中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十五次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意，对董事 会拟审议的《关于聘任公司总会计师的议案》和《关于聘任公司副 总经理的议案》，发表如下审核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条 件。 2、被提名人不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员 规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 3、同意提名程茂玖先生为公司总会计师，同意提名王绪民先生 为公司副总经理，以上提名的高级管理人员任期与公司第十届董事 会任期一致，并同意将以上议案提交公司十届十五次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 王作棠 吴凤东 崔利国 2024年4月18日 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2024-019 中煤新集能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事 3 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管的列席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省六安市六安电厂项目部（六安 市金安区南湖北路 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,249,472,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 48.2321 | | 表决权股份 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-020 中煤新集能源股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次董 事会于 2024 年 4 月 15 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在六安市六安电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于聘任公司总会计师的议案。 根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计 与风险委员会工作细则》等规定，同意聘任程茂玖先生为公司总会 计师，任期与公司第十届董事会任期一致。 程茂玖先生简历如下： 程茂玖，男，1969 年 9 月出生，汉族，硕士研究生，正高级会 计师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄煤矿财务科科员， 大 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十届十五次董事会相关议案的审核意见 一、关于《公司2024年第一季度报告》的议案 规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 3、同意聘任程茂玖先生为公司总会计师，任期与公司第十届董 事会任期一致，并同意将该议案提交公司十届十五次董事会审议。 中煤新集能源有限公司董事会审计与风险委员会 关于董事会编制的公司2024年第一季度报告，审计与风险委员 会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为： 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年第 一季度报告公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成 果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、 上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 二、关于聘任公司总会计师的议案 1、本次聘任公司总会计师系根据关于国有企业财务负责人任期 及轮岗等有关规定进行，聘任程序符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定。 2、经审阅聘任人员的个人简历，我们认为其具有良好的财务方 面的教育背景以及丰富的工作经历，能够胜 ...

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四)至 05 月 06 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第一季度的经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 07 日上 1 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-018 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年05月07日（星 ...

图 22: 图 23: 图 24: 公司电厂利用小时数高于全国平均水平（小时） 图 26: 图 29: 图 30: 2022-2023 年，公司电力业务毛利率超过中国神华 图 33: 预计公司 2027 年内销株数量占 2023 年销量的 94% 图 37: 图 38: 图 44: 图 49: 图 54: 2018-2023 年，新集能源分红率持续提升，2023年拟分红金额 3.9 亿元创历史新商 . 图 56: 2015-2023 年,新集能源资产负债率持续下降 图 57: 2018-2023 年新集能源货币资金、未分配利润、归母净利润呈增长趋势 图 58: | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | 表 1: 在产煤矿核定产能 2350万吨 ...

中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2023 年年 度股 东大 会 会 议材 料 中煤新集能源股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 中煤新集能源股份有限公司 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 4 | | 议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 14 | | 议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 | 年度预算报告》 | | | 的议案 | | 18 | | 议案四：关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 | | 19 | | 议案五：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 | | 20 | | 议案六：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联 | | | | 交易的议案 | | 21 | | 议案七：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | 23 | | 议案八：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 | | 24 ...

F源证券 煤炭/煤炭开采 煤电一体化稳定性，有望比肩长电及神华 新集能源（601918.SH） 2024 年 04 月 11 日 ——公司信息更新报告 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|-----------| | 日期 | 2024/4/10 | | 当前股价 ( 元 ) | 9.20 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 9.55/4.04 | | 总市值 ( 亿元 ) | 238.33 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 238.33 | | 总股本 ( 亿股 ) | 25.91 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 25.91 | | 近 3 个月换手率 (%) | 114.6 | 股价走势图 -50% 0% 50% 100% 150% 2023-04 2023-08 2023-12 新集能源 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《全年业绩稳健，煤电一体化成长空 间大—公司信息更新报告》-2024.3.21 《煤质提升致售价上涨，煤电一体化 构建盈利稳定—公司三季报点评报 告》-2023.10.23 《Q2 量价齐升&热值提升 ...

证 券 研 究 报 告 股 票 研 究 [Table_MainInfo] [Table_Title] 新集能源(601918) Q4 成本提升影响业绩，煤电一体化发展 | --- | --- | --- | |----------|--------------------|------------| | | | | | —— | 2023 | 年年报点评 | | | 黄涛 ( 分析师 ) | | | | 021-38674879 | | | | huangtao@gtjas.com | | | 证书编号 | S0880515090001 | | 本报告导读： Q4 成本费用提升影响业绩发挥；未来判断随着公司煤电一体化的协同优势充分发挥， 将进一步提高公司的盈利能力和抗风险水平。 投资要点： [Table_Summary] 维持"增持"评级。公司 2023 年实现营收 128.45 亿元（+7.01%）、 归母净利 21.09 亿元（+1.57%），略低于市场预期。其中 Q4 实现营 收 31.53 亿元（+1.87％）、归母净利 1.89 亿元（-19.95％）。考虑安 全费用计提标准提升，下调公司 24-2 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-017 中煤新集能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司总会计师王雪萍先生的书面辞职报告，王雪萍 先生因工作调整原因，申请辞去公司总会计师职务。辞职后，王雪 萍先生不再担任公司其它职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王雪萍先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。王雪萍先生的辞职不会影响公司 的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的聘任工作。 王雪萍先生在担任公司总会计师期间恪尽职守，勤勉尽责，为 公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王雪萍 先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 2024 年 4 月 10 日 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 ...