2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年五月三十日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 5 | 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 30 日 14:30 会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 会议主持人：公司董事庄任艳女士 会议议程： 3 一、 主持人宣布大会开始 二、 介绍股东到会情况 三、 介绍公司董事、监事、高管人员 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The conference call pertains to 汇顶科技 (Goodix Technology), discussing its 2023 annual and 2024 Q1 performance [1] Key Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 4.408 billion yuan, with fingerprint touch dual-engine revenue increasing by 30.3% year-on-year [2] - The revenue from fingerprint products grew by 19% year-on-year, while touch revenue surged by 67.4% [2] - The revenue structure has become more balanced, with fingerprint revenue accounting for 42.9% and touch revenue for 34.3% [2] - The company reported a net profit of 165 million yuan in 2023, recovering from a loss of 748 million yuan in 2022 [3] - Asset impairment losses significantly decreased from 710 million yuan in 2022 to 376 million yuan in 2023 [3] - Inventory was reduced from 1.795 billion yuan in 2022 to 0.715 billion yuan in 2023, a decrease of 60.1% [3] - The inventory turnover ratio improved from 1.3 times in 2022 to 2.09 times in 2023 [3] Q1 2024 Performance - In Q1 2024, the company reported a revenue of 1.218 billion yuan, a 44.4% increase compared to 844 million yuan in Q1 2023 [5] - The net profit for Q1 2024 was 162 million yuan, marking a return to profitability [5] - The gross margin for Q1 2024 was 14.4%, a decrease of 1.6 percentage points year-on-year due to declining product prices [5] - R&D expenses for Q1 2024 were 252 million yuan, down 18.2% from the same period in 2023 [5] Operational Efficiency - R&D expense ratio for Q1 2024 was 20.7%, a reduction of 15.8 percentage points, indicating improved R&D efficiency [6] - The company has effectively controlled sales and management expenses, leading to a decrease in expense ratios [6] - Q1 2024 inventory was 597 million yuan, significantly improved from 1.35 billion yuan in Q1 2023 [6] - Operating cash flow for Q1 2024 was 221 million yuan, showing substantial improvement [6] Strategic Outlook - The company aims to continue technological innovation, optimize resource allocation, reduce operating costs, and enhance R&D efficiency in 2024 [6] - The focus will be on scaling new product mass production to create better returns for investors [6] Additional Insights - The company has improved its financial health, with a current ratio of 4.19, quick ratio of 3.55, and a debt-to-asset ratio of 17.3%, all showing improvement compared to the previous year [4]

经全体董事讨论，同意公司根据经营发展需要，增加"停车场服务"经营范 围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营 管理层向工商行政管理部门申请办理因经营范围变更所致章程修改、工商变更登 记等相关手续。 公司经营范围变更最终以工商部门核准为准。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-032 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 深圳市汇顶科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公 司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市汇顶科技有限公司 （以下简称"有限公司"）整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在深圳 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照证号：统一社会信用代码 9144030073882572XH。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 14 日召开第 四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调 整公司股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、 本次调整事项的批准及授权 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-034 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于调整公司股票期权行权价格的公告 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第二期股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了 《关于 2021 年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查 报告》。 1 2、根据 202 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-035 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订 具体内容如下： 一、 变更《公司章程》经营范围 根据公司经营发展需要，拟在原《公司章程》经营范围的基础上，增加"停 车场服务"内容。 二、 公司章程具体修改事项 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：电子产品软硬件的技术开发及转让自 | 为：电子产品软硬件的技术开发及转让自 | | | 行开发的技术成果；电子产品、集成电路 | 行开发的技术成果；电子产品、集成电路 | | | 模块、电子设备、机器设备的批发、进出 | 模块、电子设备、机器设备的 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-033 监事会对本次调整公司股票期权行权价格的事项进行核查后认为： 激励对象获授股票期权后，公司 2023 年年度股东大会已通过《关于 2023 年 度利润分配的预案》，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2021 年第一期股票 期权激励计划（草案）》《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》《2021 年第三 期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权行权价格进行调整， 调整程序合法合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议 通知于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 14 日以 现场结合通讯方式 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-036 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

关于 国浩律师（深圳）事务所 深圳市汇顶科技股份有限公司 调整股票期权行权价格事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年五月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 调整股票期权行权价格事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2024-397 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第一期股票期权 激励计划、2021 年第二期股票期权激励计划、2021 年第三期股票期权激励计 划、2022 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第一期股票期权激励计划（以 下合称"2021-2023 年激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

2024年05月12日 公司研究●证券研究报告 汇顶科技（ ） 公司快报 603160.SH 电子 | 集成电路Ⅲ 多款新品导入量产，业绩新动能步入释放期 投资评级 买入-A(维持) 股价(2024-05-10) 61.92元 事件点评：公司发布2024年一季度报告，报告期内，公司实现营收12.18亿元，同 步增长44.38%，实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年同期亏损1.39 交易数据 亿元。 总市值（百万元） 28,359.48 流通市值（百万元） 28,359.48 净利率持续回升叠加费用优化进行时，公司24年Q1业绩超预期：根据公司发布 总股本（百万股） 458.00 的2023年年度报告显示，2023年，受年初库存水位偏高影响，公司将库存管理列 流通股本（百万股） 458.00 为重点工作之一。通过严格控制新订单采购，加大项目导入力度，不仅保障了产品 12个月价格区间 77.33/46.38 及时交付，存货去化效果也非常显著，账面价值从17.95亿元降至7.16亿元，降 一年股价表现 幅达60.1%，已恢复至正常水平。受益于终端客户结构性需求增加及库存调整的影 响，外加OLED软屏的 ...