证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-018 合盛硅业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 978,648,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.7815 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公 司董事长罗立国先生主持公司 2024 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及公 司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-017 合盛硅业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 6 日召开了职工代表大会，一致同意选举严培玉女士为公司第四届监事会职工代 表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的二名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，职工代表监事的任期与第 四届监事会的任期一致。 合盛硅业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 8 日 附件：职工代表监事简历 严培玉，女，1986年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经 济师。2014年3月入职，历任公司招聘专员、人力资源经理助理、人力资源主管； 2020年4月至今任合盛硅业股份有限公司人力资源经理。2023年8月至今任公司第 三届监事会职工代表监事。 严培玉女士未直接或间接 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-016 合盛硅业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名 | 是否为 | | 是否 | 是否补 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次质押股数 | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 称 | | | | 充质押 | | | | | | 用途 | | | 东 | | 售股 | | | | | 比例 | 比例 | | 一、 本次股份质押的基本情况 | 合盛集 | 控股股 | 200,000 | 股 | 否 | 是 | 2024/1/31 | 2024/11/8 | 财通证券股 | 0.04% | 0.02% | 前期日常经营 需要，此次为 | | ...

603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月七日 | 会议议程 2 | | --- | | 一、会议时间 2 | | 二、现场会议地点 2 | | 三、会议主持人 2 | | 四、会议审议事项 2 | | 五、会议流程 2 | | 会议须知 4 | | 议案一 6 | | 关于公司 2024 年度申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 6 | | 议案二 9 | | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 9 | | 议案三 10 | | 关于公司公开发行公司债券的议案 10 | | 议案四 12 | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案 12 | | 议案五 14 | | 关于为控股子公司提供担保预计的议案 14 | | 议案六 16 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 16 | | 议案七 24 | | 关于修订《公司章程》、修订部分公司制度的议案 24 | | 议案八 33 | | 关于公司董事会换届选举的议案 33 | | 议案九 34 | | 关于选举独立董事的议案 34 | | 议案十 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-015 合盛硅业股份有限公司 2024 年 1 月，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,520,418 股，占公司总股本比例为 0.64%，购买的最高价为 52.12 元/股、最低价为 43.50 元/股，已支付的金额 为人民币 376,863,268.81 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,520,418 股，已回购股份占总股本的比例为 0.64%，购买的最高价格为 52.12 元/股，最低价为 43.50 元/股，已支付的总金额为 376,863,268.81 元（不含印 花税、佣金等交易费用）。 购资金总额为不低于人民币 5 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含）；公司 本次回购股份的价格不超过 80.40 元/股（含）；回购期限自公司股东大会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-014 合盛硅业股份有限公司 一、媒体报道简述 近日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）注意到 有部分媒体在网络上发布不实报道，为避免相关信息对广大投资者造成误导，现 予以澄清说明。 二、澄清说明 关于媒体相关报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、关于产能等相关情况的说明 公司已在前期公告中进行相关说明，详见公司于 2023 年 12 月 9 月在上海交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业股份有限公司关于有关媒体报道 的监管工作函的回复公告》（公告编号：2023-071）。 三、相关风险提示 敬请广大投资者依据正规官方渠道信息进行投资价值判断。公司一直遵守国 家法律法规，严格履行信息披露义务，公司相关信息以公司公告为准，请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 合盛硅业股份有限公司董事会 1）嘉兴工厂产能由 12 万吨/年提升至 20 万吨/年的情况已在嘉兴港区完成了 相关备案，并取 ...

标题：关于合盛硅业股份有限公司有关举报事项的监管工作函 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-28 处理事由：就公司有关举报事项明确监管要求 ...

合盛硅业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《合盛硅业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事不少于 3 名，应占公司董事会成员的三分 之一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合盛硅业股份有限公司董事会,现提名程颖女士、邹蔓莉 女士、赵家生先生为合盛硅业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任合 盛硅业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合盛 硅业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 -- 承诺如下 :-- 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-006 合盛硅业股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的 议案》《关于公司公开发行公司债券的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 会办理公开发行公司债券相关事项的议案》，于同日召开第三届监事会第十六次 会议，审议通过了上述前两项议案。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股 东大会审议，现将本次公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，降低融资成 本，同时在必要时提供流动性支持，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司具体情况，公司拟公开发行不超过人民币 40 亿元（含）的 公司债券。 一、关于公司符合公开发行公司债券条 ...