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| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-102 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、 《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。 闻泰科技股份有限公司 "闻泰转债"2023 年第一次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明 书》）及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《会 议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上 有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具 有法律约束力。 ● 本次债券持有人会议无 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-101 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长张学政先生因公务未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰 科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事高岩先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 关于闻泰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：闻泰科技股份有限公司 受贵公司的委托，君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《闻泰科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经 本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出 ...

| 110081 | 闻泰转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/1/5 | | 2024/1/11 | 2024/1/12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券募集 ...

闻泰科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议 会议材料 （转债代码：110081） 二〇二三年十二月二十七日 闻泰转债 2023 年第一次债券持有人会议材料 闻泰科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议材料目录 | 闻泰科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议议程 | 1 | | --- | --- | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议须知 | 2 | | 会议议案 | 4 | 闻泰转债 2023 年第一次债券持有人会议材料 闻泰科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议议程 会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14：30 现场会议地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限 公司会议室 会议召开方式：会议采取现场方式召开 会议安排： 七、投票表决、计票 八、休会、工作人员统计表决结果 九、宣布表决结果 十、律师宣读关于本次债券持有人会议的法律意见书 闻泰转债 2023 年第一次债券持有人会议材料 闻泰科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议须知 一、参会人员签到，债券持有人或其代理人登 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到上海证 券交易所《关于闻泰科技股份有限公司得尔塔业务相关事项的监管工作函》（上 证公函【2023】3434 号），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核 查，现就监管工作函中提及的相关问题回复如下： 1. 前期公告显示，公司 2021 年向欧菲光集团股份有限公司收购向境外特定 客户供应摄像头相关业务资产（以下简称标的资产），包括得尔塔 100%股权及 相关设备，摄像头是得尔塔光学模组业务中的主要产品。2020 年至 2022 年，得 尔塔分别实现净利润 3.39 亿元、-2.75 亿元、-0.86 亿元，收购完成后持续 ...

闻泰科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会 提供的关于第十一届董事会第二十九次会议相关议案和文件，经认真审阅相关文 件、审慎分析后，发表如下独立意见： 一、《关于补选公司独立董事的议案》的独立意见 1、公司董事会提名董事会独立董事候选人的审议程序符合法律法规及《公 司章程》等有关规定； 2、经审查本次提名的独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、 任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和能力，符合《独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定的任职资格及 独立性要求。 综上，我们认为黄小红女士符合公司第十一届董事会独立董事的任职资格， 同意提名其为公司第十一届董事会独立董事候选人，且同意将该议案提交公司股 东大会审议。 独立董事：肖建华、商小刚 2023 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-096 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次延期的募投项目名称：（1）闻泰无锡智能制造产业园项目；（2） 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）。闻泰无锡智能制造产业园项目的预定可 使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日，闻泰昆明智能 制造产业园项目（二期）的预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 ● 本次拟终止的募投项目名称：闻泰印度智能制造产业园项目。 ● 拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，尚须提交公 司股东大会、可转债债券持有人会议审议。 1 一、募集资金基本情况概 ...