国浩律师（杭州）事务所 关于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 之 法律意见书 致：浙江新澳纺织股份有限公司 根据浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-061 浙江新澳纺织股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 165,000 | 165,000 | | 2024 年 | 11 | 月 | 28 | 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 9 月 19 日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立 意见。 2、2 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-059 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,606,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7864 | 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有 限公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2024 年第二次临时股东大会之 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 致：浙江新澳纺织股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江新澳纺织股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 ...

新澳股份 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会 会议材料 2024年11月11日·浙江桐乡 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案 | 4 | 新澳股份 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年11月11日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2024年11月11日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室 会议主持人： 董事长沈建华先生 一、大会介绍 1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况； 2、董事 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 9.23 CNY, reflecting a price-to-earnings (PE) ratio of 14 times the expected earnings for 2025, which is above the industry average [3][9]. Core Insights - The company's Q3 revenue and net profit attributable to shareholders met expectations, with revenue reaching 1.315 billion CNY, a year-on-year increase of 10.54%, and net profit of 104 million CNY, up 7.79% year-on-year. The gross margin was 16.6%, down 1.1 percentage points year-on-year [2][3]. - The company is positioned as a global leader in wool spinning, with a clear capacity expansion plan that underpins growth. The wool broadband strategy is expected to unlock further potential, while cashmere sales are anticipated to improve [2][3]. - The report highlights that the cashmere business's gross margin is under pressure, prompting a downward revision of the EPS forecast for 2024-2026 to 0.59, 0.67, and 0.78 CNY, respectively [2][3]. Financial Summary - For 2023, the company reported a revenue of 4.438 billion CNY, with a projected growth rate of 12.4%. The net profit attributable to shareholders is expected to be 404 million CNY, reflecting a growth of 3.7% [3]. - The company aims for a capacity utilization rate of over 85% in 2024, with a high probability of achieving this target. The gross margin for cashmere yarn is expected to improve as the company leverages its cost control experience in wool yarn [2][3]. - The financial outlook includes a projected revenue of 4.884 billion CNY for 2024, with a net profit of 432 million CNY, indicating a growth of 6.9% [3][4]. Market Data - The company's stock price has ranged between 6.15 and 8.06 CNY over the past 52 weeks, with a current price of 6.83 CNY [4][3]. - The total market capitalization is approximately 4.99 billion CNY, with a total share count of 731 million [4][5].

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-057 浙江新澳纺织股份有限公司 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担 保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"），系浙江新澳纺织股份 有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 因业务发展需要，公司及子公司拟对新澳香港增加担保额度 7.10 亿元。截 至本公告提交日，公司及子公司为新澳香港提供的担保余额为 2.38 亿元。 无反担保 无逾期对外担保 特别风险提示： 截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经 审计净资产 100%。被担保对象新澳香港资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 本次预计增加担保额度如下： （三）董事会审议情况： 2024 年 10 月 18 日召开的公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十四次会议分别审议通过了 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-055 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二) 至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinao@xinaotex.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 三、 参加人员 副董事长兼总经理：华新忠 董事兼财务总监：王玲华 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 21 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-058 浙江新澳纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 公司上述担保未超过授权的担保额度。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序 无反担保 无逾期对外担保 特别风险提示：截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保金额超过 上市公司最近一期经审计净资产 100%。 新澳纺织（越南）有限公司（以下简称 "新澳越南"），系浙江新澳纺织股 份有限公司（以下简称"公司"）之全资孙公司 本次担保金额： 公司为全资孙公司新澳越南担保金额为欧元 300 万元，截至公告披露日，除 本次担保外，公司及子公司已实际为新澳越南提供的担保余额为 3,858.65 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 为满足孙公司新澳越南业务发展需要，近日公司与中国农业银行股份有限 公司桐乡市支行签署了相关保证合同,担保金额为欧元 300 万元，并为上述担保 提供连带责任保证。 公司分别于 2024 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-056 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...