证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-028 宁波东方电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按程序进行董事会换届选举工作。 一、董事会换届情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中五名非独立董事、三名 独立董事、一名职工代表董事。公司第七届董事会构成已经公司第六 届董事会第22次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东 会审议。 董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格和履 职能力等方面进行了认真审查，公司于 2025年8月14日召开第六届董 事会第22次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董 事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的 议案》，主要内容如下： 公司股东宁波东方集团有限公司（持有公司31.63%股份）提名夏 崇耀先生、陈虹女士，公司董事会提名夏峰先生、乐君杰先生、柯军 先生为第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名杨黎明先生、 黄 ...

特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司 二〇二五年八月十五日 宁波东方电缆股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第十一届职工代表大会第 3 次会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定，会议选举邱斌先生为公司第七届 董事会职工董事，简历详见附件。邱斌先生符合《公司法》《公司章 程》等有关法律、法规关于董事任职资格和条件。邱斌先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的其他八名董事共同组成公司第 七届董事会，任期三年。 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-032 附件： 邱斌，男，1989年1月出生，中国国籍，本科学历，预备党员， 工程师。历任宁波东方电缆股份有限公司总裁办主任，信息体系部主 任，现任第三届共青团宁波东方集团委员会书记，宁波东方电缆股份 有限公司市场总监，工程（渠道）事 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-029 宁波东方电缆股份有限公司 关于不再设置监事会并修订《公司章程》 及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件已修订并颁布实施，为进一步完善公司治理结构，推 动公司规范运作，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月14日召开第六届董事会第22次会议，第六届监事会第16 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于 公司不再设置监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本 次换届公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会 承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时结合公 司实际情况对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废 止，具体情况如下： 一、 本次具体修订、制定和废止的制度清单 | 序号 | 制度名称 | 类 | 型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | - ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理的工作经验。 被提名人黄惠琴女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； 宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名黄惠琴女士为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 ...

宁波东方电缆股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人黄惠琴，已充分了解并同意由提名人宁波东方电缆股份有限公司董事 会提名为宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波东方电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理的工作经 验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-030 宁波东方电缆股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 1、本次设立分公司的目的及影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第 22 次会议，审议通过了公司《关于设立上海分 公司的议案》。根据《宁波东方电缆股份有限公司章程》等相关规定， 本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 分公司情况 拟设立分公司名称：宁波东方电缆股份有限公司上海分公司 经营场所：上海市闵行区合川路3380号虹桥总部2号A-103 分支机构性质：不具有独立企业法人资格 经营范围：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。 根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司管理制度，对公司 业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨黎明，已充分了解并同意由提名人宁波东方电缆股份有限公司董事 会提名为宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波东方电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...

本人徐立华，已充分了解并同意由提名人宁波东方电缆股份有限公司董事 会提名为宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波东方电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 宁波东方电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名徐立华先生 为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波东方电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名黄惠琴女士为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波东方电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理的工作经验。 被提名人黄惠琴女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共 ...