关于续聘会计师事务所的公告 | 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号:2024-017 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 特别提示： （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册 会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 ey.com 环境、社会及治理报告独立鉴证报告 安永华明（2024）专字第70013046_A04号 南京银行股份有限公司 南京银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，对南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"或"贵行"）编制的《南 京银行股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》（简称"《环境、社会及治理报告》"） 中选定的 2023 年度关键绩效信息发表有限保证鉴证意见。 一、关键绩效信息 本报告就以下选定的 2023 年度关键绩效信息实施了有限保证鉴证程序： 我们的鉴证工作仅限于《环境、社会及治理报告 ...

南京银行股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。 南京银行股份有限公司独立董事 强莹、余瑞玉、俞红海、沈永明 二〇二四年四月二十五日 我们作为南京银行股份有限公司独立董事，本着认真负责的 态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，发表如下事前 认可意见： 经核查，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程 中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计 机构的责任与义务，我们同意继续聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，并同意将该 ...

南京银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和《南京银行股份有限公司章程》的要求，南京 银行股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事开展了独立性自 查工作。根据公司独立董事履职情况以及签署的相关独立性自查文 件，公司董事会对独立董事独立性进行了评估。 南京银行股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，公司独立董事强莹女士、余瑞玉女士、俞红海先生、 沈永明先生和吴弘先生（其中，因吴弘先生尚未获得金融监管机构 任职资格核准，沈永明先生继续履职）符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和《南京银行股份有限公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在可能对其独立客观判断产生影响 的情况。 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度 业绩说明会的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●会议召开方式：现场会议+网络直播 ●网络直播地址：https://a.d4t.cn/CmHa5J ●投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前将需要了解的情况和有关 问 题 预 先 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 本 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 boardoffice@njcb.com.cn。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）拟于 2024 年 4 月 27 日在上 海证券交易所 ...

股票代碼: 601009 地址 Address: 江蘇省南京市建鄴區江山大街88號（郵編：210019） 88# Jiangshan Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu (P.C: 210019) 2023 客服電話 C.S. Tel: 95302 http://www.njcb.com.cn Annual Report 年 度 報 告 南京银行 南京银行 南京银行 南京银行 官方微信 投資者關系 App 信用卡 ...

2024年第一季度报告 证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2024-016 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南京银行股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ●本公司第十届董事会第三次会议于2024年 4月26日审议通过了本公司《2024年第一 季度报告》。本次董事会会议应到董事 12人（其中有表决权董事 9人），实到董事 12人。 ●本公司第一季度财务会计报告未经审计。 ●本公司董事长谢宁、行长及财务负责人朱钢、财务机构负责人朱晓洁保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-010 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。朱钢董事主持了会议，参会人 员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事 12 人(其中有表决 权董事 9 名),实到董事 11 人，谢宁董事长因公务原因，书面委托朱钢董事代为 主持会议并投票表决，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股 份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案 ...

| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-011 | | --- | --- | --- | | 优先股简称：南银优 1 | | 优先股代码：360019 | | 南银优 2 | | 360024 | | 可转债简称：南银转债 | | 可转债代码：113050 | 南京银行股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 特别提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 4 月 2 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参 会人员通过现场的方式出席会议。本次监事会会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2024 年 ...

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2024-009 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、南银转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下 简称"南京银行"或"本公司"）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元 的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"南银转债"），每张面值人民币100 元，按面值发行，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换 2021年12月21日起至2024年3月31日期间，累计共有人民币3,383,358,000元南银 转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,717,046股，占南 ...