证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-047 《证 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第九次会议通知和材料。会议于 2025 年 6 月 陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》 《上海证券报》 券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件的公告》（公告 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 （2025 年 6 月修订） 二 〇二 五 年 六 月 | | | | | | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为经山东省体改委鲁体改生字（1988）第 56 号文批准，采用社会募 集方式组建的以国有股份为主体的股份制企业；公司目前在上海市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370000164102345T。 第三条 公司于 1988 年 12 月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 41,392 股，每股面值 100 元。经中国证监会证监发审字 [1995]71 号文复审通过，并经上交所上证上[95]第 022 号文审核批准，公司股票 于 1995 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件、《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定上海妙可蓝多食品科技股份有限公 司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人，独 立董事 3 人，职工董事 1-2 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等其他有关规定，制订本上海妙可蓝多食品科技股份有限公 司股东会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会召集、提案、通知、召开等事项，对 公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席 股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-049 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 | | 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 程。 | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者 | | | 总经理（本章程所称总经理，是指《公司法》 | | | 和《上市公司 ...

为更好发挥闲置自有资金的效能，提高资金使用效率，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《资金管理制度》等有关 规定，公司及子公司在确保不影响正常经营，并有效控制风险的前提下，拟调整 使用闲置自有资金进行现金管理的额度，由原来的"不超过人民币 15.00 亿元" 调整为"不超过人民币 20.00 亿元"，调整后的额度授权使用期限为自董事会审议 通过本次调整之日起至 2025 年 12 月 9 日止，在上述额度内，资金可循环滚动使 用。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-051 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事 会第一次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民 币 15.00 亿 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-050 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于与控股股东签署 IP 权益使用服务合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 过去 12 个月，公司与同一关联人发生的相同交易类别下标的相关的关 联交易 20 万元，未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的关联交易。 本次交易中，公司因使用控股股东合法拥有的或获得合法有效授权的市 场营销、品牌推广资源并接受相关服务而承担部分费用，合同期内公司期 间费用将相应增加；本次交易预计将会对公司品牌提升及产品销售带来正 面影响，但具体影响金额暂时无法准确预计。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用控股 股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称"内蒙蒙牛"）合法 拥有的或获得合法有效授权的市场营销、品牌推广资源且接受内蒙蒙牛提 供的相关咨询服务，并就此拟与内蒙蒙牛签署《IP 权益 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-052 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-048 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于与控股股东签署 IP 权益使用服务合同暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-050）。 （二）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议 案》 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十二届监事会第七次会议通知和材料。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中职工监 事 1 人，会议由监事会主席郝智君先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有 关规定，所形成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第九次会议通知和材料。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长 陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-047 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 （三）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《 ...