芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股东大会议事规则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规及规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的,应当在两个 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同 意将公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 416,000 股进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-104 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 1、2022 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议召开，审议通过了《关于 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立蓄事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用) ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有 限公司（以下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及及合并报表范围内子公司的对外担保行为。 第三条本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的 对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 控股子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合 并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业 ...

为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖 伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券(包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第二条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理办法 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理办法 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"） 对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的决策程序 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东大会批准； ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联方资金往来管理制度 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 关联方之间的所有资金往来。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围 的子公司。 第三条 本制度所指关联法人、关联自然人和潜在关联方的界定，参见《股 票上市规则》有关关联方的规定。 本制度所指关联交易是指依据《股票上市规则》所界定的公司与关联方之 间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联方对公司和公司社会公众股股东负有 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-103 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人并调整董事会 专门委员会委员的公告 调整后公司专门委员会组成人选如下： 提名委员会由郑继虎、李中兵、蒋琪组成，拟选举郑继虎为主任委员； 战略委员会由袁永彬、李中兵、郑继虎组成，袁永彬为主任委员。 公司独立董事对本事项发表了独立意见：公司本次提名郑继虎为公司第三 届董事会独立董事候选人，同时担任董事会专门委员会委员的审议和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 1 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规 定，合法有效。本次提名的独立董事候选人郑继虎符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等关于独立董事候选人任职资格的规定，符合担任公司独立董 事和董事会专门委员会委员的任职要求，不存在中国证监会和上海证券交易所 等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。因此，我们一致同意公司董事 会提名郑继虎为公司第三届董事会独立董事候选 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会，现提名郑继虎为芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-105 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、通知债权人的原由 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于公司限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟对 其持有的已获授但尚未解除限售的共计 416,000 股限制性股票进行回购注销。调整 后的每股限制性股票回购价格为 27.552 元/股。总价款为人民币 1,176.559 万元。具 体内容详见公司 2023 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编 ...