股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-006 号 四川水井坊股份有限公司 十届监事会2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2024 年 1 月29 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议 的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有 效。公司3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2024 年2 月7 日通过了如下决议： 一、 审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》 根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名 Mark Crennan 先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会，候选人员简历详见附件。 本项议案表决情况：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于修 ...

四川水井坊股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 第四条 定期会议的提案 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提 交书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容 ...

四川水井坊股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2024-008 号 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

四川水井坊股份有限公司 监事会议事规则 第三条 监事会定期会议和临时会议 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会办公室工作人员协助监事会主席处理监事会 日常事务，保管监事会印章。 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召 开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、 公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影 响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上 ...

四川水井坊股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加 强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和 慈善事业、积极履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与给自 然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第七条 公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠， 必须诚实履行。 第八条 捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民 的合法权益。 第三章 对外捐赠的范围和方式 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资 源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。公司经营者或者其他员工不得以 捐赠作为条件要求受赠方购买、销售或 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024- 007 号 四川水井坊股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2 月7 日召开第十届董事会2024 年第 二次会议和第十届监事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3 号——上市 公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《四川水井坊 股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 为党组织的活动提供必要条件。 | | 2 | 第二十八条 公司董事、监事、高级管理 | 第二十九条 公司持有 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-005 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。该独立董事候选人的相关材料公司已报上海 证券交易所审核通过。 二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》 根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名张永强先生（简历见附件 2） 为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。 本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开 通知于 2024 年 1 月 29 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 的规定，合法、有效。公司 7 名董 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 二〇二四年第一次临时 股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一 关于提名独立董事候选人的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会提名饶洁先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。 饶洁先生简历如下： 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 2 月 1 | | | | 议案之一 3 | | --- | | 关于提名独立董事候选人的议案 3 | | 议案之二 4 | | 关于提名董事候选人的议案 4 | | 议案之三 5 | | 关于提名监事候选人的议案 5 | | 议案之四 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案之五 7 | | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案之六 8 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案之七 9 | | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 9 | | 议案之八 10 | | 关于修订公司《独立董事 ...

证 券 2024 年 02 月 05 日 研 究 提议回购提振信心，Q1 业绩向好 报 告 —水井坊（600779.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 水井坊发布关于推动公司"提质增效重汇报"及提议回购股份 sunss@cfsc.com.cn 的公告。 投资要点 基本数据 2024-02-05 ▌ 董事长提议回购，提振信心 当前股价（元） 42.59 总市值（亿元） 208 董事长范祥福提议公司回购股份，1）公司目前总股本 4.88 总股本（百万股） 488 亿股，回购价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易 日公司股票交易均价的 150%。2）回购资金总额为 0.75-1.5 流通股本（百万股） 488 亿元，资金来源为公司自有资金。3）本次回购的股份将用于 52周价格范围（元） 42.59-85.93 员工持股计划或股权激励。4）提议人范祥福先生在提议前六 日均成交额（百万元） 272.09 个月内不存在买卖公司股份的情况，在本次回购期间暂无增 市场表现 减持公司股份的计划。 (%) 水井坊 沪深300 ▌ 回款正常推进，一季度预计向好 10 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024- 004 号 四川水井坊股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护四川水井坊股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公司未来发展前景的信心及价值 的认可，公司董事长范祥福先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、 规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维 护公司股价的长期稳定。 一、 提议回购股份的情况 本次回购公司股份提议具体内容如下： (一)提议人的基本情况及提议时间 (二)提议人提议回购股份的原因和目的 3、 回购股份的资金总额：不低于人民币0.75 亿元，不超过人民币1.5 亿元。 4、 回购股 ...