每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 胡玲） 每经AI快讯，珀莱雅（SH 603605，收盘价：91.99元）8月26日晚间发布公告称，公司第四届第六次董 事会会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《公司2025年半年度报告及其摘 要》等文件。 2024年1至12月份，珀莱雅的营业收入构成为：日化行业占比99.88%，其他业务占比0.12%。 截至发稿，珀莱雅市值为364亿元。 ...

苹果概念股集体异动，堪称全场最靓的仔，其中，歌尔股份（002241.SZ）、领益智造（002600.SZ）涨10%，立讯精密（002475.SZ）涨超6%，蓝思科技 （300433.SZ）亦跟涨。 8月26日，三大指数涨跌不一。 截至收盘，沪指跌0.39%，深成指涨0.26%，创业板跌0.76%，科创50指数跌1.31%。两市超2700只个股上涨，沪深两市今日成交额约2.68万亿元。 东方证券研报认为，目前，国内化妆品行业已经进入稳健和高质量发展阶段。未来本土化还将持续加深，这是国内经济持续发展、人口代际切换、文化自信 叠加国货龙头发展壮大共同作用的结果。 作为果链龙头的歌尔股份，是近年AI浪潮的典型受益者。数据显示，2024年第一季度至今年第二季度，公司已连续6个季度实现单季归母净利润同比增长。 这某种程度上刺激了整个消费电子板块的人气。 另外，有分析指出，消费电子行业的高景气，除了AI因素刺激，国内"国补"政策也在激活中端消费，推动手机、平板结构性复苏。 养殖业个股走强，晓鸣股份（300967.SZ）涨超10%，牧原股份（002714.SZ）涨超7%，巨星农牧（603477.SH）、湘佳股份（002982 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 186 公司代码：603605 公司简称：珀莱雅 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2025 年半年度报告 珀莱雅化妆品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人侯亚孟及会计机构负责人（会计主管人员）马楠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数 ，向在册全体股东每10股派发8.00元现金红利（含税）。以2025年6月30日的总股本396,247,646 股为测算基数，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,210,825股，预计合计派发现金红利 315,229,456.80元（含税），不进行资本 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以 下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《珀 莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护 公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第 2 条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 3 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司 ...

第一章 总则 第一条 为明确珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）内审部和 内部审计人员的职责，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，维护公司和 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《中国内部审计准则》等有关法律、法规和《珀莱雅化妆品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 珀莱雅化妆品股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度适用范围为公司及其各子、分公司各级部门及具有重大影响 的参股公司，其均应当配合内审部的检查监督，配合内审部履行职责。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，通过系统化、 规范化的方法，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种客观的监督、评价和建议活动，以促进 公司完善治理、实现目标。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 宗旨 为了进一步规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第 2 条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第 3 条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第 4 条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第 5 条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 6 条 临时会议的提议程序 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、规范性文件和《珀莱雅化妆品股份 有限公司章程》、《珀莱雅化妆品股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司分公司、控股子公司及能够对其 实施重大影响的参股公司。 第三条 公司建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息的管理 机构。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《珀莱雅 化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的 ...