新华人寿保险股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事马耀添） 本人是新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事马耀添。2024 年，本人严格按照《保险机构独立董事管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、董事会及专业委员会议事 规则等制度要求，诚信、勤勉、谨慎、独立地履行职责，出席董事 会和各专业委员会，认真审议议案，审慎发表独立意见，关注和了 解公司经营管理状况，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人尽职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自2019年12月起担任公司独立董事，并担任提名薪酬委员 会、风险管理与消费者权益保护委员会委员。本人在法律领域具有 专业能力和丰富经验，具备监管规则要求的独立董事任职条件。 本人现任Liberty Chambers大律师事务所大律师及以粤港澳大 湾区执业律师身份出任广信君达（东莞）律师事务所的顾问。本人 于1985年获得香港大律师资格，并于2023年获得粤港澳大湾区执业 律师资格 ...

关于新华人寿保险股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 新华人寿保险股份有限公司董事会: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新华人寿保险股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85248400 De oitte. 关于新华人寿保险股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00138号 (第1页,共1页) 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新华人寿保险股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表及 2024年度合并及公 司的利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表(以下简称"2024年 财务报表")以及相关财务报表附注,并于 2025年3月27日签发了德师报(审)字(25)第 P00852 号无保留意见的审计报告。 按照中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》( ...

新华人寿保险股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 新华人寿保险股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会 令〔第 220 号〕）、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新华人寿保 险股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 度任职的独立董事马耀添先生、赖观荣先生、徐徐女士、郭 永清先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事马耀添先生、赖观荣先生、徐徐女士、 郭永清先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东 不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新华人寿保险股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")和德勤·关黄陈方会计师行(以下简称"德 勤香港"，与德勤华永合称"德勤")分别担任公司 2024 年度境内和境外会计师 事务所，并聘请德勤华永担任公司 2024 年度内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和公司治理 要求，公司对德勤在 2024 年度审计服务中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤华永 2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人， 注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）聘用德 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永") 和德勤·关黄陈方会计师行(以下简称"德勤香港"，与德勤 华永合称"德勤")分别担任公司 2024 年度境内和境外会计 师事务所，并聘请德勤华永担任公司 2024 年度内部控制审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《新华人寿保险股份有限公司章程》及公司《审计与关联交 易控制委员会工作细则》等规定，公司董事会审计与关联交 易控制委员会（以下简称"审计委员会"）对德勤在 2024 年 度的审计工作切实履行监督职责，具体情况如下： 一、 聘用会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所 有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。德勤华永 2024 年末合伙人人数为 204 人， 从业人员共 5,616 人，注 ...

新华人寿保险股份有限公司董事会 审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《董事会审计与关联交易控制委员会工作细 则》等有关规定，现将董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计与关联交易控制委员会组成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，第八届董事会审计与关联交易控 制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名独立董事：郭永清（主任委 员）、赖观荣、徐徐，2 名非执行董事：何兴达、李琦强。主任委 员由会计专业独立董事郭永清担任。委员会委员均具有与其职责 相适应的财务或法律方面的专业知识。 审计与关联交易控制委员会委员变化情况：2024 年 3 月 27 日，第八届董事会第十八次会议增选何兴达董事担任委员会委员， 原委员杨毅董事不再担任委员会委员；2024 年 7 月 24 日，第八 届董事会第二十三次会议选举郭永清董事担任委员会主任委员。 | 会议时间 | 会 ...

CONTENTS 目录 | 报告编制说明 | 02 | 数说新华保险 2024 | 08 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 董事会声明 | 12 | | 走进新华保险 | 06 | 可持续发展（ESG）管治及战略 | 14 | | 专题 | 树立践行"大保险观"， 做好"五篇大文章" | 18 | 01 | 共赴绿色发展新征程 共建美好生态新未来 | 32 | 02 | 践行社会责任新担当 共谱和谐美好新乐章 | 52 | 03 | 构筑治理基石新高度 共促稳健发展新格局 | 88 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 助力普惠福祉 | 19 | | 汇聚绿色金融之力， | 34 | | 创新客户服务之道， | 54 | | 完善公司治理之本， | 90 | | | 增添安享保障 | 25 | | 赋能低碳美好未来 | | | 打造民生保障标杆 | | | 凝聚企业长青之力 | | | | | | | 前瞻气候风险之策， | 37 | | ...

公司代码：601336 公司简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新华人寿保险股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| A股股票代码：601336 | A股股票简称：新华保险 编号：2025-014号 | | --- | --- | | H股股票代码： 01336 | H股股票简称：新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 第七届监事会第五十三次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第五十三次会议（以下简称"会议"） 通知和材料，会议于 2025 年 3 月 27 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到 监事 4 人，现场出席监事 4 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《新华人寿保 险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由公司监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议 决议： 一、审议通过了《关于 2024 年年度报告（A 股/H 股）的议案》，同意将议 案提 ...