证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-009 合盛硅业股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 公司及子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 50 亿元（含）； 开展融资租赁业务的期限不超过三年（含）。有关交易对方、租赁物、租赁方式、 实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的 具体内容以实际签订的协议为准。 一、交易情况概述 为优化公司及子公司的融资结构、拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强 资产流动性，公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，采取售后回租、直 租等形式向银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等申请融资，融资额度合计 不超过人民币 50 亿元（含），每笔融资期限不超过三年（含），并授权公司管理 层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。 本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 二、交易对方基本情况 交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质，并与公司及子公司均不存在关 联关系的银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等。 三、交易主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-013 合盛硅业股份有限公司 关于2023年度第四季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于 2023 年 4 月 20 日、 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意 为公司及全资子公司在 2023 年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民 币 287.90 亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起 一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司，不属于公司的关联人； 本次担保金额：本次担保金额合计为 3.5 亿元人民币； 担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司及 ...

合盛硅业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范对合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增 值权）等；董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其他信 用账户内的本公司股份及其衍生产品，同时亦包括任何股权激励计划所发行的股票 期权及股票增值权。 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知 悉《公司法》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人程颖，已充分了解并同意由提名人合盛硅业股份有限公司董 事会提名为合盛硅业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任合盛硅业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-011 | | 连带责任。 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和 | 法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针 | | 投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关 | 和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有 | | 董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工 | 关董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职 | | 代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； | 工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事 | | （四）审议批准董事会的报告；（五）审议批 | 项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审 | | 准监事会报告；（六）审议批准公司的年度财 | 议批准监事会报告；（六）审议批准公司的年 | | 务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司 | 度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准 | | 的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公 | 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八） | | 司增加或者减少注册资本作出决议；（ ...

合盛硅业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范合盛硅业股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《合盛硅业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，设董事长 1 人、副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 按照前条规定 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-005 合盛硅业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 1 月 14 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日 16:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场结合通讯的方式召开。出 席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 具体内容详见于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （http://www ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-012 合盛硅业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合盛硅业股份有限公司董事会,现提名程颖女士、邹蔓莉 女士、赵家生先生为合盛硅业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任合 盛硅业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合盛 硅业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 -- 承诺如下 :-- 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-007 合盛硅业股份有限公司 关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告 公司拟统一注册的本次债务融资工具品种包括短期融资券、超短期融资券、 中期票据、永续债券、资产支持票据、绿色债务融资工具、并购票据、定向债务 融资工具（PPN）等相关监管部门认可的债务融资工具品种，具体发行品种根据 公司实际资金需求情况和发行市场情况在前述范围内确定。 2、注册及发行规模 本次债务融资工具拟注册规模不超过人民币 40 亿元（含）。 3、发行时间及方式 公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一 次性发行或分期发行。发行方式为公开发行。 4、募集资金用途 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道、优 化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，同时在必要时提供流动性支持，根 据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向 中国银行间交易商协会申请统一注册发行不超过人 ...