新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 新凤鸣（603225） 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机制， 完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管 理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《新凤鸣集团股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制订了 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 考核对象 实施考核管理办 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于变更公司回购专户 2022 年回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司回购专 户 2022 年回购股份用途的议案》，同意对 2022 年回购股份的用途进行变更， 由原用途"用于员工持股计划"变更为"用于股权激励"。现将相关事项公告 如下： 二、本次变更 2022 年回购股份用途的相关情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等规章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文 件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修 订，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，该议案尚需提交公司股 东大会审议。具体修订内容如下： 新凤鸣集团股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 员是指公司的 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-084 新凤鸣集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 826.24 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.54% | | 累计已回购金额 | 11,263.49 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.85 元/股 11.02 | 本次回购实施起始日至 2024 年 7 月 31 日止，公司已累计回购股份 8,262,400 股，占公司总股本的比例为 0.54%，购买的最高价为 14.85 元/股、最低价为 11.0 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：桐乡市鸿益热电有限公司（最终以工商行政管理部门核 准名称为准） 投资金额：桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称"鸿益热电"）注册资本 为人民币5,000万元，其中，公司全资子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简 称"中维化纤"）以货币出资人民币4,750万元，占鸿益热电注册资本的95%；桐 乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司（以下简称"临杭新市开发建设"）以 货币出资人民币250万元，占鸿益热电注册资本的5%。 特别风险提示：鸿益热电设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业 政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因公司 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 1 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》 董事会同意公司全资子公司桐乡市中维化纤有限公司对外投资设立控股子 公司。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-082 号公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2024 年 7 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 78,000.00 元"凤 21 转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 4,755 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,499,922,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9969%。 2024 年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 22,000 元，因 转股形成的股份数量为 1,373 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-078 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 260.18 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.17% | | 累计已回购金额 | 3,487.23 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.02 元/股~14.32 元/股 | 新凤鸣集团股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 关于股份回购进展公告 2024 年 1 月 31 日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公 ...

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2024 年 7 月 1 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 26 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的议案》 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-081 | 股票代码：603225 | | --- | --- | | 转债简称：凤 转债 21 | 转债代码：113623 | 董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司桐乡市 中鸿 ...

关于公司向全资子公司中鸿新材料增资的公告 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次增资标的目前基本情况 1、企业名称：桐乡市中鸿新材料有限公司 重要内容提示： 增资标的名称：桐乡市中鸿新材料有限公司 增资金额：新增 80,000 万元人民币注册资本，新增注册资本后中鸿新材 料注册资本变更为 100,000 万元人民币 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项 本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议 一、本次增资概述 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司中鸿新材料增 资的议案》。 根据公司战略发展目标和需要，公司以自有资金向全资子公司桐乡市中 ...