证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-050 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,257,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5598 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

新澳股份 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议材料 2024年9月25日·浙江桐乡 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年9月25日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2024年9月25日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年9月25日（星期三）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室 会议主持人： 沈建华先生 一、大会介绍 1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况； 2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。 二、议案审议、表决 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 5 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 7 | | 关于修订《对外投资管理制度》 ...

浙江新澳纺织股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第十三次会议相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，浙江新 澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第六届监事会第十三次会 议相关事项发表核查意见如下： 鉴于公司2023年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因主动离职，2 名激励对象因退休而离职，不再具备激励对象资格，同意由公司回购注销上述人 员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，同时根据公司2023年年度权益分派 的结果对首次授予限制性股票的回购价格进行相应调整。本次调整限制性股票回 购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 股权激励计划的相关规定，且符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-046 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》 监事会认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：浙江新澳纺织股份有限公司 根据浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-048 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-045 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事 长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》 本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审 议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度> ...

二、《公司章程》修订情况 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-049 浙江新澳纺织股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关 事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原 因主动离职，2 名激励对象因退休而离职，不再具备激励对象资格，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司将对上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 16 ...