证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-05 厦门国贸集团股份有限公司 关于调整向不特定对象增发A股股票方案 （二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少 于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 供应链数智一体化升级建设项目 | 79,252.64 | 79,252.64 | | 2 | 零碳智能技术改造项目 | 68,456.84 | 50,174.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 新加坡燃油加 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案 （三次修订稿） 二零二四年一月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向不特定对象增发 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向不特定对象增发 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向不特定对象增发 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项不代表审批机关对于本次向不特定对象增发 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象增发 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待获得上交所审核通过和中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施。 2 特别提示 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-03 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于调整向不特定对象增发 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》（公告编号： 2024-05）。 2．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》； 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年度第一 次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛 先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-06 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案 三次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开第 十届董事会 2023 年度第十次会议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案的议案》等议 案；于 2023 年 6 月 20 日召开第十届董事会 2023 年度第十一次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于 2023 年 9 月 4 日召开第十届董事会 2023 年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 3 日、2023 年 6 月 21 日、2023 年 9 月 5 日刊载 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-04 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年度第二次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 24 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 调整向不特定对象增发 A 股股票方案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-05）。 2．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿） ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-07 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 （三次修订稿） 二零二四年一月 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，厦门国贸集团股 份有限公司（以下简称"公司""厦门国贸"）就本次发行对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东及全体董事、高级 管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提 1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业 的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 11 月完成。该完成时间仅用于计算本次发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 ...

关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 联合律师事务所 enet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 佳直 · 86 · 592 · 5881668 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第 011 号 致:厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024年1月15日召开。福建天衡联合律师 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派张霞律师、廖明骐律师(以 下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简 称"《股东大会规则》")和《厦门国贸集团股份有限公司章程 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-01 厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 901 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 912,842,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.4132 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表 决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

与会监事选举马陈华先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（马陈华先生简历详见附件） 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-02 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会 2024 年度第一次会议通 知于 2024 年 1 月 10 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由马陈华先 生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1．《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 马陈华先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、副董事长； 与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 2 | | 二 | 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 三 | 2024 年第一次临时股东大会议案 | | | 1 | 《关于申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 | 5 | | 2 | 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 | 6 | | 3 | 《关于 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 2024 | 12 | | 4 | 《关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案》 | 13 | | 5 | 《关于 2024 年度开展商品衍生品业务的议案》 | 14 | | 6 | 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2024 | 年 15 | | | 度日常关联交易额度预计的议案》 | | | 7 | 《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》 | 16 | | 8 | 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | 17 | | 9 | 《关于修订<公 ...