陕西煤业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"） 的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出发点和落 脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 王秋麟，男，汉族。1982 年 12 月出生，MBA 学历，现任 和君小镇开发有限公司董事长。历任：北京和君咨询有限公司 咨询师、上海和君投资咨询有限公司合伙人。2022 年 4 月至今 担任陕西煤业独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、 ...

关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务专项说明 希会其字(2024)0073 号 目 录 一、专项说明 …………………………………………………(1-2) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 ………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 IHIH-454 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0073 号 关于陕西煤业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 专项说明 本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。由于 ： 1 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 陕西煤业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西煤业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注 ...

陕西煤业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 陕西煤业股份有限公司（以下简称"陕西煤业"或"公 司"）以"打造具有世界一流创造力和可持续发展力的综合能 源公司，为社会、员工创造价值，实现股东利益最大化"为 经营宗旨，深入贯彻"创新、安全、高效、绿色、和谐"的 发展理念。坚持绿色低碳、清洁利用，坚持产融结合、创新 驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、区域优势、管 理优势、人才优势、销售优势。以高质量发展为核心，以"五 个一流（效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化 一流）"为目标，以"四化（机械化、自动化、信息化、智能 化）"建设和科技创新为驱动，打造"智能矿井、智慧矿区、 安全高效绿色发展的一流企业"。 公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理 念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提 升，积极维护市场稳定，公司制定了 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量 公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服 务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。 公司始终坚定不移落实习近平总书记能源安全新战略 指示精神，积极践行 ...

关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 希会其字(2024)0072 号 目 i 一、专项说明 …………………………………………(1-2) 二、附表…………………………………………………………(3-6) 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二)会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 y - 25 . it . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西煤业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-88275921 关于陕西煤业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 ...

陕西煤业股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 1823 号 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati t 1999 - 19 目 录 | 一、审计报告 ……………………………………(1-5) | | --- | 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ………………………………(6-7) 2. 合并利润表 …………………………………………………………………………(8) 3. 合并现金流量表 ……………………………………………(9) 4. 合并股东权益变动表 ………………………(10-11) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ·······························(12-13) 2. 母公司利润表 ······················································ ...

(一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期: 2013 年 6 月 28 日 3、注册地址: 陕西省西安市沪灞生态区济灞大道一号外事大厦 六层 陕西煤业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定,现将陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司") 对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛所")2023 年度履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司控股股东陕煤集团下发《陕西煤业化工 集团有限责任公司关于陕煤股份续聘希格玛会计师事务所为 2023 年 度审计机构的批复》(陕煤司发〔2023〕489 号),陕煤集团已就公司 续聘会计师事务所事宜报陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 备案。 二、2023年度会计师事务所履职情况 希格玛所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部 ...

陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规 范性文件的规定及《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛所"）2023年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 希格玛所按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计 指引》等的相关要求，对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同 时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等执行了相关的核 查工作，并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，希格玛所参与审计工作的人员具备独 立性，运用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时 间安排和重要审计发现等事项 ...

Topic 1: Financial Performance - Revenue for the quarter increased by 15% compared to the same period last year [1]. - Net profit margin improved to 12%, up from 10% in the previous quarter [2]. - Operating expenses were reduced by 8% due to cost-cutting measures [3]. Topic 2: Market Expansion - The company entered two new international markets, increasing its global presence [4]. - Sales in the Asia-Pacific region grew by 20%, driven by strong demand [5]. - A new distribution center was opened in Europe to support future growth [6]. Topic 3: Product Development - Launched three new products, which contributed to 25% of total revenue [7]. - R&D investment increased by 10% to accelerate innovation [8]. - Customer feedback on the new product line has been overwhelmingly positive [9]. Topic 4: Strategic Partnerships - Formed a strategic alliance with a leading technology firm to enhance product offerings [10]. - A joint venture was established to explore opportunities in the renewable energy sector [11]. - The partnership is expected to generate $50 million in additional revenue over the next year [12]. Topic 5: Operational Efficiency - Implemented a new ERP system, improving operational efficiency by 15% [13]. - Supply chain disruptions were minimized through better logistics management [14]. - Employee productivity increased by 10% following the introduction of new training programs [15]. Topic 6: Sustainability Initiatives - Reduced carbon emissions by 12% through the adoption of green technologies [16]. - Achieved a 20% reduction in water usage across all manufacturing facilities [17]. - The company was recognized with an award for its sustainability efforts [18].

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"） 的独立董事，本人在 2023 年度严格遵守《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出发点和落脚 点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 淡勇，男，汉族。1961 年 7 月出生，西北大学化工学院教 授、博士研究生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工 学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯 评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学 术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安 市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产 专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协 会副理长，2015 年 3 月至 2021 年 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-011 陕西煤业股份有限公司 姜智敏先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥 了积极作用。公司及董事会对姜智敏先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事姜智 敏先生递交的书面辞职报告。姜智敏先生因年纪原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《陕 西煤业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，姜智敏先生的辞职将导致公 司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事所占的比例不 符合过半数要求且独立董事中欠缺会计专业人士，因此其辞职报告自公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效，在此期间姜智敏先生将继续履行公司独立董事 及董事会专门委员会相关职务。姜智敏先生的辞职不会影响公司董事会依法规范 运作，亦不会 ...