山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度独立董事张志敏工作报告 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立 董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,也没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司 《章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影 响独立性的情况。 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,我严格遵循《公司法》等法律法规和中国证 监会、上海证券交易所监管规章的有关规定,诚实、勤勉的履 行独立董事职责,积极了解公司生产经营情况,积极沟通管理 层和其他独立董事、外聘专业机构,认真审议各项议案,客观 公正地发表意见,独立审慎地行使表决权,切实维护公司和全 体股东的合法利益。现将 2023年度任职期间工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人 1969年 1月出生,大专,中国国籍,注册会计师。2012 年 9 月至 2 ...

特此公告。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-009 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 3 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 3 月 | 2023 | 年 3 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 454 | 1324 | 459 | 1470 | -1.09 | -9.93 | | 商品煤销量 | 万吨 | 385 | 1181 | 349 | 1271 | 10.32 | -7.08 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董 ...

潞安环能（601699.SH）2023年业绩快报点评 2023 业绩同比下滑，股息有望达到 7% 2024年03月23日 ➢ 事件：2024年3月22日，潞安环能披露2023年业绩快报，公司实现营业 推荐 维持评级 收入431.39亿元，同比下降20.55%；归母净利润79.22亿元，同比下降44.11%； 当前价格： 22.69元 扣非净利润78.89亿元，同比下降45.08%。 ➢ 煤价下滑以及焦炭亏损导致公司2023年业绩下滑。据业绩快报，公司实现 归母净利润79.22亿元，同比下降44.11%，假设延续2022年60%的现金分红 [Table_Author] 比率，测算股息率7%（基于2024年3月22日市值）。公司归母净利润同比下 降主要受以下三方面因素影响：一是 2023 年煤炭行业景气度未能延续，煤炭市 场相对回落，公司主要产品价格同比大幅下降；二是公司统筹组织、安全生产， 煤炭产销量稳步增长，公司2023年原煤产量6046万吨，同比增长6.26%；商 品煤销量5498万吨，同比增长3.85%；但产销量的增长不足以抵消煤炭产品价 格下降带来的冲击；三是焦化市场持续低迷，公司所属焦化板块亦出现较大 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 潞安环能(601699.SH) 2024年03月24日 潞安环能：产销稳步增长，价格 买入（维持） 所属行业：煤炭 回落业绩承压 当前价格(元)：22.69 证券分析师 投资要点 翟堃 资格编号：s0120523050002 事件：公司发布2023年度业绩快报。公司全年预计实现营业收入431.39亿元，  邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 同比-20.55%；归母净利润79.22亿元，同比-44.11%；扣非归母净利润78.89亿 薛磊 元，同比-45.08%；单季度来看，Q4公司预计实现营业收入 101.26亿元，同比- 资格编号：S0120524020001 29.31%，环比-9.02%；归母净利润6.52亿，同比-186.69%，环比-66.96%；扣非 邮箱：xuelei＠tebon.com.cn 归母净利润6.47亿元，同比-187.36%,环比-67.19%。 研究助理 煤炭业务量增价减，焦炭业绩承压。煤炭业务方面，2023年公司预计实现原煤产 谢佶圆  量/商品煤销量为 6046/5498 万吨，同比+6.26%/+3.8 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-007 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 2 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 2 月 | 2023 | 年 2 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 417 | 870 | 515 | 1011 | -19.03 | -13.95 | | 商品煤销量 | 万吨 | 364 | 796 | 517 | 922 | -29.59 | -13.67 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-006 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | | 开始从事上市 | | 开始在本所 | | 开始为本公司提供 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | | 公司审计时间 | | 执业时间 | | 审计服务时间 | | | 质量控制复核人 | 朱晶 | 2009 | 年 | 2010 | 年 | 2006 | 年 | 2023 | 年 | - 1 - （三）变更人员独立性和诚信记录情况 质量控制复核人朱晶先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。 三、 本次变更对公司的影响 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事 ...

财联社2月21日讯（记者 张良德）今日焦煤期货价格盘中大涨，主力合约盘中最高涨幅7.99%，收盘涨 幅超过6%。财联社记者从业内人士处了解到，期货价格波动主要来自山西地区供应收紧的预期，此外 山西地区降雪也对多地交通运输造成影响。 山西地区煤炭市场消息发酵，有市场传言称2024年潞安全集团减产1700万吨，从原计划产量1.03亿吨/ 年减产到8600万吨/年。对此潞安环能（601699.SH）公司证券部对财联社记者表示：“不清楚，没有接 到通知。” Mysteel公司人士表示，消息应当属实，但市场此前就已知晓，今日焦煤价格异动也并不能全部归于该 消息。 掌上煤焦副总经理陈亮对财联社记者表示，前述减产消息或是对山西应急管理局《关于开展煤矿“三 超”和隐蔽工作面专项整治的通知》文件的解读，应当看作是安全检查对煤炭产量边界的影响，其个人 倾向于是各集团内部约束，但具体影响多少产量，现在不好确定。 根据《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》文件内容，山西相关部门将对煤矿是否超能 力下达原煤生产计划任务及是否超能力生产等情况进行专项整治。2月底前全省煤矿企业要全面开展“三 超”和隐蔽工作面专项整治自查自改工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 1 月 | 2023 年 | 1 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 453 | | 453 | 496 | 496 | -8.67% | -8.67% | | 商品煤销量 | 万吨 | 432 | | 432 | 405 | 405 | 6.67% | 6.67% | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-005 山西潞安环 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-004 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于全资子公司潞安焦化拟对部分闲置资产进行 转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为降低闲置资产的贬损率和闲置资产的维护成本，充分盘活废旧闲置资产， 经研究论证,山西潞安焦化有限责任公司（以下简称"潞安焦化"）拟将其下属一、 二分厂部分闲置资产公开挂牌进行转让。 一．潞安焦化公司基本情况 潞安焦化公司是我公司全资子公司，成立于 2012 年 11 月，地处山西省潞城 市西北煤焦化工业园区，法定代表人：李卫东，注册资本 15.7 亿元。企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本次转让拟通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。 （三）受让方条件 （二）转让价格 转让底价以经备案的评估结果为基础确定，转让价格以最终受让方竞价结果 为准。 经营范围：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；肥料销售；热力生产和供应；润滑油销售；产业用纺织制成品制造； 产业用纺织 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-002 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十次会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 1 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》 议案具体内容见公司 2024-003 号《潞安环能关于授权市场化竞买煤炭资源 的公告》。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于公司全资子公司山西潞安焦化有限责任公司拟对部分闲置资产 进行转让的议案》 议案具体内容见公司 20 ...