证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-046 曙光信息产业股份有限公司 关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 8 日召开 第五届董事会二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于 调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，依据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"管理办法"）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"）等相关规定，根据分红实施方案，调整公司回 购注销部分限制性股票回购价格。现将具体情况公告如下： 一、公司激励计划的批准和实施情况 1、2021 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-045 曙光信息产业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期与预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 8 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达 成的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件达成的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司激励计划的批准和实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关 1 本次符合解除限售条件的激励对象：首次授予部分共计 450 人，预留授予部 分共计 50 人。 本次可解除限售条件的限制性股票数量： ...

北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激励计划相关事项的 法律意见书 2025 年 6 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | 致：曙光信息产业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受曙光信息产业股份有限公 司（以下简称"中科曙光"或"公司"）的委托，担任其 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）事宜的专项法律顾问，就公司调整回购注 销部分限制性股票回购价格及本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期与 预留授予部分第二个 ...

证券简称：中科曙光 证券代码：603019 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 曙光信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期与预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 | | 四、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 . | | （一）2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授 | | 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况 10 | | （二）2021 年限制性股票激励计划激励对象股票解除限售安排 15 | | （三）结论性意见 | | 六、备查文件及咨询方式 . | | (一) 备查文件 | | （二） 咨询方式 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 中科曙光、上市公 | 指 | 曙光信息产业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本激励计划、本计 划、限制性股票激 ...

北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激励计划相关事项的 法律意见书 2025 年 6 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | 北京市中伦律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：曙光信息产业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受曙光信息产业股份有限公 司（以下简称"中科曙光"或"公司"）的委托，担任其 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）事宜的专项法律顾问，就公司调整回购注 ...

曙光信息产业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 海光信息技术股份有限公司拟通过向曙光信息产业股份有限公司（以下简称 "中科曙光"或"公司"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合 并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透 露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严格 保密措施及制度，具体情况如下： 1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 1 （本页无正文，为《曙光信息产业股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密 措施及保密制度的说明》之签署页） 曙光信息产业股份有限公司董事会（盖章） 年 月 日 2、交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限定 相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在 内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股 票或建议他人买卖公司股票。 4、按照有关规定， ...

中邮证券有限责任公司 关于 海光信息技术股份有限公司换股吸收合并 曙光信息产业股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：2025 年 6 月 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。特别 提醒投资者认真阅读本核查意见全文，并特别注意下列事项： 一、本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、 准确性、完整性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料 的真实性、准确性、完整性承担法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任。 二、截至本核查意见出具之日，本次交易所涉及的备考报表审阅、估值工作尚未完 成，在本次交易相关各项工作完成后，合并双方将另行召开董事会审议与本次交易相关 的其他未决事项，并编制换股吸收合并报告书，同时履行相应股东（大）会审议程序。 经审阅的备考财务数据及估值情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。本次独立财务 顾问意见基于当前尽职调查情况而发表，本独立财务顾问后续将根据《重组管理办法》 等法律、法规及规范性文件的相关规定持续开展尽职调查工作。 三 ...

综上所述，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形。 曙光信息产业股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光"或"公司"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 本次交易前海光信息无实际控制人。本次换股吸收合并完成后，中科曙光作 为被吸收合并方将终止上市。海光信息作为存续公司，仍无实际控制人。故本次 换股吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《曙光信息产业股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上 市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 曙光信息产业股份有限公司董事会（盖章） 年 月 日 2 ...

| 证券代码：688041 | 证券简称：海光信息 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：603019 | 证券简称：中科曙光 | 上市地：上海证券交易所 | 海光信息技术股份有限公司 换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） 合并方 被合并方 海光信息技术股份有限公司 曙光信息产业股份有限公司 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8 天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层 合并方独立财务顾问 被合并方独立财务顾问 二〇二五年六月 海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 二、截至本预案摘要签署日，本次交易相关各项工作尚未完成，本预案摘要中涉及 的相关数据请投资者审慎使用。海光信息、中科曙光董事会及董事会全体成员保证本预 案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。在本次交易相关各项工作完成后，海光信 息和中科曙光将另行召开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，并编制换股吸收 合并报告书，同时履行相应的股东（大）会审议程序。备考 ...

曙光信息产业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及四十四条规定的说明 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产业 股份有限公司（以下简称"中科曙光"或"公司"）全体 A 股换股股东发行 A 股股 票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的要 求，中科曙光董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条 及四十四条规定的说明如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策的规定 海光信息作为国内领先的高端处理器设计企业，自成立以来研发出了多款满 足我国信息化发展的高端处理器产品，建立了完善的高端处理器研发环境和流程， 产品性能逐代提升，功能不断丰富，已成功完成了多代产品的独立研发和商业化落 地。中科曙光在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术沉淀和领 先 ...