关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称 "公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司由主承销商中信证券股份有限公司 ...

关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交 易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规要求，结合 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-085 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：202 ...

第六届监事会第二十二次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于2025年8月16日以现场方式召开，本次会议通知于2025年8月6日以书面、电 子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持， 会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 同意公司编制的《华友钴业2025年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业2025 年半 ...

（文章来源：每日经济新闻） 华友钴业（SH 603799，收盘价：44.25元）8月17日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约371.97亿元，同比增加23.78%；归属于上市公司股东的净利润约27.11亿元，同比增加62.26%；基 本每股收益1.61元，同比增加61%。 ...

浙江华友钴业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603799 公司简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1 / 178 浙江华友钴业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）马骁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及公司经营和发展战略等关于未来发展的前瞻性描述，该等表述不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外 ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事、高级管理人员股份变动管理制度 第一条 为进一步加强对浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本管理办法。 董事和高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股票。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股票。 第四条 公司董事、高级管理人员买卖公司股票的管理职责如下： | 管理层级 | 职责 | | --- | --- | | 董事、高级管 | 1、负责配合董事会秘书或证券管理部提供个人基本信息以完成监管相关申报要求； | | 理人员 | 2、董事和高级管理人员拟买卖本公司股票的，应事前征询公司董事会秘书的意见，以确 | | | 保买卖股票的时间和数量符合规范要求，并由证券管理部按照相关规定报交易所备案。 ...

浙江华友钴业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。具体种类包括但不限于借款、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承 兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视 同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及 公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原则， 严格控制担保风 ...

浙江华友钴业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江华友钴业股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》及《浙江华友钴业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本《工作细则》。 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司的日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉国家有关 政策、法律、法规以及行业的经营与管理； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，或者因犯 ...