证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-17 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）及其一致行动人厦门 国贸建设开发有限公司（系国贸控股全资子公司，以下简称"国贸开发"）、兴证 证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管 理计划（出资人为国贸控股，以下简称"兴证资管计划"）合计持有公司股份比 例从 37.030%增加至 38.131%，权益变动触及 1%整数倍。 本次权益变动为国贸控股履行此前披露的增持股份计划，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2025年2月14日，公司收到控股股东国贸控股《关于增持厦门国贸集团股份 有限公司股份权益变动的通知》，现将相关情况公告如下： | 一、本次权益变动情况 | | --- | | （一）信 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过以下议案： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-16 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第三次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 该议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议审议通过。 2.《关于修订公司<总裁基金管理办法>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 1.《关于聘任刘志滔先生为公司常务副总裁的议案》 同意聘任公司副总裁刘志滔先生为公司常务副总裁，任期至公司第十一届董 事会任期届满之 ...

Group 1 - Xiamen Qirun Cloud Intelligent Manufacturing Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan [1] - The legal representative of the company is Zhao Dongfei [1] - The business scope includes manufacturing of metal materials, steel rolling processing, non-ferrous metal rolling processing, and metal structure manufacturing [1] Group 2 - The company is jointly held by Xiamen International Trade Group's subsidiary Xiamen International Trade Metal Co., Ltd. and Guomao Qirun (Shanghai) Co., Ltd. [1]

http://www.tenetlaw.com 关于厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 村 电话:86·592·5883666 传真:86·592 厦门 · 泉州 · 福州 · 龙岩 · 上海 关于厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2025) 天衡(意)字第 022 号 律师声明事项: 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的,该等资料上的签字和 /或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权，资料的副 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-15 厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,316 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 865,081,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.9121 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表 决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-14 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.16 元 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,167,463,548股为基数，每股派发现金红利0.16 元（含税），共计派发现金红利 346,794,167.68 元。 1. 发放年度：2024 年中期 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/23 | － | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司于 2024年5月 15 日召开的2023 年年度股东大会已经授权公司董事会制定《公司2024 年中期利润分配方案》，因此本次中期利润分配方案 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2025-13 厦门国贸集团股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持股份计划的进展暨权益变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：2024 年 10 月 31 日，厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称"公司"）发布《厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东以专项贷 款和自有资金增持公司股份计划的公告》，公司控股股东厦门国贸控股集团有限 公司（以下简称"国贸控股"）计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内， 通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于 20,264 万元，不高于 40,528 万元。 增持计划的实施进展情况：截至 2025 年 1 月 15 日，国贸控股通过上海 证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,779,400 股，占公司已发行股 份的 0.27%，累计增持金额 3,744.09 万元。本次增持后，国贸控股及其一致行动 人合计持有公司股份 802 ...

与会监事经审议，通过如下议案： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-12 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第一次 会议通知于 2025 年 1 月 4 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 厦门国贸集团股份有限公司监事会 2025年1月10日 ●报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2025 年度第一次会议决议 1.《公司 2024 年中期利润分配方案》 全体监事认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司股东大会对董事会的授权， 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，符合 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-11 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、相关决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年1月9日召开了第十一届董事会2025年度第二次会议，以9票同 意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》 的议案。 公司2023年年度股东大会已授权公司董事会制定《公司2024年中期利润分配 方案》，因此上述中期利润分配方案无需提交公司股东大会审议。 每股分配金额：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 分红金额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案 公司2023年年度股东大会已审议通过《公司2024年中期利润分配计划》：在 公司持续盈利且满 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-01 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过以下议案： 1.《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 为促进公司业务快速发展，提供充足的营运资金，提请股东大会审议公司及 各子公司 2025 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、 证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总 额不超过 2,600 亿 ...