一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会现由独立董事杨安富先生、独立董事赵吟女士、 董事鹿新女士组成。主任委员杨安富先生具备会计专业背景，审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 公司独立董事赵万一先生于 2024 年 8 月因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会等委员职务。2024 年 9 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事 会独立董事的议案》，选举赵吟女士为公司第四届董事会独立董事，并接替赵万 一先生同时担任公司第四届董事会审计委员会等委员职务，任期自股东会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均参加了 会议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用、聘任审计 机构、关联交易等重点事项进行了审议，并一致表决通过了全部议案，会议的召 集、召开程序符合相关法律法规的规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-019 有友食品股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注：本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 西南 | 54,349.01 | 46.41% | 51,348.53 | 53.50% | | 华东 | 31,467.27 | 26.87% | 26,496.30 | 27.61% | | 华南 | 17,629.70 | 15.05% | 4,464.55 | 4.65% | | 西北 | 5,215.98 | 4.45% | 5,412.20 | 5.64% | | 华 ...

关于有友食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 为了更好地理解有友食品 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 委托单位：有友食品股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 86 (010) 6554 2288 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telechone: +86 (010) 6554 2289 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajle, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China ShineWino 86 (010) 6554 7190 传真 ertified public accountants 86 (010) 6554 7190 关于有友食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-015 有友食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 续聘会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （二）项目信息 1. 基本信息 拟签字项目合伙人及注册会计师：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计 师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年 开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟担任项目质量控制复核人：华强女士，1996 年获得中国注册会计师资质， 1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-017 有友食品股份有限公司 会计政策变更公告 ●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要 求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 ●本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

有友食品 2024 年年度股东会会议资料 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行： 有友食品股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 有友食品股份有限公司 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 有友食品 2024 年年度股东会会议资料 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 3 月 20 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年年度股东会的通 知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的， 谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。股东进入会场后，请自觉关闭手机 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-018 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东会召开日期：2025年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-010 有友食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度 薪酬方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电话及 邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会 议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有 友食品 20 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-009 有友食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有 友食品 2024 年年度股东会会议资料。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯的方式召开 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-011 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.21 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润 157,327,618.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司报表中期末未分配利润为人民币 569,659,814.03 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据公司盈利 情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出 积极回报投资者的利润分配方案： ...