（五）本次董事会由董事长钟永生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 会议。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-006 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 14 日在青海省西宁市以现场表决方式 召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，现场出席会议的董事 6 人，非独 立董事康岩勇因公出差未能出席，授权董事钟永生出席会议并代为表决，会议有 效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度总裁工作报告 会议同意，批准公司管理层所做《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2023 年度董事会工作报告 会议同意，将钟永 ...

估报告 西部矿业股份有限公司 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的要求，查验并审阅了西部矿业集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）的《营业执照》《金融许可证》等有关证件资料及财务资 料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业保险监督管理委员会批准设立的非银 行金融机构，于 2011 年 12 月在青海省市场监督管理局注册成立。目前 公司注册资本为人民币 32 亿元和美元 500 万元。其中，公司出资 19.2 亿元人民币和 300 万美元，持股比例 60%；西部矿业集团有限公司出资 12.8 亿元人民币和 200 万美元，持股比例 40%。 公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事 同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良 ...

关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青海铜业有限责任公司（下称"青海铜 业"）、内蒙古双利矿业有限公司（下称"双利矿业"）；控股子公司青海西豫有色 金属有限公司（下称"西豫金属"）、青海西部镁业有限公司（下称"西部镁业"）、 青海鸿丰伟业矿产投资有限公司（下称"鸿丰伟业"）。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-010 西部矿业股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划向青海铜业 84,500 万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为 137,717.07 万元；本次计划 向西豫金属 101,936.18 万元融资提供担保，公司已实际为其提供担保余额为 22,076.66 万元；本次计划向双利矿业 91,700 万元融资提供担保，公司已实际为 其提供担保余额为 0 元；本次计划向西部镁业 5,000 万元融资提供担保，公司已 实际为其提供担保余额为 3,000 万元；本次计划向鸿丰伟业 ...

2023 年度神立董事沐职报告 作为公司第八届董事会独立董事,根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和《公司章程》《公司独立董事管理办法》的规定,2023年度, 本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,认真行使公司和股东 所赋予的权利,积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见, 为公司长远发展出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作起到了 积极促进作用,现将本人2023年度独立董事履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄大泽,男,汉族,1956年生,甘肃籍,中共党员,青海盛通 律师事务所律师、首席合伙人,青海省破产管理人协会副会长。 黄先生自2023年8月至今任本公司第八届董事会独立董事; 2020年8月至2023年7月任本公司第七届董事会独立董事；2012年2 月起被聘任为青海省高级人民法院审判智库专家;2004年被国务院 法制办评为全国优秀仲裁员;2000年5月起被聘任为西宁仲裁委员 会仲裁员;现任全国律师协会破产重组专委会委员。 (二)独立性 ...

公司代码：601168 公司简称：西部矿业 西部矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西部矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集 团财务有限公司（下称"财务公司"）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴， 控股子公司未对关联方形成较大的依赖。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-009 西部矿业股份有限公司 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年预计日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易预计和实际执 行情况的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称"西矿集团"） 及其下属公司的交易，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表 决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；与关联方西宁特殊钢集团有限 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-011 西部矿业股份有限公司 一、投保方案概述 1. 投保人：西部矿业股份有限公司 2. 被保险人： （1）被保险公司：上市公司； （2）被保险自然人：全体董事、监事及高级管理人员。 3. 保险期限：12个月。 4. 赔偿限额及保险费用：公司拟购买不低于10,000万元人民币保单限额，保 险费用不超过80万元（具体金额以实际签订合同为准）。 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，推动董事、 监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司治理水平，从而保障公 司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高 责任险（以下简称"董责险"）。 公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体方案如下： 二、监事会意见 监事 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-013 西部矿业股份有限公司 关于 2023 年末对外财务资助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对全资子公司、控股子公司财务资助情况为： 一、资助概况 1. 财务资助的对象 3. 审批程序 上述对外财务资助金额，均在经公司股东大会审批的《2023 年度财务预算》 的资金计划范围内。 4. 收取资金占用费 针对上述对外财务资助金额，原则上参照公司向银行同期贷款基准利率的平 均利率收取资金占用费；具体按照实际使用金额与时间，按合同约定时间结算资 金占用费。 1 5. 资金用途 上述对外财务资助的资金，全部都用于被资助子公司的项目基建和生产运营 所需。 被资助对象为以下五家公司，青海西豫有色金属有限公司（以下简称"西豫 金属"）、青海铜业有限责任公司（以下简称"青海铜业"）、格尔木西矿资源开发 有限公司（以下简称"格尔木西矿"）、青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司（以 下简称"野马泉"）、青海鸿 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-014 西部矿业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 4 日以邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 14 日在青海省西宁市以现场表决方式 召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 有效表决票数 3 票。 （五）本次监事会会议由监事会主席王永宁先生召集，监事张德春先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 会议同意，将监事张德春先生代表监事会所做《2023 年度监事会工作报告》 提请 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2023 年度内部控制评价报告 会议 ...

关于西部矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西部矿业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0971-6108188 Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza; 1 East Chang An Avenue Donacheng District Belling, China 100738 安永华初会计精事务所(师殊菌酒合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 际方广场在永大楼 17 层 総改编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 作篇:+B6 10 8518 8298 ev.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70001601 A02号 西部矿业股份有限公司 西部矿业股份有限公司董事会: 我们审计了西部矿业股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度的 ...