深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公 司及股东利益的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市汇顶科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）等法律法 规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务 检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情 况汇报如下： 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决 策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相 关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项 的发生。 （三）财务活动监督 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了 11 次会议，全体监事 均亲自出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/03/04 | 第四届监事会第 | 审议通过了《 ...

报告期内，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2023 年履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-庄任艳 庄任艳，女，1970年生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾于 香港永道会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股 有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监。 现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，自2018年9月26日起任公司独立董 事，任期至2024年9月23日。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 2023 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合独立董事庄任艳、张彤、高翔出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事庄任艳、张彤、高翔的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会确认公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-023 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称"汇顶香港"）、HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.（以下简称"汇科新加坡"）及全资孙公司 HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称"汇顶新加坡"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港、汇科 新加坡及汇顶新加坡提供不超过等值 2 亿美元（折合人民币 14.19 亿元，按 2024 年 4 月 9 日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率 7.0956 计算）的银行授信担 保额度。截至本公告披露日，已实际为汇顶香港、汇科新加坡、汇顶新加坡提供 的担保余额为等值人民币 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度投资者保护专项工作报告 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直高度重 视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和 理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知 情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2023 年，在推进投 资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作： 一、严格按照监管要求履行信息披露义务 同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 的有关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例 计算。"公司 2023 年度以集中竞价方式累计回购股份数量为 2,068,585 股，累计 支付总金额为 101,127,517.89 元（含交易费用）。 根据上述规则，公司 2023 年度合计派发现金红利为 183,333,471.45 元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 111.07%。 如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-026 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 5 栋 B 座 4 楼卓越厅（442） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

内部控制审计报告 深圳市汇顶科技股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 贴码用手证明这审计报告是否申请有效亚进可的会计师事务所出量, = [I] = +n = 大华内字[2024]0011000200 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市汇顶科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 1 할 r44- 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000200 号 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称汇顶科 技公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会现场会议须知 | | 4 | | 议案一：《2023 | 年年度报告》及其摘要 | 5 | | 议案二：《2023 | 年度财务决算报告》 | 6 | | 议案三：《关于 2023 | 年度利润分配的预案》 | 7 | | 议案四：《2023 年度董事会工作报告》 | | 9 | | 议案五：《2023 年度独立董事述职报告》 | | 10 | | 议案六：《2023 年度监事会工作报告》 | | 11 | | 议案七：《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | 12 | | 议案八：《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》 | | 14 | | 议案九：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 18 | 2 会议主持人：公司董事长 ...

公司代码：603160 公司简称：汇顶科技 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2024-202 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2021 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第一期激励计划"）、2021 年第二期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第二期激励计划"）、2021 年第三期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第三期激励 ...