四川水井坊股份有限公司 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-014 号 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月五日 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现 将回购股份进展情况披露如下： 截至 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-012 号 四川水井坊股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 Tanya Chaturvedi 女士提交的书面辞职报告：因工作需要，决定自 2024 年 2 月 27 日 起辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。根据相关规定，Tanya Chaturvedi 女士辞职自 2024 年 2 月 27 日起生效，辞职后 Tanya Chaturvedi 女士不再担任 公司其他职务。 本公司对 Tanya Chaturvedi 女士在担任公司领导职务期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 四川水井坊股份有限公司 监事会 二○二四年二月二十八日 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-011 号 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,102,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5463 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范 祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街 19 号水 ...

四川君合律师事务所 关于四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 川君律股字[2024] IH38 号 致:四川水井坊股份有限公司 四川君合律师事务所(以下简称"本所")接受四川水井坊股份有 限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师出席了贵公司召开 的 2024年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本 次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于: 1、贵公司于 2024年 2 月 8 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司十届董事会 2024年第二次会议决议公告》和 《四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024年第一次会议决议公 告》; 2、贵公司分别于 2024年 2 月 8 日在上海证券交易所官网刊载的 《四川水井坊股份有限公司关于召开 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会回购股份决议公告前一个交易日（即 2024 年 2 月 21 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股 数量及持股比例公告如下： 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024- 013 号 四川水井坊股份有限公司 关于前十名股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开的 第十届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的预案》，详见公司于 2024 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-009 号）等相关公告。 注：公司董事 ...

证 券 2024 年 02 月 22 日 研 究 发布回购公告，期待激励计划推出 报 告 —水井坊（600779.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 水井坊发布回购股份公告。 sunss@cfsc.com.cn 投资要点 基本数据 ▌ 回购公告正式发布，与提议公告保持一致 2024-02-21 当前股价（元） 49.78 公司拟回购股票数量 100-200 万股，占公司总股本 0.20- 总市值（亿元） 243 0.41%。回购价格不超过 75 元/股，回购总金额为 0.75-1.5 总股本（百万股） 488 亿元，来源为公司自有资金。回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。2 月 4 日公司发布 流通股本（百万股） 488 提议回购公告，董事长范祥福提议公司回购总额为 0.75-1.5 52周价格范围（元） 42.59-85.93 亿元，资金来源为公司自有资金，与本次回购公告一致。 日均成交额（百万元） 255.39 ▌ 期待激励计划推出，激发经营活力 市场表现 公司本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励， (%) ...

四川水井坊股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《四川水井坊股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独 ...

四川水井坊股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善四川水井坊股份有限公司（简称公司或本公司）法人治理结构，保 证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，特制定本 规则。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川水井坊股份有限公司章程》等有关 条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事勤勉尽责,确保股 东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一 百一十三条规定 ...

四川水井坊股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《四川水井坊股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特制定本工作制度。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

四川水井坊股份有限公司章程 （2024 年 2 月 7 日修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照国家体改委体改生(1992)32 号文《股份有限公司规范意见》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司经 1999 年第一次临时股东大会审议通过,决定 将公司名称由"四川制药股份有限公司"更名为"四川全兴股份有限公司"；又经 2006 年第一次临时股东大会审议通过，将公司名称由"四川全兴股份有限公司"变更为"四 川水井坊股份有限公司"(以下简称：公司)。 公司经成都市体制改革委员会成体改(1993)014 号和 97 号文件批准，以募集方式设 立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 510100000036380。 第三条 公司于 1996 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2660 万股，于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市。 ...