芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监 事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或 监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本细则适用于股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事的议 案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称" ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-099 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议（临时）于 2023 年 11 月 17 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的议 案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥年产 400 万件轻量化 零部件建设项目"、"下一代线控制动系统（ ...

特此公告。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-102 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于独立董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司独立董事侯福深先生递交的书面辞职报告。因工作调整，侯福深先生向董 事会提出辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职务。 侯福深先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，侯福深先生的辞职将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，侯福深 先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关 规定，尽快完成独立董事的补选工作。 侯福深先生在担任公司对董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对侯 福深先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！ 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 20 日 ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募集资金投资项目概况：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司（以下简称"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目"、"下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目" 已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金 301.33 万元将用于永久补充流动 资金。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-101 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项及变更募集资金投资项目的 ● 本次变更的募集资金投资项目概况："年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸 铝汽车配件加工项目"中涉及募集资金建设部分"新增 4 万吨铸铁汽车配件"已建 设完毕，将"原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造"部分拟变更为新设项目 "威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻量化升级改造项目"的投资建设， 并将剩余募集资金 9,420.81 万元用于新设项目建设。 ● ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-107 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会议事规则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事 一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 公司监事会设主席1人。 ...

根据公司于 2023 年 11 月 1 日发布的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司关于"伯特转债"赎回结果暨股份变动公告》，本期债券尚未转股部分已全部 赎回，自 2023 年 10 月 31 日起，本期债券在上海证券交易所摘牌。 根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审 委员会审议，决定终止对公司及伯特转债的跟踪评级，原评级有效期截至 2023 年 11 月 9 日止，上述评级将不再更新。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】560 号 中证鹏元关于终止"2021 年芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级"的公告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"， 股票代码：603596.SH）于 2021 年 6 月 29 日发行了"2021 年芜湖伯特利汽车安 全系统股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券"（以下简称"伯特转债"或 "本期债券"），期限为 6 年，附到期赎回和有条件赎回条款、以及有条件回售条 款和附加回售条款。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）于 2023 年 5 月 ...

重要内容提示： 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-098 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本次权益变动系芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） "伯特转债"转股、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销引起公司总 股本变动，导致控股股东袁永彬及其一致行动人芜湖伯特利投资管理中心（有限合 伙）（以下简称"伯特利投资"）合计持股比例被动稀释超过 1%所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 公司控股股东及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变动 前的 24.47%，减少至 23.05% （以公司 2023 年 10 月 30 日总股本即 433,667,529 股 计算）。 伯特利投资持有本公司股份的比例由本次权益变动前的 5.13%，减少至 4.83% （以公司 2023 年 10 月 30 日总股本即 ...