欧派家居集团股份有限公司 内幕信息管理准则 第一章 总则 第一条 为规范欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情人报 送行为，加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简 称《监管指引》）以及《欧派家居集团股份有限公司章程》等规定，制定本管理准则。 第二条 公司董事会应当按照《监管指引》以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 本准则所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内幕信息的人 士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、告知、报备、交 易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第二章 内幕信息范围 第四条 本准则所指内幕信息是指《证券法》第五十二条规 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1328 号"文核准，公司于 2022 年 8 月 5 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 人民币 20 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日）。2022 年 9 月 1 日，经上交所自律监管决定书[2022]234 号文同意，公 司 20 亿元可转换公司债券于 2022 年 9 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"欧 22 转债"，债券代码"113655"，"欧 22 转债"转股起止日为 2023 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会提名委员会经审核相关资料，并征得被提名人同意，就公司第五届董事 会非独立董事（不含职工代表董事）候选人姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先 生，独立董事候选人李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生的任职资格进行了审查， 并发表如下意见： 1、经审阅公司第五届董事会董事候选人（不含职工代表董事，下同）个人 履历相关资料、公司向广东证监局申请查询上述候选人的诚信档案资料，本次提 名的董事候选人不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事的情形；不存在 被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。 2、上述独立董事候选人均已参加证券交易所组织的独立董事任职资格培训， 未持有公司股票，除简历所述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符 合 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人李新全，已充分了解并同意由提名人欧派家居集团股份有限 公司董事会提名为欧派家居集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任欧派家居集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王卫，已充分了解并同意由提名人欧派家居集团股份有限公 司董事会提名为欧派家居集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任欧派家居集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲁晓东，已充分了解并同意由提名人欧派家居集团股份有限 公司董事会提名为欧派家居集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任欧派家居集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司须开展董事会换届选举工作。现将本次董事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。 公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议，同意提名姚良松 先生、谭钦兴先生、姚良柏先生为公司第五届董事会非独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人欧派家居集团股份有限公司董事会，现提名王卫先生为欧 派家居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任欧派家居集团股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧派家居集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人欧派家居集团股份有限公司董事会，现提名鲁晓东先生为 欧派家居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任欧派家居集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧派家居集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-073 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | 欧派家居集团股份有限公司 (二) 股东会召集人：公司董事会 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票 ...