桐昆集团股份有限公司对 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件合规有效，履 职保持独立性，具体情况如下： 1、2023 年年报审计项目组基本信息： | 项目合伙人及签字注册会 | 基本信息 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | 计师 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 严燕鸿 | 陈夏连 | 王晨 | | | | | | | | | | | 何时成为注册会计师 | 2008 | 年 | 2014 | 年 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-022 桐昆集团股份有限公司关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公 司"）第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于 2024 年度预计日常关联交 易的议案》。 在上述两议案分项审议过程中，公司关联董事均对相应分项回避表决，非关 联董事一致通过。公司 1 名监事郁如松回避表决，其他非关联监事一致通过。 本次日常关联交易在提交董事会审议之前，已经公司独立董事九届二次专门 1 重要内容提示： 1、公司2023年度日常关联交易实际发生金额及2024年度预计日常关联交易 金额均达到股东大会审议标准，需提交公司2023年年度股东大会审议。届时相关 关联股东需回避表决。 2、公司关联交易的进行有利于公司及 ...

2023 年年度报告 公司代码：601233 公司简称：桐昆股份 桐昆集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 248 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈蕾、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈江江声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限公司（"以下简称公司"） 母公司 2023 年度实现净利润 28,299.32 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规 定，母公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定盈余 公积。母公司 2023 年可供分配利润总计为 898,630.75 万元。 2023 年利润分配方案为：公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4389 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桐昆集团股 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （1）出席董事会和股东会情况 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘煜双，女，1964 年 10 月出生,会计学教授（二级）、博士。国家一流本科专 业(会计学)负责人、浙江省教学团队（会计学）带头人、浙江省"万人计划"教学 名师、浙江省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理 事、浙江省审计学会理事。1986 年 7 月留校任教至今，先后担任会计学院、商学院 副院长、院长，现任嘉兴大学 MPAcc 教育 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-017 监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告全文和摘要，一致认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理状况和财 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九 届七次监事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面或电子邮件、电 话通知等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在桐昆股份总部会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经 过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4392 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供桐昆股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为桐昆股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 桐昆股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-029 桐昆集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 不涉及 二、 会议审议事项 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-016 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 九届八次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面或邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在桐昆股份总部会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会 议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，本 ...

关于桐昆集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桐昆集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-88187798 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4391 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的桐昆股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供桐昆股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为桐昆股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解桐昆股份公司 2023 年度非经营性 ...