佛山市海天调味食品股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日 内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应 当说明理由并公告。 第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上 市地证券监管规则和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出 同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 2 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称《香 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的 尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在选定的信息披露刊物 或上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站上正式公开。 1 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、公司章程 及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，未经公司董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕 信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及 ...

独立董事行使第一款第（一）项至第（三）项所列职权的，公司 应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情 况和理由。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称独立董事专门会议），并于会议召开前三个工作日通知全体 独立董事。经全体独立董事一致同意，可以豁免提前发出独立董 事专门会议通知的要求。公司应做好相关材料留存及相应记录。 半数以上独立董事要求召开独立董事专门会议的，公司应当予以 配合。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一） 会议召开时间、地点、方式； （二） 会议需要讨论的议题； （三） 会议通知的日期。 第六条 会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增 加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体独立董事的认可 并做好相应记录。 第七条 公司每年至少应召开一次独立董事专门会议。 第八条 独立董事专门会议可以采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相 结合等方式召开。 第九条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第十条 独立董事原 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月修订） - 1 - 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）对外报送 相关信息及外部信息使用人使用公司信息的行为，依据 《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章 程、《信息披露管理制度》与《内幕信息及知情人管理制度》等公 司内部制度，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限 于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、正在策划、编制、 审批期间的重大事项。 第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其它特殊原因有 权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主 管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位或个人。 第四条 公司对外报送信息的管理工作由董事会秘书管理和负责，公司董事 会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 第五条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司的董 事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第六条 公司董事和高级管理人 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作和公司独立董事依法行使职 权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律法规以及 《公司章程》的有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度所称"独立 董事"亦应符合《香港上市规则》中关于"独立非执行董事"的 规定。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规 定、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定，认 ...

第六条 对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理和答复，并将 处理情况报告部门负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人或分 管领导汇报解决；对重大或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会。 第七条 凡由董事会秘书办公室受理的投诉, 接到投诉后，工作人员应认真听 取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉 事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密， 除直接处理完毕的以外，自接到投诉之日起 15 日内决定是否受理投诉 事项。对于转办件，如果情况复杂，不能在 15 个工作日内办结的，工 作人员应按照相关机构文件的要求做好延期申请和情况汇报工作。 第八条 处理工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理 归档。并应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉,确定管理 环节中存在的缺陷和漏洞，通报相关部门并报送董事会。 第九条 处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信 息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复 投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。 第十条 董事会秘书办公室需建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）的 诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加 强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更 好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下称"《上市规则》"）及其他适用法律、 法规、规范性文件以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： ...

第一章 总则 1 第一条 为了进一步提高佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公 司）规范运作水平，推进公司内控制度建设，增强年报信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年度报告信息披露 相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则及《佛山市海天调味食品股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天 调味食品股份有限公司信息披露管理制度》（以下称"《信息披 露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人 员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 对外捐赠的原则 1 第一条 为了进一步规范佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东权 益的基础上更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任， 提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中 华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、公司股票上市 地证券监管规则等法律法规、规范性文件，以及《佛山市海天调味 食品股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下合称"子公司"）以公司或子公司名义，基于慈善目的，自愿无 偿将其有权处理的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经营活 动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。公司董事、高 级管理人员及其他员工不得以捐赠作为条件要求受赠方购买、销售 或推荐公司产品或服务。 第四条 权责清晰原则。 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 发展战略管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 发展战略管理机构及其职责 1 第一条 为保证佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略制定与实施 中的风险，规范公司发展战略管理工作，确保公司发展战略目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》 等有关法律、法规和规定及《佛山市海天调味食品股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）， 参股公司可参照本制度执行。 第三条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合 分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第四条 公司董事会决定公司的经营计划。 第五条 公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和远 景；审批有关战略管理的政策、制度；对重大战略事项进行决定， 需经股东会批准事项报股东会审议。 第六条 董事会下设战略与可持续发展委员会，是公司战略的决策参谋机构， 负责对公司发展战略及规划、重 ...