证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 淮北矿业（600985） 投资评级 买入 上次评级 买入 [Table_Author] 左前明 能源行业首席分析师 执业编号：S1500518070001 联系电话：010-83326712 邮 箱：zuoqianming@cindasc.com 高 升 能源、钢铁行业联席首席分 析师 执业编号：S1500524100002 [Table_S 事件：2025 ummar年y]3 月 27 日 ，淮北矿业发布 2024 年年报，2024 年全年，公 司实现营业收入 657.35 亿元，同比下降 10.43%，实现归母净利润 48.55 亿元，同比下降 22.00%；扣非后净利润 46.43 亿元，同比下降 21.19%。 经营活动现金流量净额 90.63 亿元，同比下降 30.45%；基本每股收益 1.84 元/股，同比下降 26.69%。资产负债率为 46.58%，同比下降 10.85pct，较 2023 全年下降 5.67pct。 2024 年第四季度，公司单季度营业收入 90.89 亿元， ...

公司研究 证券研究报告 刘 波 煤炭、钢铁研究助理 邮 箱：liubo1@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦 B座 邮编：100031 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 淮北矿业（600985） 投资评级 买入 上次评级 买入 [Table_Author] 左前明 能源行业首席分析师 执业编号：S1500518070001 联系电话：010-83326712 邮 箱：zuoqianming@cindasc.com 高 升 能源、钢铁行业联席首席分 析师 执业编号：S1500524100002 邮 箱：gaosheng@cindasc.com [Table_Title] 成本管控业绩稳健，加速发展增长可期 [Table_ReportDate] 2025 年 3 月 28 日 [Table_S 事件：2025 ummar年y]3 月 27 日 ，淮北矿业发布 2024 年年报，2024 年全年，公 司实现营业收入 657.35 亿元，同比下降 10.4 ...

| 有） | | | | | | 差额(3)＝(2)- | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (1) | | | | 化 | | | | | | | | 甲醇综合 | | | | | | | | | | | | 否 230,000.00 | | 230,000.00 230,000.00 | | 53,709.59 | 230,070.53 | 70.53 | 100.03 | 2024 年 | 6 月 | 6,698.47 | | 不适用 | 否 | | | | | | | | | | | 利用项目 | | | | | | | | | | | | 偿还公司 | | | | | | | | | | | | 否 | | 68,063.30 68,063.30 | 68,063.30 | - | 68,063.30 | - | 100.00 | 不适用 | | 不适 | | 用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | 债务 | | | | | | | | | | | | ...

淮北矿业控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理， 提高公司舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆 情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 组织体系及工作职责 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，组员由公司其他高级管理人员及 相关职能 ...

Core Viewpoint - The independent director of Huabei Mining Holding Co., Ltd. reports on the performance of duties during the 2024 term, emphasizing adherence to legal regulations and the importance of independent oversight for the company's healthy development [2][5]. Group 1: Independent Director's Background and Responsibilities - The independent director, Li Guichen, has a strong academic background with a PhD and experience in mining engineering, having served in various academic and research roles [2]. - The director confirms compliance with independence requirements as per relevant regulations, ensuring unbiased decision-making [2]. Group 2: Attendance and Participation in Meetings - The independent director attended 5 board meetings, with 3 via communication and 2 in person, and participated in 1 shareholder meeting, voting in favor of all submitted proposals [3]. - The director served on several committees, including the audit, nomination, and strategy committees, attending all relevant meetings and voting positively on all matters [3]. Group 3: Oversight and Communication - The director actively engaged with the internal audit team to enhance audit effectiveness and ensure compliance with internal controls [4]. - Communication with minority shareholders was prioritized through participation in quarterly earnings calls and shareholder meetings, gathering feedback to protect their interests [4]. Group 4: Key Focus Areas During the Term - The company adhered to regulations regarding related party transactions, ensuring compliance and fairness in decision-making processes [5]. - Financial reports were prepared and disclosed timely, reflecting accurate financial data and operational status, with all reports approved by the board and management [6]. - The company successfully reappointed external auditors, confirming their qualifications and compliance with legal requirements [6]. - The director reviewed the appointment of the financial officer, affirming the candidate's qualifications and suitability for the role [6]. - The nomination and appointment processes for board members and senior management were conducted in accordance with legal and regulatory standards [7]. Group 5: Overall Evaluation and Recommendations - The independent director emphasizes the importance of maintaining independence and fulfilling responsibilities to protect the interests of all shareholders, particularly minority shareholders [7].

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 未征集投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨 关联交易的议案 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联 交易的议案 本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。 上述议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第四次会议、第十 届监事 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—012 淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称"财 务公司"）拟与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称"淮北矿业 集团"）控股子公司安徽华塑股份有限公司（下称"华塑股份"）签署《金融服务 协议》，向华塑股份及其合并报表范围内下属公司提供相关金融服务。 该关联交易事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事 回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本金融服务协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允 合理，不会损害公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 为加强成员单位资金集中管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益， 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，财务公司与华塑股份签署《金融服务协 议》，协议有效期为三年。目前，该协议即将期满，财务公司 ...

公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 淮北矿业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，并于 2024 年 9 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，决定继续聘用容诚会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 ...

淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告 为扎实推进高质量发展,切实提高投资者回报，淮北矿业控股股份有限公司 （下称"淮北矿业""公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，制定并披露了《2024 年度提质增效重回报 行动方案》（下称"行动方案"）。公司根据行动方案积极开展和落实相关工作， 在聚焦主业高质量发展、强化管理降本增效、健全公司治理、加强投资者关系管 理等方面取得较好效果，现将行动方案年度执行情况报告如下： 一、聚焦主业高质量发展 2024 年，面对煤炭、化工行业持续低迷的市场压力，公司通过不断深化改 革，多措并举齐发力，主业发展质量持续提升，产业基石进一步夯实。 做强煤炭产业方面。一是祁南、邹庄、袁店二井 3 对矿井顺利通过省级智能 化验收，目前除资源枯竭矿井外，其余矿井全部实现智能化；深化采煤、掘进、 盾构施工等"十大标配"建设，实现综掘、巷修标配全覆盖；深入推进"四化三 减"，新建 14 个智能化采煤工作面、35 条掘锚护一体化作业线、6 条自动化钻 探作业线、1 条智能化钻探作业线，大幅提高矿井采掘智能化水平。二是陶忽图 ...