董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，明确董 事会对经理层的授权行为和总经理向董事会报告工作程序，根据《公司法》 《证券法 》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《淮北 矿业控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称"授权" ，是指在不违反相关法律法规的前提下，董事会在 一定条件和范围内，将其职权中部分事项的决定权授予经理层行使。 第三条 本制度所称经理层为《公司章程》中规定的高级管理人员。 淮北矿业控股股份有限公司 第四条 总经理对董事会负责，依据董事会授权和《公司章程》规定，依法行 使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作。 第二章 董事会授权经理层 第一节 授权原则 第五条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）依法合法原则。董事会授权应遵守国家相关法律法规的规定，不得将法 定职权授予经理层行使； （二）范围限定原则。授权范围严格限定在《公司章程》规定和股东会对董事 会授权范围内，不得超越董事会职权范围 ...

Core Viewpoint - The company has established a debt management system to strengthen debt risk management, ensure effective control of debt risks, and align with legal regulations and company bylaws [2][8]. Group 1: General Principles - The company emphasizes prudent operations, risk awareness, and strict control over debt scale and leverage levels to keep debt risks within manageable limits [2][3]. - The company aims to enhance operational management and capital strength while ensuring the asset-liability ratio remains at a reasonable level [2][3]. - A scientific management approach is adopted, establishing a long-term mechanism for debt risk prevention and control, with a focus on key debt management areas [2][3]. - The company will implement a dynamic monitoring and early warning mechanism for debt risks, adjusting strategies based on market conditions and economic cycles [2][3]. Group 2: Debt Management Constraints - The company will use asset-liability ratios and interest-bearing debt levels as primary constraints, referencing the average asset-liability ratios of comparable listed companies in the coal industry [3][4]. - There is a commitment to integrate debt control with strategic planning and investment decisions to maintain a reasonable debt structure and enhance financial resilience [3][4]. Group 3: Implementation Mechanism - The board of directors or similar decision-making bodies are responsible for strengthening debt management and risk prevention, with regular analysis of debt structures and risk sources [4][5]. - The company will incorporate asset-liability ratios into the overall budget management system, ensuring that debt levels are controlled within reasonable limits [5][6]. - Each subsidiary is responsible for implementing the debt management constraints and ensuring sustainable operations by effectively preventing debt risks [6][7]. Group 4: Monitoring and Risk Prevention - A warning mechanism will be established for dynamic monitoring of debt risks, enhancing predictive capabilities and preparing response measures [6][7]. - The company will take corrective actions to address any weaknesses in internal controls related to debt management as they are identified [6][7].

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent announcement by Huabei Mining regarding its board meeting and financial performance [1] - Huabei Mining's revenue composition for the year 2024 is as follows: Other businesses account for 58.53%, coal mining accounts for 25.67%, and coal chemical industry accounts for 15.8% [1] - As of the report, Huabei Mining has a market capitalization of 35.3 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions the booming pet industry, which is valued at 300 billion yuan, indicating a significant growth opportunity for related companies [1] - The rise in the pet industry has led to positive market reactions among listed companies in this sector [1]

证券日报网讯8月26日晚间，淮北矿业（600985）发布公告称，同意补选周二元先生为公司第十届董事 会非独立董事。 ...

格隆汇8月26日丨淮北矿业(600985.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入206.82亿元，同比下降 44.58%；归属母公司股东净利润10.32亿元，同比下降64.85%；基本每股收益为0.38元。 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文 件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持委员 会会议。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人 员的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董 ...

第一章 总 则 淮北矿业控股股份有限公司 董事会议事规则 第五条 股东会可以以普通决议的方式解任非职工董事，决议作出之日解任 生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《淮北矿业控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东会负责，并向其报 告工作。公司董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 名，其中职工董事 1 人，独 立董事不少于 1/3。 第六条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实 义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利 益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利 益为行为准则，并保证不 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持委员 会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则的 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）薪酬的管理， 完善激励和约束机制，充分激发公司董事、高管人员的积极性、主动性和创造性， 促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他相关规定，结合公司实际经营情况，制定本办法。 （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； （五）公开、公正、透明的原则。 第二条 本办法所称董事、高管人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人 员包括： （一）公司董事 1.内部董事：指公司高管人员或员工担任的董事； 2.外部董事：指除内部董事外的其他董事会成员，其中独立董事为按照《上市 公司独立董事管理办法》规定选举的，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事； (二)高管人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程 师、安监局局长等。 第三条 公司将遵循以下原则建立董 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 淮北矿业控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足 ...