本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 表决情况： (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电 力股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,904,335,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.3373 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦律师事务所 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的 法律、法规、规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定而出具。 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国核能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 同时公司全面梳理制度建设中的短板弱项，加强成员单位董办组织体系建设， 强化董办专业化队伍建设，建立健全董秘考评机制，强化董办人员任职资格管理 及能力素质提升。建立健全董事会评价及公司治理同行评估体系，加强评价结果 应用，推动成员单位董事会建设与公司治理水平不断提升。持续依法合规深化落 实独立董事议事机制，修订完善独立董事工作制度，加强独立董事资源保障，促 进独立董事勤勉履职，全面提高公司治理能力与治理效率。 二、夯实发展基础，多措并举增加公司价值创造能力 上市公司是经济高质量发展的重要微观基础，公司坚定不移地立足于价值创 造，提高公司质量。公司自上市以来经营业绩稳步提升，营业收入与归母净利润 屡创新高，2022 年度公司营业收入突破 700 亿元，归母净利润突破 90 亿元，创 历史新高。2022 年较于 2015 年，公司营业收入与归母净利润年度复合增长率均 超过 13%，截止 2022 年末，公司资产负债率达到历史新低 68.17% ...

中国核能电力股份有限公司 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 《中国核能电力股份有限公司关于公司落实"提质增效重回报"行动方案的 公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询 详细内容。 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 3 月 7 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有 ...

暨关联交易的公告 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于放弃烟台蓝天投资控股集团有限公司转让所持 山东核电有限公司股权所涉优先购买权 烟台蓝天拟将其持有的公司参股公司山东核电 10%的股权划转至山东碳中 和发展集团有限公司，公司作为山东核电的股东拟就上述股权转让事项放弃优先 购买权。 本关联交易事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）参股的山东核 电有限公司（公司持股比例 5%，以下简称山东核电）股东之一烟台蓝天投资控 股集团有限公司（以下简称烟台蓝天）拟转让其持有的山东核电 10%的股权。公 司作为山东核电的股东，拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。 烟台蓝天系公司控股子公司中核台海清洁能源 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人 员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称董责险）。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十八次会议，听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全 体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司股东大会审议。 公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案如下： 1.投保人：中国核能电力股份有限公司 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 2 月 21 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实 际参会监事 5 人（其中 1 人委托出席）：职工监事卢鹏因公无法出席，委托职工 监事林睿璇出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 经与会监事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》 二、通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 2 月 18 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 3 人）：董事关杰林、虞国平因公无法 出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；独立董事马恒儒因公无法出席，委托独 立董事录大恩出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》 二、通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-012 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限 公司 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 涉及 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于控股子公司中核汇能有限公司拟收购通榆湘通新能源 有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 1．交易基本情况 中核汇能为公司控股子公司。通榆湘通新能源为三一重能全资控股子公司， 三一重能持有通榆湘通新能源 100%的股权，涉及的在运风电项目装机容量为 100MW。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中核汇能有限公司 （以下简称中核汇能）拟与三一重能股份有限公司（以下简称三一重能，证 券代码 688349）签订股权转让协议，以人民币 29,154 万元的价格受让通榆 湘通新能源有限公司（以下简称通榆湘通新能源、标的公司、目标公司）100% 股权，涉及的在运风电项目装机容量为 100MW。 本次股权收购事项属于中核汇能总经理办公会的审批权限范围 ...