佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：603288 2024 年 9 月 1 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 ...........................3 公司 2024 年第一次临时股东大会议程 ...............................4 议案： | 议案一、关于《公司 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 2024 | 年-2028 | | --- | --- | --- | | 6 | | | | 议案二、关于《公司 年员工持股计划管理办法》的议案 ...7 | 2024 | 年-2028 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 | | | | 8 | | | | 议案四、公司第六届董事、监事 2024 年度薪酬的议案 10 | | | | 议案五、关于选举董事的议案 12 | | | | 议案六、关于选 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[9]. - The gross profit margin improved to 38%, up from 35% in the same period last year[9]. - The company has set a performance guidance of 2.5 billion CNY in revenue for the full year 2024, reflecting a growth target of 12%[9]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥14,155,910,142.91, representing a 9.18% increase compared to the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was ¥3,453,049,852.16, an increase of 11.52% year-on-year[14]. - The basic earnings per share increased by 10.71% to ¥0.62 compared to the same period last year[15]. - The company achieved a revenue of 14.156 billion RMB, representing a year-on-year growth of 9.18%[38]. - The net profit attributable to shareholders was 3.453 billion RMB, with a year-on-year increase of 11.52%[35]. - The company reported a significant increase in other income, totaling CNY 96,109,710.76, compared to CNY 28,507,055.03 in the first half of 2023[85]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 3,465,187,579.98, representing a growth of 11.65% from CNY 3,103,481,157.91 in the first half of 2023[86]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a 20% increase in active customers, reaching 5 million by the end of June 2024[9]. - The company plans to launch three new product lines in Q3 2024, focusing on organic and health-oriented sauces[9]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, aiming for a 10% market share in these regions by the end of 2025[9]. - The company is investing 200 million CNY in R&D for new flavor technologies over the next two years[9]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance market presence and is projected to contribute an additional 300 million CNY in revenue annually[9]. - The company is actively pursuing digital marketing capabilities and restructuring its supply and sales systems to adapt to changing consumer behaviors[21]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[85]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[108]. Operational Efficiency and Cost Management - The management highlighted potential risks including raw material price fluctuations and regulatory changes impacting production costs[4]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by the end of 2024[108]. - The total cost of sales increased by 7.56% to 8.938 billion RMB[38]. - The company’s cash flow from operating activities decreased by 56.45% to 1.127 billion RMB[38]. - Cash outflow from operating activities increased to 13,774,698,656.73 RMB, compared to 10,990,160,633.55 RMB in the same period last year[91]. Sustainability and Environmental Initiatives - Haitai's commitment to sustainable development includes green production practices and energy efficiency initiatives[34]. - The company has established six working groups focused on environmental issues, including climate change adaptation and pollutant discharge management, to enhance its ecological and environmental management system[64]. - The company has implemented a comprehensive pollution control system with a desulfurization efficiency exceeding 99% and dust removal efficiency greater than 99.9%[58]. - The company has installed a total of 13.5 MW of photovoltaic power generation capacity, generating 6.36 million kWh of electricity in the first half of 2024[66]. - The company has been recognized with several honors, including "National Benchmark Enterprise for Energy Conservation and Environmental Protection in the Bio-fermentation Industry" and "Green Factory Demonstration Unit"[64]. Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders reached 223,042 by the end of the reporting period[74]. - Guangdong Haitian Group holds 58.26% of shares, totaling 3,239,509,183 shares[75]. - Pang Kang, a major shareholder, holds 9.57% of shares, totaling 532,115,177 shares[75]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased from CNY 28.53 billion to CNY 28.02 billion, a decline of approximately 1.8%[81]. - The total equity of the company was CNY 16,573,354,747.25, down from CNY 19,960,224,458.58 in the previous year[84]. Financial Assets and Liabilities - The company’s total assets at the end of the reporting period were ¥35,169,268,883.16, down 8.47% from the previous year[14]. - The company’s total liabilities amounted to CNY 5,591,656,204.10, a decrease from CNY 10,585,660,263.92 in the previous year[84]. - The company reported a significant decrease in contract liabilities from CNY 4.53 billion to CNY 1.45 billion, a reduction of about 67.9%[81]. - The company’s total financial assets at fair value at the end of the period were RMB 453.14 million[43]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥20,482,218,336.05 from ¥21,689,385,461.71[79]. Taxation and Compliance - The statutory corporate income tax rate for the company and its subsidiaries is 25%, with certain subsidiaries enjoying reduced rates of 15% and 20%[167][168]. - The company achieved a tax rate of 15% for high-tech enterprises from January 1, 2024, to June 30, 2024, due to the renewal of its high-tech enterprise certificate[169]. - The company’s subsidiaries in the western region, including Nanning Haitian and Guizhou Jiusheng, benefit from a reduced corporate income tax rate of 9% under the Western Development policy[173]. - The company’s subsidiaries are leveraging various tax incentives to enhance profitability and support growth strategies in their respective markets[172]. Risk Management - The company faces risks related to food safety, raw material price fluctuations, and market competition[49]. - The company has recognized expected credit loss provisions based on changes in credit risk since initial recognition, impacting current profit or loss[119]. - The company assesses expected liabilities based on the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation[148].

独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市海天调味食品股份有限公司董事会,现提名丁 邦清先生为佛山市海天调味食品股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任佛山市海天调味食品股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与佛山市海天调味食品股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后 尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律 ...

北京市嘉源律师事务所 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 实施 2024 年-2028 年员工持股计划的法律意见书 墓 源 律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 71 IV 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ· 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG· 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:佛山市海天调味食品股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 实施 2024年-2028年员工持股计划的法律意见书 嘉源(2024)-05-290 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意 见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下简 称"《自律监管指引第 1 号》")和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,北 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法 二〇二四年八月 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"海天味业"或"公司"） 2024 年-2028 年员工持股计划（以下简称"本计划"或"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，特制定《佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年 -2028 年员工持股计划管理办法》。 第一章 员工持股计划的制定 第一条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）参加对象确定的法律依据 公司根据《公司法》《证券法》《指 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-029 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 (二) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 公司董事会提名程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长 辉先生、代文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张 科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事和高级管 理人员列席会议，第六届董事会董事候选人出席会议。本次会议由公司董事长庞 ...

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022 年修 订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年半年度主要经营 数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 | 同比变动 | | 酱油 | 7,263,876,923.93 | 6,798,419,275.38 | 6.85% | | 调味酱 | 1,451,592,610.07 | 1,337,268,104.52 | 8.55% | | 蚝油 | 2,322,480,428.54 | 2,197,105,833.16 | 5.71% | | 其他 | 2,146,329,086.23 | 1,754,841,690.75 | 22.31% | | 小计 | 13,184,279,048.77 | 12,087,634,903.81 | 9.07% | 2、主营业务按照销售渠道分类情况 证券代码：60 ...

二〇二四年八月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案） 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划（草案） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划须经公司股东大会批 准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 海天味业 2024 年-2028 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市海天调味食品股份有限公司董事会,现提名屈 文 洲 先 生 为 佛 山 市 海 天 调 味 食 品 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任佛山市海天调味食品股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与佛山市海天调味食品股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所认可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...

二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》 等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见， 就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得 担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司 董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 ...