特此公告。 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 科沃斯机器人股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-111 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分已 授予但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予的 33 名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2023 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司注销上述已授予但尚未 行权的股票期权合计 476,400 份。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分已授予但尚未行权的股 票期权的公告》（公告编号：2023-098）。 公 ...

科沃斯机器人股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （603486） 2023 年 12 月 一、本次股东大会由公司董事会依法召集，公司证券部具体负责会议组织、 相关事务处理等事宜。 二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的 有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见 的授权委托书和持个人有效身份证件出席股东大会。 三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法 权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并 应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨 碍大会安全。 五、股东大会设"股东发言"议程。股东要求大会发言，请于会议开始前向 证券部登记，出示持股的有效证明，并填写"股东大会发言登记表"，由证券部 安排发言。未登记发言而要求发言的，由证券部视会议情况酌情安排。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于董事辞职暨补选董 ...

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2023-110 转债代码:113633 转债简称:科沃转债 一、 召开会议的基本情况 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海 ...

科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-109 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将 择日另行公告。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 12 月 4 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通 过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名，其中 3 人以通讯方式表决。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-108 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞职的事项 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到非独立董事王炜先生的辞任报告。王炜先生因个人原因，申请辞去本公司 第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后继续留任 其在经营管理部等部门的职务。 王炜先生的辞任报告自送达本公司董事会之日起生效，其辞任不影响本公司 董事会的正常运作。王炜先生确认其在任期内与本公司董事会概无分歧，也没有 就其辞职需要知会本公司股东及债权人的任何事项。 本公司董事会对王炜先生在任期内对本公司的建设和发展做出的贡献表示衷 心感谢！ 二、关于补选公司董事的事项 经公司董事会提名委员会资格审查，本公司于 2023 年 12 月 4 召开第三届董 事会第十四次会议，审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》，同意提名李 钱 ...

科沃斯机器人股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,我们作为科沃 斯机器人股份有限公司的独立董事,我们本着实事求是、认真负责的态度,基于独 立判断的立场,现就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意 见如下: 一、关于董事辞职暨补选董事的独立意见 公司独立董事本着独立客观判断的原则认真审议了相关议案,现就有关情况 发表独立意见如下: 1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于董事辞职暨补选董事的 议案》,符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定,程序合法、合规。 2、经审阅董事候选人的个人履历及相关资料,我们认为其符合《公司法》、《公 司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和 惩戒。 3、我们一致同意《关于董事辞职暨补选董事的议案》,并同意将该议案提交 公司 ...

重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2021年11月30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"科沃转债"）将于2023年11月30日开始支 付2022年11月30日至2023年11月29日期间的利息。根据《科沃斯机器人股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-107 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于"科沃转债"2023年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ● 可转债付息债权登记日：2023年11月29日 ● 可转债除息日：2023年11月30日 ● 可转债兑息日：2023年11月30日 1、债券名称：科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 2、债券简称：科沃转债 3、债券代码：113633 4、发行人：科沃斯机器人股份有限公司 5、债券类型： ...

科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-106 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下， 拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高， 流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存 款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专 户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关 文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效 ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | 科沃斯机器人股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第四 个及预留授予第三个解除限售期解锁暨上市公告 本次股票上市流通总数为 1,154,650 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 14 日。 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第四个及预 留授予第三个解除限售期条件成就的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计 划首次授予部分第四个解除限售期于 2023 年 10 月 23 日届满及预留授予第三个解 除限售期于 20223 年 11 月 6 日届满。2022 年度公司业绩达成及 248 名激励对象 个人层面绩效考核均满足解除限售条件。因此，我们同意公司按照相关规定办理 符合解除限售条件的 248 名激励对象解除限售 1,154,650 股限制性股票（其中， 符合首次授予解除限售条件 197 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-104 科沃斯机器人股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本增持计划基本情况：基于对科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司" 或"科沃斯"）业务发展的信心及长期投资价值的认可，公司控股股东苏州创领智慧 投资管理有限公司（以下简称"创领投资"）计划自 2023 年 11 月 4 日起 6 个月内择 机增持公司股份，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式增 持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1 亿元，资金来源为创领投资的自有资金 （以下简称"本次增持计划"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于 控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-103）。 ●本次增持计划实施进展：创领投资已于 ...