质与差异化优势成功入围。 光明莫斯利安轻酸奶，精准契合当下消费者对健康与美味的双重追求，在原有配方基础上进行升级优化，减少25%蔗糖，每 瓶含有3.2g膳食纤维，营养轻负担，颠覆传统口感，满足健康与美味的双重需求，为常温酸奶市场注入新活力。光明优倍浓 醇高钙奶酪棒，以优倍浓醇牛奶为原料，创新雪花棒设计，兼具营养与趣味，打破了传统干酪的形式束缚，重新定义休闲 零食，满足消费者随时随地享受营养美味的需求。小西牛青稞黑米 ...

联袂科技巨擘，"一夜好眠"送上门 光明乳业推出了"7天舒睡挑战——失眠星人召集令"活动，并与鲸鸿动能合作，依托华为的全场景生态触点、光明随心订的微博和抖 音账号、线下新鲜屋门店以及相关专场活动，同步招募10000人参与。活动将鼓励有睡眠困扰的用户持续饮用舒睡牛奶，亲身体验其 助眠作用，并通过数据反哺机制，推动光明乳业的研发团队不断优化产品，为消费者提供更加科学、更加个性化的健康解决方案。 在"超值尝鲜"福利中，消费者通过光明随心订，只要花9.9元，就能体验7日装舒睡奶；在"首单专享"活动中，新用户能获得尝鲜体 验价，订购30天舒睡奶只要199元；而在"连订有礼"活动，消费者连续订购180天，就有机会获得华为手环。 光明乳业推出的"万人数智舒睡体验计划"充分利用鸿蒙生态全场景触点，通过围绕睡眠场景的线上线下营销共创，让传统乳业与营 销创新碰撞出新的火花。双方合作依托华为浏览器、华为天气、华为主题、华为阅读等媒体资源的优质触点，旨在精准对接睡眠场 景的目标用户，通过数据分析优化触达策略，为他们提供科学的睡眠改善方案，也帮助更多消费者体验到乳制品带来的健康助眠效 果。其中，借助鲸鸿动能的"鲸鸿指数"智能分析工具，还 ...

Company Overview - Bright Dairy adheres to the mission of "serving the nation through dairy" and "protecting the national physique," deepening its "Fresh Leadership" strategy and driving brand growth through diversified development paths [1] - As a leading domestic high-end dairy product company, Bright Dairy aims to cultivate new productive forces, enhance market competitiveness, and contribute to the sustainable and high-quality development of the industry [1] Innovation and Technology - Bright Dairy leverages its national key laboratory to drive technological innovation, focusing on meeting national and consumer needs and promoting the industrial transformation of research results [2] - The company has established a leading domestic lactic acid bacteria resource library and launched a series of market-leading products [2] - In 2024, Bright Dairy introduced over 40 new products, covering multiple categories such as milk, yogurt, and nutritional products, to meet diverse consumer needs [9] - The company launched the "Bright Yoube 5.0 Ultra-Fresh Milk" with 300mg/l of active immunoglobulin and 170mg/100ml of native calcium, 41.6% higher than the international standard of 120mg/ml [4] - Bright Dairy employs advanced NF+MF membrane technology to concentrate nutrients, reduce sodium content, and offer high-nutrition, low-burden products [4] Brand and Marketing - Bright Dairy emphasizes its "Fresh Vitality" brand characteristic, reflecting its leadership and innovation in the dairy industry [3] - The company integrates cultural innovation into marketing, collaborating with cultural institutions like the Shanghai Museum and participating in events such as the Shanghai International Art Festival [6] - Bright Dairy engages in sports marketing, leveraging events like the Paris Olympics and Shanghai Tennis Masters to enhance brand influence [18] - The company also explores digital assets, combining traditional culture with cutting-edge technology to create innovative digital products [12] Sustainability and Social Responsibility - Bright Dairy pioneered a nationwide milk carton recycling program, expanding to plastic bottle recycling and covering 90 cities by 2024, with over 992,000 cartons recycled and 580,000 participants [8] - The company launched the "Bright Warmth Yunnan Children" charity project, donating milk and children's growth formula to support rural revitalization in Yunnan Province [8] - Bright Dairy's "Community Love Initiative" involved distributing high-quality fresh milk to residents, fostering a win-win interaction between the company and the community [10] Future Outlook - Bright Dairy plans to continue upgrading products and services, focusing on innovation and craftsmanship to create higher-quality dairy products [17] - The company aims to strengthen its brand through cross-border collaborations and cultural dissemination, building a unique core brand asset [17] - Bright Dairy is committed to fulfilling its new mission in the era of comprehensive revitalization of China's dairy industry [19]

光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）原主要办公所在地吴中路 578 号、580 号两地块（闵行区虹桥镇 25d-02、25-04 地块）已被列入上海市闵行区 土地收储计划，本公司与上海市闵行区虹桥镇动拆迁办公室签订《虹桥镇25d-02、 25d-04 地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议》（详见刊登于 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告）。本公司已完成搬迁工作（详见刊登于 2024 年 12 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告）。 近日，公司收到了《房屋搬迁腾空移交清单》。本公司将按照《企业会计准 则》的相关规定，对土地收储补偿款进行相应的会计处理，预计为本公司 2024 年度带来税前收益约人民币 7.8 亿元。具体会计处理和对相关财务数据影响，须 以审计机构年度审计确认的结果为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-053 号 光明乳业股份有限公 ...

德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230383-00003 号 致：光明乳业股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受光明乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2024-052 号 光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 746 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,943,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1137 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司 ...

光明乳业股份有限公司董事会 本公司主要办公地址从上海市闵行区吴中路 578 号变更为上海市徐汇区宜山 路 829 号 1 号楼。本公司电话总机仍为：021-54584520。本公司投资者热线变更 为：021-64655801、021-64307739，原投资者热线 021-54584520 分机 5277/5623 不再使用。邮箱仍为：600597@brightdairy.com。传真仍为：021-64013337。 敬请广大投资者留意。 特此公告。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-051 号 光明乳业股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）原主要办公所在地吴中路 578 号、580 号两地块（闵行区虹桥镇 25d-02、25-04 地块）已被列入上海市闵行区 土地收储计划，本公司与上海市闵行区虹桥镇动拆迁办公室签订《虹桥镇25d-02、 25d-04 地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议》（详见 ...

1 光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 光明乳业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 目 录 | 一、 | 2024年第二次临时股东大会现场会议议程………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2024年第二次临时股东大会现场会议须知………………3 | | 三、 | 2024年第二次临时股东大会投票注意事项………………4 | | 四、 | 关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案 …6 | | 五、 | 关于签订《金融服务框架协议》的提案…………………10 | | 六、 | 关于新西兰新莱特开展套期保值业务的提案 …………15 | | 七、 | 关于 2025 年度日常关联交易预计的提案………………18 | | 八、 | 关于为银宝光明牧业提供担保的提案 …………………29 | 会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 2:00 会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 主 持 人：董事长黄黎明 会 议 议 程 提案一：关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案； 提案 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2024-050 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 本次股东大会审议提案及投票股东类型 | 序号 | 提案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | 非累积投票提案 | | | | | 1 | 《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的提案》 | | √ | | 2 | 《关于签订<金融服务框架协议>的提案》 | | √ | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2024-048号 光明乳业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年12月9日，光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议应参加表 决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人，一致通过《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 2、2024年12月9日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第十 五次会议，会议应参加表决委员3人，实际参加表决委员3人。经审议，同意2票、 反对0票、弃权0票，关联委员陆琦锴先生回避表决，一致通过《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。 3、2024年12月10日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会 议，会议应参加表决董事7人，实际参加 ...