证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-089 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊载于《上海证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新凤鸣集团 股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 1 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司经营机 ...

新凤鸣集团股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 独立董事 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监 事 31 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 37 | | ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 （二）公司最近三年主要业绩情况 单位：元 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股 票数量为1,341.00万股，约占公司截至2024年8月5日股本总额152,476.4195 万股的 0.88%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 61,468,601,763.07 | 50,787,330,639.77 | 44,770,030,049.88 | | 归属于上市公司股 | 1,086,152,630.98 | -205,541,019.96 | 2,253,984,969.89 | | 东的净利润 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年八月 0 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 2 | | 一、公司实施本次股权激励的条件 2 | | 二、本次激励计划的内容 3 | | 三、本次激励计划的履行的程序 13 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 15 | | 五、本次激励计划履行的信息披露义务 16 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 17 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 17 | | 八、关联董事回避表决情况 18 | | 九、结论性意见 18 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 新 凤 鸣 、 公 | 指 | 新凤鸣集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 《 激 励 计 划 | 指 | 《新凤鸣集团股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | （草案）》 | | 案）》 | | 《考核管理办 | 指 | 《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 ...

之 独立财务顾问报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新凤鸣集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 新凤鸣、本公司、公司、 | 指 | 新凤鸣集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本激励计 | 指 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | 划 | | 案） | | 独立财务顾问报告、本 | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新凤鸣集团股份 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务 | | 报告 | 指 | 有限公司 | | | | 顾问报告 | | 独立财务顾问 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、中层 ...

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意 聘任林镇勇先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 为止。林镇勇先生简历见附件。 林镇勇先生具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门 处罚的情形。截至目前，林镇勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 6 日，新凤 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年8月21日至2024年8月22日期间（上午9:30 —11:30，下午13:00—17:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《公司章程》等有关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事张克勤受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年8 月23日召开的2024年第四次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2024 年第四次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人：公司独立董事张克勤先生，未持 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 6 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序 符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、监事会会议审议情况 1 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ww ...

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员（含控股子公司）名单 新凤鸣（603225） 2024 年限制性股票激励计划激励对象人员名单 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象人员名单 一、股权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股) | 授予总量的比例 | 当前总股本比例 | | 沈健彧 | 董事、副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 许纪忠 | 董事、副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 杨剑飞 | 董事、副总裁、 董事会秘书 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 赵春财 | 副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 管永银 | 副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 郑永伟 | 副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | 李国平 | 副总裁 | 15.00 | 1.12% | 0.01% | | ...