香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 董 事 會 戰 略 與 投 資 委 員 會 工 作 細 則（2025年 修 訂）」， 僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司董事、高級管理人員持股變動管理制度（2025年修訂）」， 僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、香港证券及期 货事务监察委员会相关规定、规范性文件、公司股票上市地证券 －1－ 交易所规则以及公司章程、本制度中关于股份变动的限制性规定， 不得通过任何方式或者安排规避前述规定。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 內 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 朱 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 投 資 者 關 係 管 理 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 董 事 會 秘 書 工 作 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 工 作 制 度（2025年 修 訂）」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年6月21日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 行 董 事） 及 朱 ...

董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會（「委 員 會」）的 職權範圍 1. 角 色 董事會設立委員會，對董事會負責。委員會的提案提交董事會審議決定。 委 員 會 負 責 制 定 董 事、高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 進 行 考 核，制 定、 審 查 董 事、高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案。 2. 成 員 委 員 會 由 三 名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 當 在 委 員 會 成 員 中 過 半 數。委 員 會 設 主 席 一 名，由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。委 員 會 委 員 和 主 席 人 選 由 董 事 長 商 有 關 董 事 後 提 出，由 董 事 會 審 議 決 定。 – 1 – 3. 職責權限 – 3 – (8) 負 責 監 督 公 司 薪 酬 制 度 的 有 效 實 施。 (9) 就制定或變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、 行 使 權 益 條 件 成 就 以 及 董 事、高 級 管 理 人 員 在 擬 分 拆 所 屬 子 公 司 安 排 持 股 計 劃 進 行 研 究 並 提 出 建 議（包 括 ...

董事會設立委員會，對董事會負責。委員會的提案提交董事會審議決定。 委員會主要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、 高 級 管 理 人 員 人 選 及 其 任 職 資 格 進 行 遴 選、審 核，並 就 相 關 事 項 向 董 事 會 提 出 建 議。 2. 成 員 委 員 會 由 三 至 五 名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 當 在委員會成 員 中 過 半 數。委 員 會 設 主 席 一 名，由 董 事 長 擔 任。委 員 會 委 員 人 選 由 董 事 長 商 有 關 董 事 後 提 出，由 董 事 會 審 議 決 定。 董 事 會 提 名 委 員 會（「委 員 會」）的 職權範圍 – 1 – 1. 角 色 (1) 每 年 至 少 一 次 檢 討 董 事 會 的 架 構、人 數 及 組 成（包 括 專 業 能 力、 知 識 及 經 驗 方 面），並 就 任 何 為 配 合 公 司 策 略 而 擬 對 董 事 會 作 出 的 變 動 提 出 建 議； (2) 研 究 董 事、高 級 管 理 人 員 的 選 擇 標 準 和 程 序，並 向 董 事 會 提 出 建 議； ...

1. 角 色 公 司 董 事 會 設 立 委 員 會，對 董 事 會 負 責。 董 事 會 履 行 監 督 職 責，委 員 會 承 擔 董 事 會 監 督 日 常 工 作。董 事 會 監 督 與 黨 內 監 督、審 計 監 督、財 會 監 督、職 工 民 主 監 督 等 各 類 監 督 有 機貫通、相互協調，公司探索建立重大監督事項會商研判、數據共享、 成 果 共 享 等 工 作 機 制。 委 員 會 行 使《公 司 法》規 定 的 監 事 會 的 職 權，並 負 責 審 核 公 司 財 務 信 息及其 披 露、監 督 及 評 估 內 外 部 審 計 工 作 和 內 部 控 制 等 工 作。 – 1 – 2. 成 員 2.1 委 員 會 成 員 為 三 至 五 名 非 執 行 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 過 半 數，委 員 均 須 具 有 能 夠 勝 任 委 員 會 工 作 職 責 的 專 業 知 識 和 商 業 經 驗，且 委 員 中 至 少 有 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 為 會 計 專 業 人 士（滿 足 公 司 股 票 上 市 地 交 易 所 的 要 求）。 董事會審計 ...