证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-059 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 869 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,153,173,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数约占公司有表决权 | 74.8278 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 股东大 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 佛山市海天调味食品股份有限公司： 本所受贵公司的委托，担任贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称本 次股东大会）专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下称《股东大会规则》）及其他有关法律、行政法规之规定，对贵公司本次 股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公 司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）召开贵公司 本次股东大会的通知以及本次股东大会的各项议程等文件，同时听取了贵公司就 有关事实的陈述和说明。贵公司已保证和承诺，贵公 ...

Company Overview - Haitian Flavoring & Food Co Ltd (Haitian) plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to advance its globalization strategy and enhance its international brand image [1] - The company is known as the "soy sauce giant" in the A-share market [1] - Haitian's H-share listing has been rumored since October, with potential fundraising of at least $1.5 billion [1] Financial Performance - In H1 2024, Haitian achieved revenue of RMB 14.156 billion, a YoY increase of 9.18%, and net profit of RMB 3.453 billion, a YoY increase of 11.52% [1] - Operating cash flow reached RMB 1.127 billion in H1 2024 [1] - As of H1 2024, the company's liquid assets, including cash, totaled RMB 27.342 billion, while short-term liabilities were RMB 6.222 billion [1] - In 2022, Haitian faced a public relations crisis, resulting in revenue growth slowing to 2.42% YoY (RMB 25.61 billion) and net profit decreasing by 7.09% YoY to RMB 6.198 billion [2] - In 2023, revenue declined by 4.10% YoY to RMB 24.56 billion, and net profit decreased by 9.21% YoY to RMB 5.626 billion [2] Recovery and Growth Strategies - Haitian's H1 2024 performance recovery was attributed to product quality improvement, product specification enrichment, new product development, channel construction and innovation, raw material price adjustments, and efficiency enhancement measures [3] Industry Trends - Several major companies have completed or planned Hong Kong listings in 2024, including Midea Group, SF Holding, and Hengrui Pharmaceuticals [4] - Midea Group raised over HKD 30 billion in its Hong Kong listing, potentially the largest fundraising in Hong Kong's capital market in nearly three years [4] - SF Holding raised HKD 5.66 billion (approximately RMB 5.28 billion) in its Hong Kong listing, becoming the first A+H listed company in the express logistics industry [4] - Hengrui Pharmaceuticals announced plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to drive technological innovation and internationalization [4]

面对每天上千份上市公司公告该看哪些？重大事项公告动辄几十页几百页重点是啥？公告里一堆专业术 语不知道算利好还是利空？请看财联社公司新闻部《速读公告》栏目，我们派驻全国的记者们将于公告 当晚为您带来准确、快速、专业的解读。 财联社12月11日讯（记者 陆婷婷）A股上市十年后，"酱油茅"再谋赴港上市。海天味业(603288.SH)今 日发布公告称，公司于2024年12月11日召开董事会和监事会，审议通过了发行H股股票并上市的相关议 案，旨在进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力。 公告显示，海天味业拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利 益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 海天味业表示，截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨。此次发行 上市仍需股东大会审议及相关政府和监管机构的批准，具体细节尚未最终确定，能否通过审议、备案和 审核程序并最终实施具有重大不确定性。 公开资料显示，海天味业是首批中华老字号企业之一，已在广东、江苏、广西等地建有生产基地，年产 销量超400万吨。目前生产的产品 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （【】年【】月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、公司章程及内部管理制度，特制定 本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，未经公司董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露 的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚未在选定的信息披露刊物或上海证券交易所及香港联合 ...

第四条 公司以符合中国证监会规定条件的媒体、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司（以下称"香港联交所"）披露 易网站（www.hkexnews.hk）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。依据 《香港上市规则》，公司于香港联交所网站披露的所有公告、通告及其他文件同 时在公司官方网站上登载。 第五条 公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应 予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实 情况，并负责办理公司信息对外公布等相关事宜。公司证券事务代表协助董事 会秘书履行职责。 佛山市海天调味食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （【】年【】月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）信 息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 称 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-052 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 （以下简称"《境外上市管理办法》"）及《监管规则适用指引——境外发行上市 类第 1 号》等相关法律、法规的要求，公司本次发行上市符合中国境内法律、法 规和规范性文件的要求和条件。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及香港法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市 的有关规定，公司本次发行上市将在符合《香港上市规则》、香港法律及香港上 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司全体监事和高级管 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 1 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 年第二次临时股东大会参会须知 2024 ..3 | | --- | | 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案6 | | 议案二：关于公司发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 H | | 案 7 | | 议案三：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 10 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公 | | 开发行 H 股并上市有关事项的议案 11 | | 议案五：关于公司境外公开发行 股募集资金使用计划的议案 16 H | | 议案六：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 17 | | 议案七：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案 18 | | 议案八：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 | | 19 | | 议 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-053 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈敏女士 召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事列席了公司第六届董事会第三次会议，听取了公司董事会对公 司发行 H 股股票及上市等议案的审议，同意公司董事会就此做出的相关决议， 就前述事宜以及公司治理相关的其他事宜，现决议如下： （一）《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 表决结果：3 票同意；0 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-058 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程 （草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月11日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议并通过了 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则 （草案）的议案》及《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事规则 （草案）>的议案》。 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下称本次发行上市），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等 中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 香港法律对在中国境内注册成立的公司在香港发行股票并上市的要求，结合公司 的实际情况及需求， ...